Нові незапечатані судові документи проливають свіже світло на те, що сталося з величезною кількістю біткойнів, вкрадених з Mt. Gox, біткойна, який був вражаюче зламаний, починаючи з 2011 року.
Два незапечатаних звинувачення пропонують рідкісне уявлення про розслідування правоохоронними органами США щодо двох найстаріших біткойн-компаній, Mt.Gox і BTC-e.
Згідно з обвинувальним актом, оприлюдненим у п'ятницю, Mt.Gox було зламано незабаром після того, як біржу заснували в 2010 році двоє росіян, Олександр Вернер і Олексій Білюченко, а також їхні неназвані співучасники. У 2014 році компанія Mt. Gox оголосила про банкрутство, оскільки більша частина криптовалюти зникла.
У 2011 році Вернер і Білюченко отримали доступ до даних користувачів і бази даних транзакцій Mt.Gox, а також до закритих ключів для криптовалюти біржі. У період з 2011 по 2014 рік Вернер, Білюченко та неназвані учасники змови вивели з гаманців Mt.Gox не менше 647 000 біткойнів, йдеться в обвинувальному висновку, опублікованому цього тижня.
Повністю 300 000 цих монет пішли на BTC-e, іншу криптобіржу, яка вже не існує. BTC-e було закрито ФБР у 2017 році, а передбачуваний оператор біржі, росіянин Олександр Винник, був заарештований у Греції та пізніше екстрадований до США, щоб йому пред’явити звинувачення у «комп’ютерних вторгненнях та хакерських інцидентах, шахрайстві з програмами-вимагачами, схемах крадіжки особистих даних». , корумпованих державних службовців і мереж розповсюдження наркотиків».
Білюченко був адміністратором BTC-e, згідно з кримінальною справою щодо нього в Росії. Згідно з його свідченнями, наведеними в книзі російського журналіста-розслідувача Андрія Захарова, Вернер відповідав за технічну розробку BTC-e. Повідомляється, що Білюченко був заарештований у Росії в 2019 році, але місцезнаходження Білюченка та Вернера на сьогодні невідоме.
Грошовий слід
Окремий обвинувальний акт, розкритий цього тижня, показує, що Вернер і Білюченко перевели біткойни, які вони вкрали з Mt. Gox, на BTC-e, TradeHill (ще одна рання біржа біткойнів, закрита в 2013 році, згідно з Investopedia) і свої власні рахунки в самій Mt. Gox.
Щоб ліквідувати вкрадений біткоін, Вернер і Білюченко використовували американські компанії, йдеться в обвинуваченні, хоча в документі не називаються конкретні фірми, які могли бути причетні. У звіті про розслідування, розпечатаному Міністерством внутрішньої безпеки (DHS) цього тижня, згадуються транзакції між BTC-e і BitInstant and Memory Dealers, двома ранніми та нині неіснуючими біткойн-компаніями.
Докладніше: Джефф Вілзер – Спадщина гори Гокс – Чому найбільший злом біткойна все ще має значення
BitInstant була криптобіржею, заснованою Чарлі Шремом, який у 2014 році був засуджений до двох років в'язниці за звинуваченнями у відмиванні грошей. Memory Dealers був дружнім до біткойнів постачальником комп’ютерного обладнання, яким керував Роджер Вер, батько-засновник криптовалюти Bitcoin Cash.
У період з квітня по листопад 2013 року Вернер і Білюченко отримали 2,5 мільйона доларів від BitInstant і Memory Dealers на банківський рахунок підставної компанії BTC-e, зареєстрованої на Сейшельських островах Canton Business Corporation, згідно з DHS.
Банківські платежі від BitInstant і Memory Dealers були позначені як «Угода про інтернет-рекламу», але BTC-e не надавав жодних рекламних послуг BitInstant або Memory Dealers, виявили слідчі. Оператори BTC-e також надсилали гроші від своїх продажів біткойнів через кілька облікових записів PayPal, щоб приховати їхнє походження, йдеться у звіті.
З березня 2012 року по квітень 2013 року криптовалютна біржа, названа в звинуваченні Вернера та Білюченка як «Нью-Йоркський біткойн-брокер», надіслала близько 6,6 мільйонів доларів на банківські рахунки хакерів в обмін на «кредит» на BTC-e. Що це була за фірма – невідомо.
BTC-e також використовував австралійську валютну біржу FX Open і британську Mayzus Financial Services для операцій з фіатними грошима, йдеться в документах.
Розкриття історії BTC-e
Розкритий обвинувальний акт також знімає імена кількох людей, яких слідство раніше вважало співучасниками Винника в управлінні BTC-e.
Згідно з попередньою версією обвинувального акту проти Винника, поданого під грифом у 2016 році, раніше Міністерство юстиції вважало, що у Вінника є співзасновник на ім’я Андрій Никоноров, а також співвласники підставної компанії BTC-e, зареєстрованого на Сейшельських островах Canton. Бізнес Корпорація, Олександр Буянов і Станіслав Голованов.
