Вас коли-небудь обманювала компанія, яка обіцяла допомогти вам інвестувати
у криптовалюті, але натомість забрав ваші гроші й нічого не доставив?
Принаймні у цього автора!!
Якщо ви новачок у світі криптовалют, я скажу, що це досить складно.
Лише 14 місяців тому я створив свій перший гаманець Metamask, а потім вніс трохи BNB.
У контрасті! Сьогодні я фактично пишу про Block-Chain і WEB 3.0, але тоді я абсолютно нічого не знав про те, скільки існує шахрайства.
Я втратив пристойну суму грошей, напевно, близько семи тисяч доларів через певні шахрайства, жертвою яких я став.
Ласкаво просимо до мого блогу про криптоосвіту. Тут я пояснюю теми світу криптовалют, використовуючи аналогії, історії та приклади, щоб ви могли їх легко розжувати.
Давайте почнемо вправу заливки освіти.
Ми повинні?
У цій публікації блогу! Я збираюся пояснити деякі з найпоширеніших криптовалютних шахрайств, у тому числі те, яке настільки нове, що ви, напевно, ще навіть не чули про нього, і, звичайно, як їх уникнути.
Тож давайте розберемося з 7 найгіршими шахрайствами у світі криптовалют!!
1. Пастка Wide Web 3.0:
Wide Web 3.0, з яким ви можете зіткнутися, — це будь-який веб-сайт, який запитує ваші особисті ключі.
Ви пам’ятаєте, коли вперше створили крипто-гаманець?
Ви, ймовірно, не знали, чи все робите правильно, і все було складно.
Ну, принаймні, це було для мене!
Цим постійно користуються шахраї. Трюк дуже простий, вони запитують вашу особисту інформацію спеціально для того, що називається вашим закритим ключем.
Тепер сумно!!! Скільки шахраїв користуються чиїмось недоліком знань, а потім намагаються змусити вас сказати їм свою вихідну фразу. Роблячи це,
вони отримують доступ до всіх ваших криптофондів!!
Деякі з цих шахраїв можуть сказати щось подібне
«Гей! Я хочу надіслати тобі криптогроші, який у тебе ключ?»
або навіть щось подібне
«Гей! ви щойно виграли 1 цілий Ethereum, скажіть нам свою початкову фразу, щоб ми могли внести кошти на ваш рахунок?»
Вони випробують усі можливі трюки, щоб обдурити новачків і надати їм доступ до своїх коштів.
Коли справа доходить до криптографії, ви отримуєте два ключі: закритий ключ, яким ви ніколи не повинні ділитися, і відкритий ключ, який схожий на вашу адресу електронної пошти. Цим ви навмисно ділитеся, багато людей плутають їх, що призводить до шахрайства.
Ви можете дізнатися більше про обидва з моїх інформативних блогів про асиметричне шифрування, яке є складною темою, яку я розбиваю так просто, що ваш дідусь міг зрозуміти.
2. Бот для інвестицій
Наступне шахрайство, яке ми маємо, — номер два, коли ми просимо інвестувати для вас як довіреного творця, тому другий трюк — це те, до чого можна звикнути;
якщо ви переглянули розділи коментарів нижче до деяких відео YouTube або якщо ви перебуваєте в будь-якому крипто-розбраті чи серверах Telegram, шахраї створять бота, який здається офіційним, або спробують персоніфікувати проект, зокрема члена команди, в надії шахрайства.
3. Гра на подвоєння
Одне з найпоширеніших шахраїв полягає в тому, що вони просять сто доларів, а потім перетворюють їх на дві тисячі доларів і повертають.
Щойно ви зв’яжетеся з одним із цих підроблених облікових записів , шахрай надішле вам повідомлення в dm, де за мить повідомить, що він є членом команди проекту та може допомогти вам, він часто змінює своє ім’я користувача чи зображення профілю, щоб видати себе за справжню команду учасник Discord або YouTube.
