Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, погодилася на знакову мирову угоду з Міністерством юстиції США (DOJ), усунувши звинувачення у порушенні санкцій і законів про грошові перекази. Компанія заплатить 4,3 мільярда доларів, що є одним із найбільших штрафів, які будь-коли отримували від корпоративного відповідача в Сполучених Штатах. Це врегулювання знаменує собою ключовий момент у криптоіндустрії, що відображає дедалі більший контроль і регуляторний тиск, з яким стикаються платформи цифрових валют.

Чанпен «CZ» Чжао, засновник Binance, визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних із порушенням Закону про банківську таємницю, зокрема у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів і нездатності підтримувати належну програму боротьби з відмиванням грошей. Окрім мирової угоди компанії, Чжао особисто погодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Після цих подій Чжао залишить свою посаду генерального директора, а Річард Тенг, колишній регулятор Абу-Дабі, займе керівну посаду.

Угода про визнання провини передбачає декілька заходів щодо дотримання вимог, яких Binance має вжити, включаючи призначення незалежного монітора з дотримання вимог на трирічний період і регулярне звітування уряду США про свої зусилля з дотримання вимог. Протягом цього часу Чжао заборонено будь-яку керівну або операційну участь у Binance, що свідчить про значний вплив угоди на структуру керівництва компанії.

Ці дії Binance та її засновника підкреслюють інтенсивну регулятивну увагу до сектору криптовалют, зокрема щодо дотримання банківських правил США та законів про санкції. Binance, що має приблизно 150 мільйонів користувачів, визнає необхідність реструктуризації та наголошує на своїй прихильності до більшої відповідності та співпраці з регуляторами. Цей випадок створює прецедент щодо рівня відповідності нормативним вимогам, який очікується від основних гравців на ринку цифрових валют, що швидко розвивається.

Публікація Binance погоджується на історичну вгоду з владою США на суму 4,3 мільярда доларів, вперше з’явилася на Crypto Reporter.