Знову той самий репортер Reuters навмисно пропускає критичні факти, щоб відповідати їхньому наративу. Цього разу вони підняли запитання щодо нашої політики відповідності щодо запобігання та боротьби з фінансуванням тероризму за допомогою криптовалюти. Це тема, до якої ми ставимося дуже серйозно, і хочемо використати цю можливість, щоб виправити це.

Суть полягає в тому, що ми не знаємо про жодну біржу чи іншу фінансову установу, яка сьогодні робить більше, ніж Binance, щоб утримувати зловмисників від своєї платформи. Наша політика та процеси відповідають вимогам AMLD5/6 щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і ми маємо надійну програму відповідності, яка включає складні принципи боротьби з відмиванням грошей і глобальні санкції, а також інструменти для виявлення та усунення підозрілої діяльності. У нашій команді навіть є фахівці, які всю свою кар’єру зосередили на боротьбі з тероризмом.

Факт, який часто ігнорується (або, можливо, у цьому випадку навмисно ігнорується), полягає в тому, що криптобіржа (чи будь-хто інший) не може заблокувати або скасувати депозит цифрових активів після перевірки транзакції в блокчейні. Це фундаментальна особливість усіх транзакцій із цифровими активами. Справжніми показниками відповідності для криптобіржі є кроки, які вона робить для виявлення підозрілих депозитів і реагування на них, і саме в цих сферах Binance є лідером галузі. Коли ми дізнаємося про погану поведінку, ми втручаємось і вживаємо відповідних заходів, зокрема заморожуємо кошти та співпрацюємо з правоохоронними органами для підтримки розслідувань.

Тепер, що стосується конкретно випадків, порушених у цій історії: через характер справ правоохоронних органів ми повинні бути дуже обережними, що ми ділимося. Такі розслідування тривають, і ми хочемо переконатися, що робимо роботу правоохоронних органів легшою, а не ускладненою. Проте ми можемо однозначно сказати, що ми тісно співпрацюємо з міжнародними антитерористичними органами щодо цих вилучень.

Стосовно конкретних організацій, згаданих у статті, важливо пояснити, що зловмисники не реєструють акаунти під іменами своїх злочинних підприємств. Ось чому наша команда співпрацює з правоохоронними органами та використовує інформацію, яка доступна лише їм, щоб ідентифікувати осіб, які керують обліковими записами незаконних організацій.

Блокчейн виявився одним із найпотужніших інструментів для боротьби правоохоронних органів з відмиванням грошей. Незмінний публічний характер блокчейну робить криптовалюту поганим вибором для відмивання грошей, оскільки це дозволяє правоохоронним органам набагато легше виявляти та відстежувати відмивання грошей, ніж готівкові операції. Ви просто не можете перемістити великі суми грошей у криптовалюту, щоб люди цього не помітили.

Зараз у Binance працює понад 750 співробітників, які займаються комплаєнсом, багато з яких мають досвід роботи в правоохоронних і регуляторних органах. Цього року ми вже допомогли правоохоронним органам заморозити/вилучити понад 1 мільярд доларів. Майже половина нашої команди з комплаєнсу залучена до роботи з контролю за санкціями, як-от боротьба з відмиванням грошей, перевірка імен, знайомство з клієнтом (KYC) і моніторинг у мережі.

Зрештою, це складні проблеми, у вирішення яких ми вклали значні кошти від імені наших користувачів. Наша команда та системи значно покращилися за останні кілька років, і ми як і раніше прагнемо лідирувати в індустрії, намагаючись повністю утримати зловмисників від крипто. Ці невтомні зусилля не зупиняться на Binance, оскільки ми пишаємося роботою нашої команди з правоохоронними органами по всьому світу, щоб зробити світ безпечнішим.