4. для випадку розбіжності
ви можете зробити щось дуже просте, ви можете перевірити фактичний дескриптор розладів і перевірити, чи збігається він з інформацією члена команди, який імітується, наприклад, моя практична психологія 9608, і ніхто не може скопіювати цей дескриптор розбрату для youtube
це може бути щось таке просте, як просто натиснути обліковий запис і побачити, що у нього нуль підписок або жодного завантаженого відео, пам’ятайте, що немає належної команди проекту
Жетони горять вічно
тепер ще одне шахрайство, принаймні це свого роду шахрайство, що розробники токенів реалізують щось, що називається функцією запису, вони казатимуть, що кожного разу, коли цей токен торгується, частина торгівлі спалюється назавжди
отже, прикладом цього є те, що якби ви надіслали 100 жетонів своєму другові, п’ять токенів було б спалено назавжди або принаймні надіслано на обліковий запис, до якого ніхто не має доступу, це змушує вас вірити, що одного дня
таких жетонів буде не так багато, і якщо ви купите зараз, а потім просто утримаєте вартість ваших жетонів автоматично зросте
Дозвольте мені сказати вам дещо, якщо мій собака з’їв щось, що одного разу перетворило його кал на помаранчевий колір, це може бути весь день у його житті, коли його кал був оранжевим, але те, що його мало, і це сталося лише один раз, не означає, що це має цінність ніхто не захоче помаранчевий кал моєї собаки, щоб він мав цінність. інші люди повинні хотіти цей помаранчевий кал, щоб він мав цінність
майте це на увазі з токенами, які мають дефляційну функцію, особливо якщо це все, що вони пропонують шахрайство номер чотири
6. гра з розумом
Це те, що я бачив кілька днів тому ось налаштування, з якими хтось зв’язався з вами і сказав
щось на зразок цього; "Привіт, я живу в Китаї, і вони щойно зробили криптовалюту незаконною, тому я хочу позбутися свого гаманця, щоб у мене не було проблем, ось моя початкова фраза: ви можете пожертвувати гроші або зробити з ними все, що завгодно, і, можливо, мати трохи для себе"
Тоді після цього повідомлення вони надішлють вам справжню початкову фразу на фактичний рахунок із реальними грошима
Той, який я бачив, мав тетер на суму три тисячі доларів, але ось трюк, щоб отримати тетер: спершу потрібно мати трохи Ethereum на рахунку, щоб сплатити комісію за газ, тож якщо ви досить розумні, ви подумаєте, хммм!? ?
Я просто надішлю його на свій обліковий запис, щоб зробити це вам потрібно внести 50 Ethereum, щоб ви могли перевести гроші з облікового запису. Сталося так, що комісія за транзакцію токена становить приблизно п’ятдесят доларів, а комісія за надсилання Ethereum — це як десять доларів, тож ви вносите п’ятдесят доларів, а потім одразу шахрай надсилає гроші на свій рахунок, заробляючи сорок доларів, коли я кажу негайно
Я маю на увазі швидко, наприклад, протягом десяти секунд у них є комп’ютер, на якому запущена програма, яка перевіряє, чи є кошти на цьому рахунку, а потім автоматично надсилає їх на їхній обліковий запис Ethereum, тому ви абсолютно не можете отримати звідти три тисячі доларів.
Сумна частина цього полягає в тому, що блокчейн доступний для всіх, тому ви можете переглянути обліковий запис на etherscan і побачити, що 30 людей були ошукані, загалом близько 2800, і якщо ми отримаємо достатньо коментарів нижче, можливо, я поясню це далі деталь
але коротко кажучи, якщо хтось дає вам свою початкову фразу, а в гаманці є гроші, не вносьте гроші з будь-якої причини, будь-які гроші
ви вносите там депозит, вважайте, що він пішов, я також збираюся сказати технічно, якщо вони були в Китаї і вони не хотіли підключатися до облікового запису, їм не потрібно було б віддавати його комусь облікові записи Ethereum не працюють так, це просто погана логіка шахрайства!!
7. Помилка контракту
номер п’ять – це помилка смарт-контракту, тому ще один трюк, який використовують шахраї, про який ви, можливо, навіть не підозрюєте, це помилка, коли люди можуть купити токен, але потім вони не можуть його продати
тепер я знаю, про що ти думаєш, як це можливо? ну, є три способи зробити це:
· перший !!
коли розробники створюють токен, вони просто вимикають функцію схвалення в контракті на токен erc20, тобто децентралізовані біржі не можуть отримати ваш дозвіл на продаж токена
· другий спосіб
полягає в тому, щоб додати функцію перебазування в контракт токена, щоб у момент, коли ви спробуєте продати токен, ви втратили 99 його.
· третє
вони могли б легко написати кілька рядків коду, які б запобігли продажу токена лише купленим або наданим dex, це означає, що в проект надходить багато грошей, і ніхто не йде, роблячи його ідеальним.
