Ключові моменти:
Французька влада розслідує Binance за «незаконне» постачання послуг цифрових активів і відмивання грошей при обтяжливих обставинах.
Binance звинувачують у залученні французьких клієнтів через свій місцевий філіал у порушення французького законодавства до 2022 року.
Нещодавно біржа оголосила про вихід з Нідерландів після того, як їй не вдалося отримати ліцензію проти відмивання коштів.
Прокуратура Парижа заявила, що місцева влада розслідує Binance за «незаконне» надання послуг цифрових активів і серйозне відмивання грошей.
Інформацію, підтверджену Le Monde прокуратурою Парижа, розслідування стосується актів незаконного виконання функції постачальника послуг цифрових активів (PSAN), з одного боку, та актів відмивання грошей при обтяжуючих обставинах шляхом участі в інвестиційних операціях, приховування, а з іншого - конверсія, причому остання здійснюється особами, які вчинили правопорушення, які принесли прибуток.
За даними прокуратури Парижа, наразі необхідна поглиблена експертиза вилучених під час обшуку паперів і комп’ютерних частин.
Binance, проти якої Комісія з цінних паперів і бірж подала позов за те, що вона не зареєструвалася як торгова платформа та продала незареєстровані цінні папери, також підозрюється в порушенні французького законодавства, що регулює платформи крипто-активів, яке поставило низку видів діяльності в залежність від отримання статус постачальника послуг цифрових активів з 2019 року.
Ця реєстрація в Управлінні фінансових ринків (AMF) є особливо важливою, якщо ви хочете продавати потенційним французьким споживачам. Тим не менш, Binance, яка надає свої послуги у Франції з 2020 року, звинувачується в купівлі реклами, щоб збільшити свою присутність у країні до реєстрації в AMF у травні 2022 року. Речник Binance пояснив Le Monde:
«У Франції контрольні візити регуляторів та інспекторів є частиною юридичних зобов’язань, яким підпорядковуються всі фінансові установи».
За словами Le Monde, біржу звинувачують у невиконанні своїх обов’язків згідно з процедурами «знай свого клієнта» (KYC), які охоплюють усі перевірки, які фінансові компанії повинні виконувати, щоб запобігти використанню їхніх платформ для відмивання грошей.
Раніше сьогодні Binance оголосила про свій відхід з ринку Нідерландів, і з 17 липня місцеві клієнти більше не зможуть торгувати на сайті.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми радимо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
Приєднуйтесь до нас, щоб стежити за новинами: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Новини Coincu