Nexo має понад 5 мільйонів користувачів і пропонує широкий спектр послуг, пов’язаних з криптовалютою.
Фірма врегулювала звинувачення в порушенні законодавства США про цінні папери, заплативши 45 мільйонів доларів минулого року.
Нещодавно оприлюднені записи свідчать про те, що лондонська криптокредитна фірма Nexo виконала необхідні процедури для видалення своїх дочірніх компаній Nexo Financial Services Ltd. і Nexo Clearing and Custody Ltd. з реєстру компаній Сполученого Королівства.
Співзасновник Nexo Антоні Тренчев цитувався в нещодавній статті Bloomberg, заявивши, що бізнес перебуває в процесі реорганізації, але не планує залишати країну. Nexo, запущений у 2018 році, має понад 5 мільйонів користувачів і пропонує широкий спектр послуг, пов’язаних із криптовалютою, включаючи кредитування, зберігання, позики, інвестиційні можливості та дебетові картки.
Проблеми в минулому
Moore Johannesburg, південноафриканська бухгалтерська фірма, засвідчила в четвер, що компанія управляє активами вартістю близько 2 мільярдів доларів на своїй платформі. У січні цього року болгарська прокуратура висунула звинувачення чотирьом особам, яких вони розслідували у зв’язках з Nexo.
Окрім податкового та онлайн-шахрайства, громадян Болгарії підозрюють у відмиванні грошей та незаконних банківських операціях у рамках організованої злочинної групи. Однак, ще трохи подумавши, відомий колишній болгарський законодавець Тренчев відкинув ці заяви як «смішні».
У грудні минулого року Nexo оголосила, що компанія більше не буде продавати продукцію в США. Проте врешті-решт він врегулював звинувачення в порушенні законодавства США про цінні папери, погодившись сплатити загальну суму 45 мільйонів доларів США у вигляді штрафів Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і державним органам.
Зараз в організації працює близько 600 осіб у трьох країнах: Лондоні, Об’єднаних Арабських Еміратах і Болгарії.
Рекомендовано для вас:
Nexo припиняє роботу продукту, який заробляє відсотки, для клієнтів із США