Оригінальний текст: «FTX не перший і не буде останнім перелік 6 великих гроз в історії шифрування»
Автор: Террі
12 листопада компанія Autism Capital повідомила, що інсайдери FTX, швидше за все, намагалися втекти з перерахованою сумою приблизно 380 мільйонів доларів. Це було схоже на хакерську атаку.
Мережа джерел зображення
Вчора ця адреса кілька разів конвертувала всі понад 48,45 мільйонів DAI приблизно в 37 500 ETH.
01. Драматичний крах FTX
Ніхто не очікував, що на додаток до «312» і «519», раптовий крах FTX призведе до ще однієї «119» річниці в індустрії шифрування.
Інцидент FTX також вважається кризою Lehman у криптовалютному світі, хоча ця лавина застала багатьох людей зненацька, крок за кроком вона ставала все більш компактною:
По-перше, фінансовий документ, оприлюднений CoinDesk 3 листопада, вказав на активи та зобов’язання Alameda Research SBF. Ключовим є те, що станом на 30 червня вона володіла активами на загальну суму 14,6 мільярда доларів США, майже половина з яких була пов’язана з FTT та. Солана;
Згодом настрої FUD продовжували бродити, і ввечері 6 листопада Чанпен Чжао оголосив, що Binance продасть увесь FTT у своїх книгах протягом наступних кількох місяців, що прискорило процес краху;
Хоча баланс Alameda спочатку викликав занепокоєння, Alameda та SBF особисто мали зворотні заяви з Zhao Changpeng, що певною мірою стабілізувало занепокоєння ринку, і всі зосередилися на тому, щоб поїсти дині, і не очікували цього вплив цього інциденту.
До раннього ранку 9 листопада SBF написав у Твіттері: «Було досягнуто стратегічної угоди про транзакцію з FTX.com і Binance, і команда наполегливо працює, щоб усунути відставання від зняття коштів». Потім Чанпен Чжао написав ретвіт, щоб підтвердити це що було підписано необов’язковий лист про наміри, ринок прийшов до тями після короткого оптимістичного підйому, і серйозність кризи FTX почала проявлятися.
Вплив інциденту «119» на весь ринок виявляється не лише в розмірах активів і ціни, але, що більш важливо, у його глибокому впливі на довіру галузі та регуляторні очікування: одна з трьох найкращих торгових платформ світу, провідна компанія з великого успіху, таємно незаконно привласнила активи користувачів, навіть призвела до мільярдних збитків, що призвело до швидкого краху за ніч.
Озираючись на розвиток усієї історії FTX до теперішнього моменту, мало хто міг уявити, що початок усього цього буде настільки драматичним, і ніхто б не подумав, що крах гіганта вартістю 32 мільярди доларів США буде таким швидким, і подальші наслідки, які це спричинить. Катастрофа, можливо, тільки почалася.
Це також призвело до шквалу чуток про інші CEX останнім часом, особливо сумніви ринку щодо їхнього резервного статусу, що спричинило раптове зростання поточного тиску на багато торгових платформ, настільки, що збанкрутілі торгові платформи почали розкривати інформацію. власні резерви (щодо реального ефекту все одно думки у всіх різні) ).
02. «Момент FTX» CEX
На додаток до FTX, якщо ви подивитеся на індустрію шифрування та всю історію розвитку CEX, ви побачите, що майже важко уникнути різноманітних нещасних випадків у CEX (хакери, шахраї тощо).
Mt.Gox: колись «найбільша у світі платформа для торгівлі біткойнами»
Mt.Gox є добре відомим «Mentougou» в галузі. Коли він був найбільш процвітаючим, його торгова частка досягала понад 80% світового ринку, тому ви можете уявити, який вплив він мав на всю торгівлю біткойнами ринку після того, як хакери вкрали гроші. Це був безпрецедентний вплив.
Однак, хоча було офіційно оголошено про втрату 750 000 біткойнів клієнта і 100 000 біткойнів компанії, весь процес виглядав досить заплутаним і парадоксальним, серед «викрадених» біткойнів хакери вкрали лише 7000. з них, а решту підставили інсайдери. Насправді їх забрали «інсайдери», і цей інсайдер, ймовірно, сам генеральний директор...
Коли стався інцидент у Ментугу, «викрадені» біткойни коштували 487 мільйонів доларів США. За сьогоднішніми цінами ціна цього біткойна перевищує 30 мільярдів доларів.
У жовтні минулого року Окружний суд Токіо офіційно схвалив план врегулювання, запропонований платформою для торгівлі біткойнами Mt.Gox проти її кредиторів, 99% кредиторів проголосували за компенсацію жертвам на основі «90% кількості біткойн-холдингів».
У жовтні цього року Mt. Gox Restoration Plan Claims System випустила нову функцію, яка дозволяє кредиторам вибирати спосіб погашення та реєструвати інформацію про одержувача в онлайн-системі подання претензій. Кінцевий термін: 10 січня 2023 року.
Bitfinex: випустіть борг, щоб врятувати себе, перша особа, яка здійснила «обмін боргу на акції» на торговій платформі
У серпні 2016 року з Bitfinex було вкрадено 120 000 біткойнів, які за ринковою ціною на той час становили 70 мільйонів доларів США. Саме тоді, коли ринок був підозрілий і стурбований другим «Ментугу», Bitfinex винайшов спосіб змусити користувачів. щоб подолати труднощі з ним:
Він примусово зменшив цифрові активи майже в усіх облікових записах користувачів на 36% і видав кожному користувачеві токен BFXCoin, еквівалентний 36% від депозиту на його рахунку. Початкову вартість було встановлено на рівні 1 долара США, який можна торгувати або купувати. Акції iFinex, материнської компанії Bitfinex, аналогічні фондовому ринку, тобто випускають конвертовані облігації, щоб пережити кризу.
