Сьогодні я візьму як приклад найпоширеніше запитання, яке задають друзі з роздрібної валюти в групі, депозити та зняття коштів на біржах, і обговорю, як уникнути блокування карток під час позабіржових транзакцій.

(1) Для позабіржових транзакцій намагайтеся вибирати великі платформи, такі як Binance та Oyi. Ці платформи мають кращі канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка.

(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча ви не можете зняти гроші відразу після продажу валюти, це зменшує ризик відмивання грошей через позабіржові операції. Наприклад, Binance T+1 і Huobi Select Trading (порівняно з безкоштовною торгівлею, виведення коштів T+2).

(3) Уникайте прямого використання позабіржових транзакцій зі стабільною валютою, таких як USDT, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій.

(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути окремою карткою, яка не використовується зазвичай і окремо від зарплатної картки. Таким чином, навіть якщо вона буде заморожена, це не вплине на використання інших коштів слідства легко з'ясувати рух коштів.