Криптовалютна біржа BKEX призупинила виведення коштів користувачів, оскільки розглядає заяви про використання платформи для відмивання грошей.

BKEX співпрацює з владою для розслідування ситуації

Криптобіржа BKEX, що базується на Британських Віргінських островах, 29 травня виявила, що її систему могли використовувати для відмивання грошей. Біржа призупинила виведення коштів і пообіцяла допомогти правоохоронним органам із розслідуванням.

Біржа заявила, що зараз співпрацює з правоохоронними органами, щоб отримати інформацію та забезпечити захист своїх клієнтів.

Можливо, вам також сподобається: Нове інтерв’ю SBF стосується «чорних дверей» FTX і заяв про відмивання грошей

BKEX заявила, що підтримуватиме відкриту та своєчасну комунікацію протягом усього розслідування, і закликала людей звертатися до неї, якщо у них виникнуть проблеми. Криптовалютна біржа заявила, що намагається відновити нормальну роботу біржі.

Відмивання грошей у криптовалюті: оцінки ООН та дані Chainalysis

Транзакції з біткойнами в більшості випадків прозорі та безвідкличні за визначенням, оскільки це публічна книга. Ризики фінансових злочинів і відмивання грошей у криптографії можна вважати керованими, особливо в порівнянні з готівкою.

Chainalysis стверджує, що з 2017 по 2021 рік було відмито криптовалюти на суму близько 33 мільярдів доларів, що набагато менше, ніж оцінки ООН щодо фіатної валюти, яка може складати трильйони доларів.

Крім того, найкращим способом зупинити відмивання грошей та інші пов’язані злочини може бути впровадження суворіших правил боротьби з відмиванням грошей (AML) у криптоспільноті та забезпечення більшої прозорості в усій галузі.

Докладніше: Поліція Китаю ліквідувала операцію з відмивання криптовалютних грошей на мільярд доларів