Чжао Донг, засновник DFund, який колись був надзвичайно активним на Weibo і часто виступав за Bitfinex і був названий «представником Bitfinex China», у цей час вибрав «обмін боргу на акції» і став акціонером Bitfinex. .
Засновник QuadrigaCX помер загадково
Звичайно, існують також найдивніші та найжахливіші торгові платформи, і, мабуть, найбільша в Канаді платформа для торгівлі криптовалютами QuadrigaCX є найдивнішою:
Засновник Коттен несподівано помер, але приватний ключ холодного гаманця QuadrigaCX фактично контролювався лише Коттеном. У результаті криптоактиви на суму приблизно 145 мільйонів доларів США не могли бути виведені, і зрештою з’явилися вимоги з боку інвесторів та інших зацікавлених сторін. Звук відкритої труни та розтину трупа (Netflix справді зняв документальний фільм «Нікому не довіряй: холодна справа про віртуальну валюту»).
На фото: обкладинка документального фільму Netflix «Нікому не довіряй: невирішена ситуація з віртуальною валютою»
Тому певною мірою, незалежно від того, старий ви гравець чи новий користувач, поступове розуміння DEX і зміна ваших звичок використання та розподілу активів у бік DEX також є проблемами, які слід враховувати.
03. До Квон і крах 3AC
Озираючись назад, цього року індустрія шифрування постраждала від катастрофи, інциденти з Do Kwon і 3AC також сильно вплинули на індустрію найгірші події в галузі шифрування після найкатастрофічнішої події.
Крах імперії Терра
Огляд усієї травневої кризи, пов’язаної зі зняттям з якоря UST, і смертельною паницею всієї екосистеми Terra показує, що винуватцем є алгоритмічний механізм самобалансування стейблкойнів у двосторонньому кастингу LUNA-UST.
По-перше, 8 травня 2022 року деякі гігантські кити почали продавати UST один за одним, в результаті чого UST трохи закріпився, і ліквідність пулу UST-3Crv також почала знижуватися.
9 травня велика сума грошей почала втікати з Anchor, створюючи великий тиск на якір UST. У відповідь Luna Foundation Guard (LFG) запропонувала рятувальний захід, згідно з яким буде позичено 750 мільйонів доларів у біткойнах позабіржовим торговим компаніям для захисту прив’язки UST, а також позичено 750 мільйонів доларів у UST для накопичення біткойнів.
Останньою краплею, яка зламала спину верблюда, стало те, що До Квон не вжив ефективних заходів для втручання в механізм самобалансування LUNA-UST:
Після того, як UST опустився нижче 1 долара США, UST спочатку коливався між 0,9 і 1 доларом США. Сприйняття ринку та впевненість основних інвесторів UST ще не досягли дна краху, хоча поведінка покупки UST для карбування LUNA для арбітражу. Він уже почав зростати, але порівняно з переважною більшістю користувачів, які все ще довіряють екосистемі Terra, цей масштаб арбітражу не мав великого впливу на прив’язку обмінного курсу Terra.
Малюнок: сам До Квон
Поки До Квон продовжував зникати і не зміг вчасно запропонувати ефективні заходи для стабілізації ринкових очікувань і дозволив обмінному курсу UST залишатися дисконтним протягом тривалого часу, довіра ринку остаточно впала через плин часу та зростаючу спокусу арбітражу. У наступні дні оригінальні LUNA і UST повністю знаходяться на межі краху.
Після цього була розкрита низка історичних відомостей про До Квона (включаючи Ріка Санчеса, який був анонімним учасником алгоритмічного стейблкойн-проекту Basis Cash), і у вересні Інтерпол повідомив засновнику Terra До Квон Видача червоного повідомлення завершила трансформацію особистості з представника індустрії на зашифрованого розшукуваного злочинця.
Раптова гроза Three Arrows Capital
Three Arrows Capital раптово спалахнув під час серії криз, спричинених крахом Terra. Як крипто-хедж-фонд, заснований Су Чжу та Кайлом Девісом, 3AC, заснований у 2012 році, процвітає в останні роки.
Особливо завдяки масовим ставкам на GBTC, Avalanche, Terra та гучним дебатам Су Чжу щодо Ethereum і нових публічних мереж на соціальних платформах, це колись привернуло увагу всієї галузі.
Але після краху імперії Terra в травні криптовалютний брокер Voyager Digital раптово оголосив наприкінці червня, що видав 3AC повідомлення про дефолт через свою операційну дочірню компанію Voyager Digital LLC, оскільки вона не змогла вчасно погасити 15 250 біткойнів і 350 мільйонів доларів США. повідомити.
Цей інцидент повністю розкрив інцидент з 3AC. На початку липня представники 3AC подали заяву про банкрутство до суду Нью-Йорка відповідно до глави 15 Кодексу США про банкрутство.
04. Підсумок
Немає нічого нового під сонцем. Колись геніальні трейдери та кити DeFi миттєво стали галузевими лиходіями. Державна ланцюгова екологія та стабільна імперія, які колись були занадто великими, щоб швидко розвалитися, зазнали краху протягом тижня.
Незважаючи на те, що ці кризи певною мірою спричинили пастки ліквідності в галузі та можуть навіть призвести до суворіших і негативніших регуляторних заходів, виявлені ризики не є чимось поганим, принаймні вони поступово підвищуватимуть надійність системи.
У криптосвіті немає жодних міфів. Порушення одержимості гігантськими китами та розчарування інституцій можуть бути прихованими нитками цього періоду.