Багаторівнева піраміда з відсотками до 16 відсотків на день: Південна Корея розгромила багатомільйонну мережу криптовалютних шахраїв.

Більш масштабну шахрайську операцію здійснили двоє зловмисників між 2020 і 2021 роками. Вони продавали «цифрову моду» на онлайн-ринку P2P. Це включало «віртуальний» одяг, а також традиційний корейський і японський одяг, зокрема ханбок і кімоно. Платформа також включала власну криптовалюту.

При цьому шахраї стягнули з 435 жертв 333 мільйони доларів США. Оператори створили багаторівневу «піраміду» для залучення нових «учасників» на «ринок». Натомість їм обіцяли високі відсотки – до 16 відсотків на день.

У Південній Кореї зростає криптошахрайство

Уряд Південної Кореї оголосив боротьбу з крипто-злочинністю одним із своїх головних пріоритетів на 2023 рік, запровадивши «Систему відстеження віртуальної валюти» для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. За даними Cointelegraph, у 2022 році громадяни Південної Кореї здійснили транзакції на суму близько 5,6 трильйона корейських вон (4,3 мільярда доларів США) через «нелегальні» криптовалютні біржі.

Південна Корея також є домом для відомого криптошахрая До Квона. Його заарештував Інтерпол у березні 2023 року. Влада розслідує засновника Terra Luna. Минулого року криптоекосистема зазнала краху. Збитки: близько 40 мільярдів доларів США. Крах став одним із каталізаторів нинішнього ведмежого ринку.