Як повідомляється, влада Іспанії розкрила злочинну організацію, яка організувала масштабне шахрайство з криптовалютою. Зловмисники привласнили понад 100 мільйонів євро (110 мільйонів доларів) у понад 3000 людей по всьому світу.
Громадянська гвардія заарештувала на Майорці підозрюваного, якого вважали членом банди.
Операція «Мандоа» стала успішною
Місцеве ЗМІ повідомило, що Guardia Civil (найстаріше правоохоронне агентство в Іспанії) розслідувало злочинний підрозділ, який нібито викрав приблизно 110 мільйонів доларів у тисяч людей шляхом інвестицій у неіснуючі криптовалюти.
Поліція розпочала так звану операцію «Мандоа» після отримання скарги від людини з провінції Алава, яка стверджувала, що її обдурили в криптошахрайстві.
Розслідування, яке охопило Країну Басків і Балеарські острови, показало, що одержувачем цих фальшивих інвестицій була фірма з Пальма-де-Майорка. Зі свого боку, ймовірна компанія здійснювала окремі перекази в країни за межами Європейського Союзу.
Guardia Civil підтвердила, що члени організації заманювали жертв у свою схему за допомогою телефонних дзвінків, оголошень у газетах або SMS, обіцяючи їм високі доходи без ризику.
Після оформлення контракту з клієнтами та отримання коштів зловмисники надавали їм доступ до веб-сайту, де вони могли перевіряти прибутки від своїх інвестицій за допомогою фальшивих графіків. Злочинці навіть інструктували брокерів-шахраїв підтримувати зв’язок із жертвами, щоб вони могли заохотити їх продовжувати інвестувати в схему.
Однак банда не задовольнила прохання людей отримати частину прибутку. Натомість вони наказали їм переказати більше грошей під приводами, наприклад, закриттям річних балансів або сплатою податків.
Наразі поліція затримала на Майорці лише одного підозрюваного у причетності до злочинної групи.
Криптошахрайство може завдати серйозної шкоди
Таке шахрайство нещодавно вплинуло на багатьох людей, витягнувши з їхніх кишень значні суми. Як повідомляв CryptoPotato минулого тижня, шотландська жінка на ім’я Дженніфер залишилася з боргом у 190 000 доларів після того, як стала жертвою криптовалютної схеми.
Вона вирішила вкласти всі свої заощадження в підозрілий проект після того, як побачила фейкову рекламу у Facebook із зображенням британського журналіста та консультанта Мартіна Льюїса.
«Я насправді не можу повірити в те, що зі мною сталося; це абсолютно жахливо. Мені знадобилося багато часу, щоб дістатися туди, де я є, і думка про втрату цього дому, очевидно, заради моїх дітей, жахлива», – шкодує жінка.
Іншим прикладом є жителька Гонконгу, яка втратила всі свої гроші (900 000 доларів США). Вона стала жертвою злочинця, який зв’язався з нею в Instagram і закликав її інвестувати в цифрові валюти, обіцяючи великі прибутки.
При спробі зняти свої кошти з неї вимагали певну комісію. Жінка навіть намагалася позичити гроші у своєї дочки, перш ніж зрозуміла, що стала жертвою.
Повідомлення в Іспанії припинило шахрайство з криптовалютами, яке витягло з інвесторів понад 110 мільйонів доларів (звіт), вперше з’явилося на CryptoPotato.