Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і українські правоохоронні органи нещодавно спільно провели успішну операцію з ліквідації шахрайських бірж цифрових валют. Операція передбачала захоплення доменів дев'яти сервісів обміну віртуальних валют.
Агентство вилучило близько дев'яти бірж
Серед вилучених бірж були 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com і bitcoin24.exchange. Ці веб-сайти надавали анонімні послуги обміну цифрової валюти, які обходили правила та норми, необхідні для ліцензованих криптовалютних бірж.
ФБР виявило, що ці біржі не вживали достатніх заходів для боротьби з відмиванням грошей і майже не збирали інформацію про «знай свого клієнта» (KYC) або не збирали взагалі.
За даними Бюро, ці неліцензовані біржі служать центрами екосистеми кіберзлочинності. Багато з цих обмінників віртуальної валюти рекламувалися на онлайн-форумах, присвячених обговоренню злочинної діяльності.
ФБР дедалі активніше займається питаннями, пов’язаними з криптовалютою, що відображає значення цифрових валют у світовій економіці та, як наслідок, зростання злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
ФБР посилює контроль над криптозлочинцями
Бюро розслідує та переслідує осіб, причетних до різних форм злочинів, пов’язаних із криптовалютою, включаючи крадіжки, шахрайство, відмивання грошей і атаки програм-вимагачів.
У квітні ФБР провело обшук у будинку Раяна Саламе, колишнього керівника FTX, у зв’язку з його попередньою роллю одного з головних радників Сема Бенкмана-Фріда. Розслідування Бюро стосовно Саламе зосереджено на тому, чи грав він роль в інсайдерській торгівлі чи маніпулюванні ринком.
Раніше цього року ФБР вилучило 86,5 ETH і два незамінні токени (NFT) вартістю понад 100 000 доларів США у фішингового шахрая. Конфіскація відбулася після тривалого розслідування, проведеного незалежним дослідником блокчейну ZachXBT, який вперше викрив шахрайську діяльність у Twitter у вересні 2022 року.
Оскільки цифрові валюти продовжують набувати широкого поширення, цілком імовірно, що ФБР та інші правоохоронні органи й надалі зосереджуватимуться на боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.