ситуація, коли шахраї втечуть з усіма своїми грошима, технічно вони можуть зробити так, що коли ви продаєте свій токен, гроші, які ви б отримали, також переходять до розробників
Підводячи підсумок, я не кажу, що вам слід навчитися читати код смарт-контракту, але я скажу, що перш ніж робити будь-яку покупку на суму понад тисячу доларів, ви повинні знайти друга, який може стати вашим наставником
8. риболовля на фейковому сайті
номер шість - рибалка на фейкових веб-сайтах.
наступна техніка — це те, на що вам потрібно бути обережним і стежити, коли ви відкриваєте новий проект або переглядаєте сайти за допомогою нового пристрою чи комп’ютера.
деякі шахраї створять веб-сайт, який є точною копією певного криптопроекту, у який ви хочете інвестувати, і вони зроблять це з тим самим інтерфейсом користувача та тією самою інформацією на ньому
лише дві речі, які відрізняються від цього підробленого веб-сайту та справжнього;
1. номер один – це домен, оскільки шахраї не можуть використовувати той самий домен, що й справжній веб-сайт, вони створять новий, майже такий самий, як справжній, наприклад, шахраї можуть створити фальшивий криптовалютний веб-сайт, змінивши його з dot com до dot org dot net dot phi dot x y z або будь-який інший домен верхнього рівня, вони також можуть додати s у кінці, наприклад whiteboardcryptos.com або перемістити e whitboardcrypto.com у будь-якому разі ідея полягає в тому, що вони це трохи змінюють деталі, щоб люди не зрозуміли, що вони на неправильному веб-сайті
2. Друге, що вони змінюють, — це смарт-контракти, і це шахрайська частина: шахраї можуть змінити код смарт-контракту, щоб, якби ви з ним взаємодіяли, вони могли отримати доступ до ваших коштів у вашому гаманці, що призвело б до втрати усі ваші гроші, вони можуть змусити цей контракт зробити все, тому дуже важливо підключатися лише до програм, яким ви особисто довіряєте
те, що я роблю, щоб переконатися, що завжди натискаю правильне посилання, це перейти на надійні веб-сайти, такі як coin gecko або coin market cap. Ви також можете перевірити офіційний обліковий запис проекту в Twitter, щоб знайти правильні посилання, а потім додати ці посилання в закладки, щоб завжди використовувати правильний
9. підроблені іконки
афера номер сьома – це підроблені значки, тож ви знаєте, як проекти Kickstarter або будь-які краудфандингові проекти отримують гроші, вони показують свій продукт, який ще не виготовлено, а потім люди фінансують проект в обмін на чудову пропозицію, можливо, вони отримають два продукти за таку ціну однієї чи, можливо, спеціальної версії криптовалюти, у нас є щось подібне, і це називається іконка або початкова пропозиція монет і це працює як спосіб зібрати багато грошей від інвесторів, щоб вони могли почати проект
ну підроблені icos — це дійсно простий спосіб для шахраїв представити проект інвесторам, абсолютно не маючи наміру його створювати, а потім просто втекти з грошима своїх інвесторів
зазвичай це працює так: шахраї представляють гарний інноваційний революційний проект інвесторам, потім просять гроші, щоб розпочати свій проект, і заманюють недосвідчених інвесторів за допомогою соковитої рентабельності інвестицій, як-от сто чи тисячі відсотків, і це призводить до того, що інвестори дають їхні гроші, але потім шахраї просто втікають з ними, і оскільки багато проектів у криптопросторі не регулюються, на жаль, шахраям це майже сходить з рук
Перед тим, як інвестувати в криптовалютний проект, варто ознайомитися з законними офіційними документами, графіком проекту або хорошою токеномікою, щоб підтримати ваші інвестиції, не просто дивіться на чудовий інтерфейс користувача чи соковиту рентабельність інвестицій
10. приховані кити
афера номер вісім називається прихованими китами
знаєте, як я завжди кажу, що потрібно бути обережними з проектами з низькою ліквідністю або низькою ринковою капіталізацією?
