У ході успішної операції проти криптовалютних злочинів австралійська влада затримала двох осіб і вилучила високоякісні автомобілі та цінні годинники після ретельного розслідування детективами відділу боротьби з фінансовими злочинами. 

Згідно із заявою поліції Нового Уельсу від 22 червня, розслідування, проведене відділом боротьби з фінансовими злочинами Державного управління з боротьби зі злочинністю, було зосереджено на шахрайстві з криптовалютою, яка призвела до шахрайства двох компаній на понад 5,5 мільйонів доларів.

Зокрема, повідомляється, що шахрайство з криптовалютою сталося у 2021 році, що спонукало до створення Strike Force Scotland у березні 2023 року. Наполегливі зусилля ударного загону досягли кульмінації в п’ятницю, 16 червня 2023 року, коли детективи перехопили автомобіль на Орландо-роуд у Кромері. , успішно затримавши 39-річного водія, який був єдиним у ньому.

Після арешту в будинку та на складі в Кромері, пов'язаних з підозрюваним, було проведено три обшуки, в результаті яких було знайдено важливі матеріали. Серед них було вилучено шість розкішних та класичних автомобілів, 11 мотоциклів, сім розкішних годинників, криптовалютні гаманці та відповідні документи, пов'язані з розслідуванням, що триває. Загальна оціночна вартість конфіскованих транспортних засобів становить приблизно 2,7 мільйона доларів.

Затриману особу звинуватили у нечесному отриманні фінансової вигоди шляхом обману та свідомому приховуванні доходів від злочинної діяльності. У суботу, 21 червня 2023 року, поліція виявила та вилучила в автосалоні в Марріквіллі червоний Ferrari вартістю 600 000 доларів США, що зміцнило докази проти обвинуваченого. Того ж дня вони також затримали 67-річного чоловіка та звинуватили його у незаконному поводженні з доходами від злочинної діяльності на суму понад 100 000 доларів США.

Згідно із заявою, поліція планує «звинуватити в суді молодшого чоловіка в шахрайстві з компаніями за допомогою криптовалютної афери, тоді як старший чоловік авторизував кошти та організував розпорядження Ferrari від імені молодшого чоловіка, щоб уникнути виявлення поліцією».

Підтверджуючи арешти, детектив-суперінтендант Гордон Арбінджа, командир відділу фінансових злочинів Державного командування боротьби зі злочинністю, своєчасно нагадав про необхідність бути обережним та належної перевіреності під час здійснення криптовалютних операцій.

«Криптовалюта не є незаконною, але вкрай важливо, щоб з нею поводилися відповідально, щоб уникнути шахрайства», – сказав Арбінджа.

Арбінджа також рекомендував використовувати схвалені AUSTRAC біржі цифрових валют та ретельно перевіряти деталі транзакцій під час купівлі чи продажу криптовалюти. Він також закликав осіб, які підозрюють шахрайство, негайно звернутися за допомогою до ScamWatch та місцевих правоохоронних органів.

Це не перший випадок, коли австралійська влада успішно проводить арешти та повертає активи у відомих справах про шахрайство з криптовалютою. У грудні минулого року поліція затримала чотирьох осіб після шахрайства на суму 100 мільйонів доларів, пов'язаного з шахрайськими інвестиціями в криптовалюту та валюту.

Тим не менш, поширеність інвестиційного шахрайства є глобальною проблемою, і Австралія не залишилася осторонь. Нещодавні дані, зібрані Scamwatch, показують, що австралійці втратили понад 113 мільйонів австралійських доларів протягом перших п'яти місяців 2022 року.