简要概述:

•被称为“比特币耶稣”的Roger Ver,被控4800万美元的税务欺诈。

•面临邮件欺诈、逃税和提交虚假申报的指控。

•在西班牙被捕,美国寻求引渡;同时被Genesis和CoinFex起诉。

由于早期和热情支持比特币,Roger Ver现在面临严重的法律挑战。最近的一份起诉书指控他犯有邮件欺诈、逃税和提交虚假税款申报表的罪行。

随着这些指控的公开,西班牙当局逮捕了Ver,美国目前正在寻求引渡他。

为什么Roger Ver面临比特币税务逃税的指控

Ver曾是加利福尼亚州圣克拉拉的居民,他拥有MemoryDealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.,这两家公司销售计算机和网络设备。他从2011年左右开始为个人和商业目的购买比特币。

然而,在他2014年放弃美国公民身份后,他的法律问题升级了,此前他获得了St. Kitts and Nevis的公民身份。因此,他需要报告来自其全球资产的资本收益,包括当时价值约为871美元的131,000比特币。

根据起诉书,Ver据称向他的法律和税务顾问提供了虚假信息,导致他的税务申报严重低估了他的资产。到2017年,据称Ver控制并出售了大约70,000比特币,大约价值2.4亿美元,这笔交易他没有向IRS报告。这个疏忽据称至少造成了4800万美元的税收损失。

美国司法部写道:“尽管Ver当时已非美国公民,但他仍需依法向IRS报告并支付某些分配的税款,例如来自MemoryDealers和Agilestar的股息,这两家公司是美国公司。”

此外,Ver的财务活动也导致了其他的法律挑战。例如,加密货币借贷公司Genesis因他未结算价值2080万美元的加密货币期权交易而起诉他。同样,位于Seychelles的交易所CoinFex也因Ver未结算的4700万美元保证金债务而对他采取了法律行动。

此外,加密货币行业还见证了其他重大的法律行动。4月30日,Binance的创始人赵长鹏(CZ)也面临法庭审判。

赵在承认违反《银行保密法》后被判处四个月监禁。尽管有可能被判处三年监禁,但他与当局的合作大大减少了他的刑期。此外,他还必须支付5000万美元的罚款。

这些案件突显了加密货币行业面临的日益增长的审查和监管挑战。它们强调了遵守金融法规和税法的重要性,随着数字资产领域的不断发展,这些法规和税法变得越来越重要。#税务欺诈 #比特币逃税指控