Основні висновки
Binance запустила відеосерію з шести частин, у якій наші експерти з відповідності діляться своїми поглядами на різні аспекти своєї роботи.
У п’ятому відео серії наші лідери розповідають про величезний досвід і знання, які вони привнесли в команду Binance Compliance & Investigations.
Протягом останніх кількох років Binance інвестувала значні кошти в підвищення своєї відповідності та можливостей розслідування. Як наслідок, тепер ми маємо набір світових досвідчених професіоналів, які привносять у команду унікальне поєднання досвіду роботи з правоохоронними органами, комплаєнсу, розслідувань і криптовалюти.
У частині 5 цієї серії відеороликів ми розповімо про їхні професійні траєкторії та унікальний досвід від деяких наших керівників відділу дотримання законодавства та розслідувань.
Метт Прайс, глобальний керівник відділу розвідки та розслідувань Binance, повертається в епізоді цього тижня, щоб розповісти про свій досвід правоохоронних органів у Сполучених Штатах, де він працював як на місцевому, так і на федеральному рівнях. Згодом Метт приєднався до Міністерства фінансів США в якості слідчого з кіберзлочинів. У цій якості він працював над справами, пов’язаними з великими ринками даркнету, послугами змішування та іншими злочинними схемами, пов’язаними з цифровими активами.
У відео цього тижня також повертається Чагрі Пойраз, наш глобальний керівник відділу санкцій. Чагрі розповідає про свій досвід створення програми контролю за фінансовими злочинами для найбільшої компанії електронної комерції в Південній Кореї, яка також торгувала на Нью-Йоркській фондовій біржі. До цього він працював у HSBC у відділі дотримання регіональних санкцій.
Стів Крісті, спеціаліст із відповідності вимогам Binance, згадує початок своєї кар’єри в традиційній фінансовій сфері. Близько семи років Стів працював у банківській установі, де зрештою керував підрозділом фінансової розвідки фірми та розслідував AML (боротьбу з відмиванням грошей). Він зайнявся криптовалютою в 2015 році, ставши директором з комплаєнсу в Xapo, після чого провів близько чотирьох з половиною років на посаді директора з комплаєнсу в американській криптобіржі Kraken.
Епізод завершується Тіграном Гамбаряном, керівником відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, який 15 років пропрацював на різних посадах у правоохоронних органах, зокрема як спеціальний агент Служби внутрішніх доходів, кримінальні розслідування (IRS-CI). Там його залучив світ криптовалюти, оскільки він зрозумів, що прозорість загальнодоступних блокчейнів відкриває колосальні можливості для слідчих. Відтоді він зміг зробити значний вплив на галузь, керуючи багатьма гучними розслідуваннями, пов’язаними з криптографією, і впровадивши нові методи розкриття кіберзлочинів. Тепер його мета — зробити те саме в Binance.
Слідкуйте за новинами, щоб отримати більше відео з цієї серії наступного тижня!
