Короткий огляд:
•Роджер Вер, відомий як «Біткойн Ісус», був звинувачений у податковому шахрайстві на 48 мільйонів доларів.
•Стикається звинуваченнями в шахрайстві з поштою, ухиленні від сплати податків і поданні неправдивих декларацій.
• Заарештований в Іспанії, екстрадиції також подали в суд Genesis і CoinFex.
Зараз Роджер Вер стикається з серйозними юридичними проблемами через його ранню та гарячу підтримку біткойна. Нещодавно висунуте звинувачення в шахрайстві з поштою, ухиленні від сплати податків і поданні неправдивих податкових декларацій.
Коли звинувачення стали публічними, іспанська влада заарештувала Вера, і Сполучені Штати тепер домагаються його екстрадиції.
Чому Роджера Вера звинувачують в ухиленні від сплати податків на біткоіни
Вер, колишній житель Санта-Клари, Каліфорнія, володіє MemoryDealers.com Inc. і Agilestar.com Inc., двома компаніями, які продають комп’ютери та мережеве обладнання. Він почав купувати біткойн для особистих і ділових цілей приблизно в 2011 році.
Однак його правові проблеми загострилися після того, як він відмовився від громадянства США в 2014 році, отримавши раніше громадянство Сент-Кітс і Невіс. У результаті від нього вимагали звітувати про приріст капіталу від його глобальних активів, включаючи 131 000 біткойнів вартістю приблизно 871 долар на той час.
Згідно з обвинуваченням, Вер нібито надав неправдиву інформацію своїм юридичним і податковим консультантам, через що в його податкових деклараціях було значно занижено його активи. До 2017 року Вер нібито контролював і продав приблизно 70 000 біткойнів на суму приблизно 240 мільйонів доларів США, про цю операцію він не повідомив у IRS. Цей недогляд нібито призвів до щонайменше 48 мільйонів доларів втрати податкових надходжень.
«Хоча Вер на той час більше не був громадянином США, він все ще зобов’язаний звітувати перед IRS і платити податки з певних розподілів, таких як дивіденди від Memory Dealers і Agilestar, які є американськими корпораціями», – написало міністерство юстиції.
Крім того, фінансова діяльність Ver призвела до інших судових викликів. Наприклад, компанія Genesis, яка займається кредитуванням криптовалюти, подала на нього до суду за те, що він порушив операції з опціонами на криптовалюту на суму 20,8 мільйона доларів. Так само біржа CoinFex, що базується на Сейшельських островах, подала позов проти Вера через його непогашений маржинальний борг у 47 мільйонів доларів.
Крім того, індустрія криптовалют стала свідком інших важливих судових дій. 30 квітня засновник Binance Чанпен Чжао (CZ) також постав перед судом.
Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю. Незважаючи на те, що його могли засудити до трьох років ув’язнення, його співпраця з владою значно пом’якшила йому вирок. Крім того, він повинен заплатити 50 мільйонів доларів штрафу.
Справи підкреслюють зростаючий контроль і регулятивні проблеми, з якими стикається індустрія криптовалют. Вони підкреслюють важливість дотримання фінансових норм і податкового законодавства, які стають дедалі важливішими, оскільки простір цифрових активів продовжує розвиватися. #税务欺诈 #比特币逃税指控
