Суд Сіетла засудив Чанпена Чжао, засновника найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance, до чотирьох місяців в'язниці.
Чжао почав втечу, яка призвела до виявлення шахрайства з FTX, і сам визнав себе винним у порушенні закону.
Чанпен Чжао засуджений
Засновник Binance був ув'язнений на чотири місяці за те, що не встановив належного захисту від відмивання грошей. Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей у листопаді 2023 року та залишив посаду генерального директора Binance. Особисто Чжао оштрафували на 50 мільйонів доларів, тоді як Binance довелося заплатити приголомшливий штраф у 4,3 мільярда доларів. За словами судді Річарда Джонса, Чжао надавав перевагу зростанню та прибутку Binance над дотриманням законів і правил США. Суддя заявив, що, хоча він не думав, що Чжао вчинить злочин повторно, масштаби злочину були помітними.
Суддя Джонс також сказав Чжао, що у винесеному йому вироку було кілька пом’якшувальних факторів, зокрема той факт, що він співпрацював з правоохоронними органами під час розслідування. Суддя також зазначив, що суд отримав численні листи, які свідчать про характер Чжао.
Прокуратура вимагала більш тривалого покарання
Міністерство юстиції США вимагало для Чжао 36 місяців ув'язнення, стверджуючи, що він порушив закони США в «безпрецедентних масштабах». Прокурори стверджували, що вирок повинен відображати тяжкість його злочинів. З іншого боку, адвокати Чжао стверджували, що їхній клієнт має отримати лише умовний термін.
«Містер Чжао глибоко шкодує про скоєне, і він продемонстрував виняткове прийняття відповідальності та виправлення».
Справа Міністерства юстиції проти засновника Binance в основному оберталася навколо аргументу про те, що він не дотримувався законів США про боротьбу з відмиванням грошей і не подавав належних звітів до різних державних установ, включаючи Мережу боротьби з фінансовими злочинами. Прокуратура заявила, що це призвело до того, що Binance стала центром незаконних фінансових операцій, включаючи екстремістські групи, злочинців і торгівлю людьми. Прокуратура стверджувала, що керівники Binance, включаючи Чжао, також не дотримувалися Закону про банківську таємницю.
В результаті цих збоїв іранські організації змогли ініціювати транзакції на суму щонайменше 1,1 мільйона доларів США з клієнтами в США, явно порушуючи санкції. Крім того, інші країни, під які потрапили санкції, зокрема Куба та Сирія, мали змогу здійснювати транзакції на платформі. За даними прокуратури, Binance не повідомила правоохоронним органам про понад 100 000 підозрілих транзакцій.
«З самого початку Чжао та інші керівники Binance брали участь у навмисних і прорахованих зусиллях, щоб отримати прибуток на ринку США, не запроваджуючи контроль, який вимагає законодавство США».
Одне з найвідоміших імен у криптовалюті
Чжао є одним із найвідоміших імен у криптопросторі, він накопичив мільярди доларів, будучи головою Binance, яка стала найбільшою та найпопулярнішою біржею криптовалют у світі. Падіння Чжао стало результатом більш ретельного вивчення криптопростору, що також призвело до того, що колега-криптомільярдер Сем Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення. Чжао був тим, хто розпочав банкрутство FTX, що призвело до остаточного падіння платформи, коли він написав у Twitter, що продасть усі свої токени FTX у відповідь на нову історію.
Відмова від відповідальності: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.
