ASIC випускає список із 10 найпопулярніших способів виявити криптошахрайство в рамках Тижня розповсюдження про шахрайство в Австралії у 2022 році.
ASIC повідомляє громадянам про криптошахрайство в Австралії
Австралійський ринковий регулятор ASIC опублікував список «10 найпопулярніших способів виявити криптошахрайство» на тлі виявленого цього року зростання інвестиційного шахрайства, пов’язаного з криптовалютою.
Публічна консультативна заява Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) була опублікована в рамках Тижня поінформованості про шахрайство 2022, ініціативи, спрямованої на те, щоб навчити австралійців розпізнавати всі форми шахрайства. Акція проходить з 7 по 11 листопада.
ASIC заявила, що австралійці вже втратили через «інвестиційне шахрайство» у 2022 році більше, ніж загальна сума в 701 мільйон доларів у 2021 році, тоді як заступник голови ASIC Сара Корт пояснила криптовалюти експоненціальним зростанням інвестиційного шахрайства за останні два-три роки. У заяві вона сказала:
«Основним драйвером зростання стали шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, де збитки зросли на 270%. ACCC повідомила, що збитки від криптошахрайства ще більше зросли у 2022 році.
Враховуючи цю тривожну тенденцію, ми хочемо озброїти австралійців інформацією, необхідною для захисту від шахраїв».
Як розпізнати криптошахрайство
У рамках порад ASIC заявив, що шахрайство з криптовалютою поділяється на три категорії. Перший стосується шахрайства, яке, на думку жертви, інвестує в законний актив. Однак криптододаток, біржа або веб-сайт є підробленими.
Другий вид шахрайства передбачає підроблені криптотокени, які використовуються для відмивання грошей, а третій тип передбачає використання криптовалюти для здійснення шахрайських платежів.
ASIC каже, що основні ознаки криптовалютного шахрайства включають «несподіване отримання пропозиції», «фальшиву рекламу знаменитостей» і прохання «романтичного партнера, якого ви знаєте лише в Інтернеті», надіслати гроші в криптовалюті.
Інші «червоні прапорці» включають прохання платити за фінансові послуги в криптовалюті, прохання заплатити більше грошей за доступ до коштів, утримання прибутків від інвестицій «для цілей оподаткування» або пропозиція «безкоштовних грошей» або «гарантованого» повернення інвестицій.
Регулятор ринків також заявив, що шахраї часто тиснуть на жертв, щоб вони перенесли криптовалюту на їхній веб-сайт. Щоб запобігти цій проблемі, ASIC порадила криптоінвесторам не використовувати веб-програми, яких немає в Apple Store або Google Play.
Інші речі, на які слід звернути увагу, це якщо «дивні токени з’являться у вашому цифровому гаманці», сказав ASIC.
У разі шахрайства Суд настійно рекомендував жертвам «більше не надсилати гроші» шахраю та «заблокувати всі контакти» з ними, якщо їхня особа відома. Далі вони додали:
«Не зволікайте. Негайно зв’яжіться зі своїм банком або фінансовою установою, щоб повідомити про шахрайство. Попросіть їх припинити будь-які транзакції. Крім того, попередьте свою родину та друзів, щоб вони могли стежити за можливим подальшим шахрайством».
Австралійці є основними об’єктами криптовалютного шахрайства, у 2022 році вони втратили колосальні 242 мільйони доларів
Згідно з останніми даними Scamwatch, велика кількість австралійців стала жертвою шахрайства, пов’язаного з інвестиціями та криптовалютою, втративши шахраями 242,5 мільйона австралійських доларів у 2022 році.
З січня по липень цього року більшість усіх втрачених коштів були шахрайствами з інвестиціями, починаючи від шахрайства, пов’язаного з романами, до класичних схем Понці та шахрайства з криптовалютою.
У звіті Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів (ACCC) від 7 листопада прогнозується, що збитки від шахрайства, націленого на Австралію, досягнуть 4 мільярдів австралійських доларів до кінця 2022 року.
ACCC отримав 10 мільйонів доларів початкового фінансування в рамках свого бюджету для створення Національного центру боротьби з шахрайством для підтримки спільноти в боротьбі з кіберзлочинцями, що підтвердив 7 листопада міністр фінансових послуг Стівен Джонс.
Девід Кох, ведучий австралійського шоу на сніданок Sunrise, закликав ACCC вимагати більшої відповідальності на платформах соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram і LinkedIn, за вміст, подібний до шахрайства, на своїх платформах.