Суд задовольнив запит SEC про надзвичайну допомогу та заморожування активів
ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВИПУСКУ 2023-118
Вашингтон, округ Колумбія, 26 червня 2023 р. —
Сьогодні Комісія з цінних паперів і бірж оголосила звинувачення проти жителя округу Бровард, штат Флорида, Санджая Сінгха та його транспортної та логістичної компанії, Royal Bengal Logistics Inc., у шахрайському залученні приблизно 112 мільйонів доларів США від 1500 інвесторів через незареєстровану пропозицію цінних паперів, спрямовану в основному на гаїтян. -Американці.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала скаргу, звинувачуючи Сінгха та його компанію, Royal Bengal Logistics Inc., у участі в шахрайських інвестиційних практиках між 2019 і 2023 роками. Сінгх нібито пропонував інвесторам високоприбуткові інвестиційні програми, стверджуючи, що гарантований прибуток варіюється від 12,5 до 325 відсотків. Ці програми були представлені як засіб розширення діяльності компанії та збільшення її парку напіввантажівок і причепів. Сінгх і Royal Bengal запевнили інвесторів, що їхні інвестиції безпечні і що компанія генерує значний щомісячний дохід, як повідомляється, до 1 мільйона доларів. Проте SEC стверджує, що Royal Bengal працював зі збитками та використав приблизно 70 мільйонів доларів нових інвесторських коштів для виплат попереднім інвесторам, нагадуючи схему Понці.
У скарзі також стверджується, що Сінгх незаконно привласнив щонайменше 14 мільйонів доларів інвесторських коштів для особистого використання та для осіб, які не надали жодних законних послуг в обмін. Крім того, він перевів понад 19 мільйонів доларів США коштів інвесторів на два контрольовані ним брокерські рахунки, беручи участь у спекулятивній торгівлі акціями на маржі, що призвело до збитків, що перевищили 1 мільйон доларів США грошей інвесторів.
Ерік І. Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі, заявив: «Сінгх націлився на членів гаїтяно-американської спільноти, обманюючи їх за допомогою схеми, подібної до Понці, щоб збагатитися. Ми сповнені рішучості притягнути таких осіб, як Сінгх, до відповідальності за полювання на інвесторів шляхом обману».
Скарга SEC, подана до окружного суду США Південного округу Флориди, звинувачує Сінгха та Роял Бенгал у порушенні федеральних законів про цінні папери щодо реєстрації та положень про боротьбу з шахрайством. Крім того, у скарзі були названі відповідачі Шітал Сінгх і Константіна Селікурт, подружжя Санджая Сінгха та віце-президента з розвитку бізнесу Royal Bengal Logistics відповідно. Окружний суд задовольнив запити SEC про надзвичайну допомогу, яка включає попередню судову заборону, заморожування активів, призначення арбітражного керуючого та постанову про запобігання знищенню документів. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає від Сінгха заборони посадових осіб і директорів, постійних судових заборон, цивільних грошових стягнень і стягнення неправомірної вигоди з відсотками як для відповідачів, так і для відповідачів.
Управління освіти та захисту інтересів інвесторів Комітету з цінних паперів і цінних паперів разом із Цільовою групою роздрібної стратегії відділу правозастосування випустили попередження для інвесторів, у якому містяться поради щодо того, як інвесторам уникнути прийняття інвестиційних рішень виключно на основі спільних зв’язків з особами, які рекомендують або продають інвестиції.
SEC цінує допомогу Управління фінансового регулювання Флориди, Офісу прокурора США Південного округу Флориди, польового офісу ФБР у Маямі та Управління генерального інспектора Південного регіону Міністерства транспорту США.
Розслідування SEC було частиною ініціативи Регіонального офісу Маямі з протидії шахрайству проти груп меншин і проводилося Ліндою С. Шмідт під наглядом Шона М. О’Ніла та Глена Гордона за сприяння Марка Ді, Фернандо Торреса та Іветт Гойзуети. Мендес. Судовий процес SEC очолить Рассел О’Брайен, а контролюватиме Тереза Дж. Вергес.