Однак у новій редакції звинувачення Виннику говориться, що Ніконоров, Буянов і Голованов насправді не брали участі в злочинних діях, пов’язаних з BTC-e, а навпаки, Винник використовував їх особи, щоб замести сліди, написав адвокат Міністерства юстиції Ісмаїл Рамзі.
«Здійснюючи діяльність, пов’язану з BTC-e, відповідач Олександр Вінник докладав зусиль, щоб
приховати свою справжню особу. Це включало привласнення особистостей Андрія Ніконорова, Станіслава Голованова та Олександра Буянова», – йдеться в документі.
Андрій Ніконоров, який також був співзасновником криптопроекту ZrCoin, розповів сьогодні CoinDesk, що він знав Винника, але був просто користувачем BTC-e і надав біржі свої ідентифікаційні документи, щоб мати можливість здійснити банківський переказ. Він також вважає, що сам Винник був просто співробітником BTC-e, який зовсім не виглядав багатим власником бізнесу.
Російське інформаційне видання RBK поспілкувалося з Олександром Буяновим щодо розслідування BTC-e у 2017 році, і Буянов, який на той час був ді-джеєм у московському нічному клубі, сказав виданню, що він нічого не знав про BTC-e до новин про його закриття та арешт Винника.
Гора Гокс, Шовковий шлях, Fancy Bear
Свого часу BTC-e був потужним центром обміну, і велика частина його грошей була отримана від різних злочинів, каже міністерство юстиції. Починаючи з 2011 року біржа обслуговувала близько 700 000 користувачів, а її біткойн-гаманець отримав понад 9,4 мільйона BTC до грудня 2016 року, повідомило міністерство юстиції.
Серед користувачів були банда програм-вимагачів CryptoWall і Fancy Bear, група хакерів, яку, як вважають, спонсорує ГРУ, російська військова розвідка. Під час президентської кампанії 2016 року Fancy Bear зламала комп’ютерні системи Комітету демократів у Конгресі та Національного комітету Демократичної партії. Хакери використовували BTC-e для своїх криптовалютних операцій, а також дві інші, неназвані криптовалютні біржі, за даними фірми Elliptic, що займається аналізом блокчейнів.
Іншими відомими користувачами були Карл Марк Форс і Шон В. Бріджес, два агенти ФБР, засуджені за незаконне привласнення криптовалюти під час розслідування Шовкового шляху. Колишні агенти відправили «кілька сотень тисяч доларів злочинних доходів» кожен на BTC-e, йдеться в незапечатаному обвинувальному висновку щодо Винника.
«Їхній досвід роботи зі злочинним світом навчив їх, що використання BTC-e, на відміну від зареєстрованої біржі з політикою боротьби з відмиванням грошей, максимізує їхні шанси на можливість приховати злочинні доходи», — йдеться в документі.
Silk Road був популярним ринком даркнету, де пропонували широкий асортимент заборонених наркотиків для покупки за біткойни. Компанія Silk Road була розкрита ФБР у 2013 році, а її засновник Росс Ульбріхт був засуджений до довічного ув’язнення в 2015 році за звинуваченнями в торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зломі комп’ютерів і торгівлі фальшивими документами, що засвідчують особу.
Коли ФБР розслідувало Шовковий шлях, двоє агентів-ізгоїв побачили шанс заробити собі гроші. Карл Форс запропонував Ульбріхту підроблені водійські права, а також інсайдерську інформацію про урядове розслідування Silk Road в обмін на 925 біткойнів, які він отримав і використав для власної вигоди, згідно з кримінальною скаргою, поданою на той час під печаткою в 2015 році. Спеціальний агент IRS Тигран Гамбарян (нині керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance).
Бріджес, у свою чергу, отримав доступ до гаманців із скарбницею Silk Road, будучи частиною слідчої групи ФБР, і вкрав з цих гаманців 1600 біткойнів. У 2015 році Форса засудили до шести років позбавлення волі; У 2017 році Брідж отримав два роки за гратами.
Force and Bridges відправили свою нечесно отриману криптовалюту на біржі CampBX, Bitstamp і Mt.Gox. Що стосується BTC-e, то вони використали його для подальшого замести слідів, як свідчать документи.
Надії на обмін полоненими
Нові документи з’являються, коли Олександр Винник намагається повернутися на батьківщину, в Росію.
Олександр Винник та його адвокат Девід Різк переконали Північний окружний суд Каліфорнії оприлюднити більше документів у справі, оскільки вони вважають, що оприлюднення справи допоможе відстоювати обмін Винника ув’язненими з Росією, згідно з матеріалами суду. Винник може бути обміняний з Еваном Гершковічем, репортером Wall Street Journal, затриманим у Росії за звинуваченням у шпигунстві, писало видання в травні.
Винник майже п'ять років провів у в'язниці за кордоном. Вперше його затримали в серпні 2017 року в Греції під час відпочинку з родиною, потім екстрадували до Франції, а в серпні 2022 року опинився у в'язниці Санта-Ріта в США.
Йому пред'явлені звинувачення, включаючи діяльність з надання грошових послуг без ліцензії, змову з метою відмивання грошей, відмивання грошей і участь у незаконних грошових операціях. Якщо Винника визнають винним, йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді 55 років позбавлення волі.