Криптобіржа BingX дозволяє іранським користувачам, які перебувають під санкціями, уникати обмежень.
Біржа відкрито демонструє іранську версію свого веб-сайту, а її офіційні особи зробили заяви перською мовою в офіційній групі біржі в Telegram.
Згідно з перекладом однієї із заяв, «біржа Bing X не має проблем з іранськими користувачами, і навіть можна автентифікуватися за допомогою національної картки».
Обмін також дозволяє здійснювати обмін іранських ріалів на Tether (USDT) у своєму інтерфейсі, що заборонено правилами Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
Заява адміністратора BingX. Джерело: офіційний телеграм-канал BingX.
Іран перебуває під різними санкціями з 1979 року. США та ООН звинуватили обмін у низці порушень міжнародного права, включаючи конфіскацію майна, що належить американським компаніям, фінансування тероризму та збагачення урану для виробництва ядерної зброї. Іран заперечує ці заяви.
Санкції загалом забороняють жителям Ірану використовувати централізовані біржі криптовалют, і ці біржі ризикують бути заблокованими на американських і світових ринках, якщо вони ведуть справи з іранцями.
Відповідно до OFAC, іноземні фінансові установи (FFI) ризикують «санкціями щодо кореспондентів і платіжних рахунків, а також блокуючими санкціями», якщо вони свідомо проводять або сприяють операціям, пов’язаним з купівлею або продажем іранських ріалів.
Однак, схоже, що на біржі BingX іранський ріал — валюта, яка є санкціонованою OFAC — можна безпосередньо обмінювати на інші криптоактиви.
BingX підтримує транзакції в іранських ріалах. Джерело: BingX
Згідно з даними CoinMarketCap, BingX забезпечує обсяг торгів понад 974 мільйони доларів на день. Це робить її однією з 20 найкращих криптовалютних бірж у світі.
Згідно з даними з офіційного веб-сайту, біржа є зареєстрованою компанією з фінансових послуг у Литовській Республіці, що дає їй ліцензію на ведення бізнесу в Європейському Союзі. Він також ліцензований в Австралії як обмінник цифрових валют і працює з Сінгапуру.
Як і всі світові фінансові установи, організації в Австралії та Литві повинні дотримуватися санкцій OFAC США та будь-яких санкцій, накладених на Іран їхніми країнами або Європейським Союзом.
BingXPersian, де послуги пропонуються жителям Ірану, вказано як офіційний канал біржі BingX. Джерело: BingX
Проте, незважаючи на такі вимоги, біржа публічно звертається до користувачів з Ірану на своїх соціальних каналах і на офіційному веб-сайті. До листопада 2021 року біржа була відома як Bingbon.
BingX був заснований Джошем Лу в 2018 році і стверджує, що обслуговує понад 10 мільйонів користувачів. Національність його нинішнього засновника невідома.
Заява представника служби підтримки клієнтів BingX Дж. Джалалі. Джерело: офіційний телеграм-канал BingX
За словами іншого представника BingX, «Іран входить до списку країн з обмеженнями». Однак «це не означає заборону надання послуг». Крім того, біржа також рекламує свої послуги в іранських ріалах і заявляє: «Чи знаєте ви, що ви можете купувати та продавати Tether за ріали на Bing X?»
BingX рекламує купівлю та продаж санкціонованих іранських ріалів і томанів (1 томан = 10 ріалів) через однорангові транзакції. Джерело: BingX у Telegram
BingX — не єдина ліцензована криптовалютна біржа, яку спіймали в обході санкцій щодо іранських користувачів.
У липні 2022 року агентство Reuters повідомило, що найбільша криптовалютна біржа у світі Binance обслуговує громадян Ірану. У той час Binance спростувала цю претензію, заявивши, що «суворо» дотримується вимог санкцій.
У листопаді 2023 року біржа погодилася на угоду про визнання провини на суму 4,5 мільярда доларів США з Міністерством юстиції США та Казначейством США, визнавши, що вона не змогла підтримувати ефективну політику боротьби з відмиванням грошей. Його колишній генеральний директор Чанпен Чжао також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю.
Офіційний веб-сайт BingX, який надає допомогу жителям Ірану. Джерело: BingX
У травні 2023 року криптобіржа Poloniex також виплатила компенсацію в розмірі 7,6 мільйона доларів OFAC за те, що вона не перевірила заднім числом користувачів із Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії, які зареєструвалися до того, як біржа запровадила засоби контролю Know Your Customer.
За темою: Міністерство фінансів США накладає санкції на компанію, яка спеціалізується на змішуванні криптовалют Sinbad, звинувачуючи її у зв’язках з Північною Кореєю