оскільки ними легко може маніпулювати кит
добре, кит — це будь-хто, хто тримає високий відсоток токенів, і через це вони можуть продати всі свої токени одночасно, у будь-якому випадку спричинивши крах, оскільки це начебто очевидно, і оскільки шахраї знають, що люди подивляться на це, перш ніж інвестувати гроші у проект шахрайські проекти тепер знайшли інші способи приховати той факт, що вони тримають більшу частину токена замість того, щоб мати один гаманець з усіма грошима вони просто розподіляють їх між кількома гаманцями
наприклад, якби загальна ліквідність проекту становила півмільйона доларів, і, можливо, чай містив п’ятдесят тисяч доларів, що становило б десять відсотків від усього проекту, вони потім розділили б гроші на десять різних гаманців, у кожному з яких було б п’ять тисяч доларів. як вони роблять це більш безпечним і законним проектом
тепер я хочу сказати, що тут ви можете легко перевірити ранні транзакції початкових токенів проекту але вам потрібно набагато більше роботи та
Я помітив, що багато проектів почали робити це, тому що люди не будуть робити нічого іншого, окрім того, як просто дивитимуться на сторінку власника токенів на etherscan, вони просто подивляться на це та скажуть, що єдиного гаманця Whale не існує, а потім вони інвестуватимуть, ось порада, як перевірити блокчейн
ви можете витратити годину, просто оглядаючись навколо та спостерігаючи, куди йдуть перші гроші
це дуже легко, це дуже просто, просто потрібно трохи
але я просто хочу, щоб ви знали, що це трапляється знову. Найпростіший спосіб переконатися, що розробники не володіють більшою частиною токена — це просто переглянути перші транзакції та те, куди спочатку було розподілено гроші, якщо перша транзакція надіслана багато адрес, це поганий знак
11. психологічна гра
шахрайство номер 9 психологічно змушує вас думати, що за нижчої ціни легше досягти вищої ціни, тепер це технічно не шахрайство, але це дещо складно, коли проект запускається, токеноміка встановлюється командою розробників проекту. Дайте відповіді на запитання;
· яка максимальна пропозиція токена
· яка початкова ціна токена так, вони можуть це встановити і
· хто отримує перші жетони
все це вирішується заздалегідь
тепер, щось робить чимало шахрайських проектів! просто надрукувати дуже велику кількість токенів, щоб ціна залишалася низькою, навіть якщо за всім проектом між вами і мною стоять великі гроші, володіти 100 жетонами по одному долару кожен — це те саме, що володіти сотнею тисяч жетонів вартістю десяту на думку людей, мати більше токенів за низькою ціною є психологічно більш спокусливим, тому що це змушує їх думати, що з такою низькою ціною вона легко подвоїться, потроїться або в 10 разів, а може, навіть у 100 разів у вартості разом із тим, що вони також отримають відчувати, що вони володіють купою токенів для цих інвесторів
для них круто говорити, що вони володіють мільярдом токенів, але насправді перейти від десятої пенні до долара так само важко, як інший токен перейти від одного долара до тисячі доларів
отже, цей трюк насправді спрямований на те, щоб змусити людей думати, що їхні можливості отримання вищі, ніж є, що змушує людей інвестувати більше в токен, тому переконайтеся, що ви не інвестуєте в проект лише тому, що ціна токена низька, тому що якщо ви це зробите це може бути гра в підвішеному стані, і ви побачите, наскільки низько вона може опуститися
12. азартні ігри з вашою довірою
останнє шахрайство – це те, що ми бачили з останнім найгарячішим шахрайством, токен squid games ці розробники скористалися тим фактом, що шоу під назвою squid games стало дуже популярним, і вони їздили на хайп-поїзді з тією ж назвою, щоб таким чином вони могли отримати багато уваги, але це не фокус
Я хочу поговорити про створення помилкового відчуття безпеки, вони створили фальшиву команду так, ви мене правильно почули, вони створили близько 10 фальшивих профілів із фальшивими біографіями, щоб створити враження, що за проектом стояла чудова та міцна команда, вони пішли так що стосується додавання згенерованих комп’ютером зображень людей, насправді людей, яких навіть не існувало, лише для того, щоб зробити проект більш законним
Я хочу сказати про це те, що криптошахрайство стає все більш і більш переконливим, тому вам доведеться працювати набагато більше, коли ви приймаєте рішення про проект
завершити цей блог, якщо ви хочете інвестувати в проект
Є лише те, що я пропоную вам зробити це зайти на веб-сайт під назвою rugdock.io, що робить цей веб-сайт, це аналіз проектів, і якщо в коді контракту є якісь очевидні можливості експлойтів або шахрайства, вони повідомлять вам, наскільки високий ризик, у який варто інвестувати
ще одна річ, яку я роблю, це досліджую проект тонну, перш ніж інвестувати. Я пропоную прочитати офіційні документи та токеноміку
ви знаєте основи, але є кілька складніших речей
що роблять
Я створив цей класний остаточний дослідницький PDF-файл, який є покроковим посібником, який показує вам, як саме шукати токен. Технічно він доступний лише для членів криптоклубу білої дошки, але
Я поділюся деякими ідеями з цього в майбутньому блозі
до тих пір!! Залишся