У Binance ми залишаємося відданими та активними у зміцненні безпеки глобальної екосистеми криптовалют та блокчейнів. Ключовою частиною цих зусиль є наша тісна співпраця з правоохоронними та регуляторними органами в усьому світі, працюючи з ними рука об руку для боротьби з незаконними кібер-/фінансовими злочинами та перешкоджання зловмисникам.

Нещодавно команда Binance Sanctions Investigations за підтримки команд із відповідності Binance працювала з Міністерством оборони Ізраїлю, щоб допомогти припинити операцію з фінансування тероризму, пов’язану з іранськими силами Кудс і Хезболлою. Це була перша операція Ізраїлю, націлена на Корпус вартових Ісламської революції – сили Кудс, і історичний випадок такого масштабу, коли було вилучено мільйони доларів у криптовалюті, призначеній для фінансування тероризму. Команда Binance допомогла виявити та зірвати цю терористичну операцію. 

Враховуючи складність цієї теми, важливо зазначити, що вся команда з розслідування санкцій і боротьби з фінансуванням тероризму приділяє велику увагу, і ми маємо на увазі ВЕЛИКУ обережність, щоб націлитися на підсанкційні організації, а не на невинних осіб, які використовують криптовалюту. Важливим елементом збереження відкритих крипторинків у всьому світі є забезпечення того, щоб ринки залишалися чистими та вільними від незаконних суб’єктів.

«Ми пишаємося тим, що змогли підтримати одну з найбільш значущих справ у боротьбі з фінансуванням тероризму та успішну ліквідацію Корпусу вартових Ісламської революції Ірану – сил Кудс, фінансування через блокчейн. Ми прагнемо забезпечити безпеку та безпеку глобальної криптоспільноти завдяки нашій активній роботі. ” -- Команда розслідування санкцій Binance. 

Команда Binance Sanctions Investigations, команда з контролю за фінансовими злочинами (FCC) і заступник голови відділу з контролю за фінансовими злочинами Нільс Андерсен-Ред були відзначені Ізраїльським національним бюро з боротьби з фінансуванням терору (NBCTF) і Ізраїльським національним підрозділом з боротьби з кіберзлочинністю за їхній внесок у цю справу. і кілька інших операцій з Ізраїлем для глобальної безпеки. 

Минулого року команда Binance Investigations відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів із середнім часом відповіді на три дні, що швидше, ніж у будь-якої традиційної фінансової установи. 

По всьому світу ми розглядаємо низку проблем, пов’язаних із безпекою, і фінансових злочинів, зокрема фінансування тероризму, матеріали сексуального насильства над дітьми, хакерство національних держав, інтелектуальну власність, контрабанду наркотиків, а також інвестиційні та романтичні афери. На сьогоднішній день команда допомогла правоохоронним органам заморозити та конфіскувати понад 1 мільярд доларів США та понад 900 мільйонів доларів США лише цього року (станом на травень 2023 року) у незаконних операціях і коштах. 

Ми створили першу в галузі програму/скоординовану роботу (Програма навчання правоохоронних органів) у всьому світі, щоб допомогти правоохоронним органам і прокурорам виявляти фінансові та кіберзлочини та сприяти переслідуванню зловмисників. Навчання включає в себе концепції блокчейну та висвітлює AML і методи дослідження Binance. 

У міру того, як ми продовжуємо нашу співпрацю з регуляторними органами та все більше державних і приватних секторів дивляться на криптовалюту, ми побачили підвищений попит на ці тренінги. За минулий рік ми організували та взяли участь у понад 120 семінарах із боротьби з кіберзлочинністю для світових слідчих і правоохоронних органів.