Основні висновки
Шахрайство Binance залучає злочинців, які видавали себе за співробітників або представників Binance, щоб пропонувати підроблені послуги, призначені для викрадення грошей людей.
Шахраї звертаються до потенційних жертв за допомогою неофіційної електронної пошти або облікових записів у соціальних мережах, схожих на офіційні облікові записи Binance.
Якщо ви стали жертвою шахрайства Binance, негайно повідомте про інцидент відповідні місцеві органи влади та службу підтримки Binance.
Захистіть свій обліковий запис від імітаторів Binance. Дізнайтеся, як шахраї зміцнюють довіру, а також поради щодо виявлення підроблених профілів Binance та повідомте про них у випуску Know Your Scam цього тижня.
Сьогодні кожен, хто має доступ до Інтернету, може створити фальшивий профіль у соціальних мережах, використовуючи назву та логотип Binance.
Можливо, ви натрапили на фальшиві профілі Binance у ланцюжку Twitter, у розділі коментарів до публікації в Instagram або безпосередньо зв’язувалися з вами через додаток для обміну повідомленнями, наприклад Telegram.
Реальність така, що ми не можемо контролювати модерацію цих платформ. Самозванці Binance можуть створити новий обліковий запис за лічені секунди, навіть після того, як ми позначили їх групі модераторів відповідної платформи.
Є одна річ, яку ви повинні знати про наших співробітників: ми ніколи — ні за яких обставин — не будемо активно зв’язуватися з користувачами через неофіційні канали, щоб пропонувати інвестиційні поради, участь у безкоштовних розіграшах або «бекдор», щоб розблокувати ваш обліковий запис Binance.
Щоб допомогти вам захистити свій обліковий запис Binance, ми описали чотириетапний процес, який зазвичай використовують шахраї Binance-самозванці, і розбили кілька скріншотів шахраїв Binance, з якими ми стикалися.
Чотириетапний процес того, як Binance самозванці залучають жертв шахрайства
1. Створення фальшивої особистості
Перший крок: створення ідеальної брехні. Шахрайство із самозванцями, про яке ми розповідали в статті минулого тижня, зазвичай пов’язане з шахраєм, який видає себе за авторитетну фігуру, як-от поліцейський.
Однак у цьому випадку шахрай створює фальшиву особу разом із продуманим сценарієм, виявляючи себе співробітником Binance. Вони створять підроблений обліковий запис із логотипом Binance або фотографією людини, одягненої у футболку Binance, як зображення профілю.
Їхні імена користувачів часто включають такі назви, як Служба підтримки клієнтів Binance, Binance staff-xxx або Binance Promo, тоді як їхні електронні адреси надзвичайно схожі на офіційні.
2. Орієнтація жертв на соціальні групи
Шахраї нишпорять по чорному ринку, щоб отримати конфіденційні особисті дані, зокрема номери телефонів, електронні адреси, ідентифікаційні дані та навіть записи про минулі покупки та подорожі. Потім ці нечесно отримані деталі ретельно відсіваються, щоб виявити потенційних жертв, якими ймовірно маніпулюють.
Деякі шахраї вважають за краще залучати нових жертв, створюючи «офіційну» групу Binance — нібито очолювану справжніми співробітниками Binance — яка пропонує інвестиційні поради та вигідні можливості заробити гроші.
3. Завоювати довіру та спонукати
Тепер шахрай починає будувати довіру за допомогою сценарію, ретельно розробленого для новопридбаної цілі. Мета полягає в тому, щоб налагодити стосунки з жертвою, створюючи хибне відчуття знайомства та, зрештою, спонукаючи її потрапити на шахрайство.
Досвідчені шахраї виявляють вражаючу здатність пристосовуватися до ситуації, наполегливо продовжувати свої зусилля та імпровізувати свої відповіді на льоту, навіть якщо жертва спочатку не реагує або не хоче співпрацювати.
4. Закрити
Жертва потрапила на фальшиву особу шахрая. Вони виконають запит шахрая надіслати кошти або, що ще гірше, нададуть свої облікові дані для входу в Binance. Отримавши доступ до облікового запису Binance жертви, шахрай потенційно може спорожнити весь криптовалютний баланс облікового запису в свій гаманець до того, як жертва відновить доступ.
Щоб проілюструвати, як цей чотириетапний процес працює на практиці, нижче ми навели кілька реальних випадків.
Приклади в дії
Приклад 1: інформація про інсайдерську торгівлю — група WhatsApp Binance
Користувач, якого ми назвемо Марком, свіжий у криптосвіті. З ним зв’язався «аналітик Binance» на ім’я Морріс.
У повідомленні в Instagram Морріс повідомляє Марку про групу WhatsApp, яка ділиться порадами щодо криптовалютних інвестицій та інформацією про інсайдерську торгівлю з гарантованою прибутковістю до 20%. Морріс запрошує Марка до групи, всередині якої є кілька «співробітників Binance», які регулярно публікують посібники про те, як заробляти гроші, а також члени групи, які діляться своїми величезними виграшами.
Марк також помічає, що «співробітники Binance» відповідають на кожне запитання професійно. Вважаючи, що це законна група, Марк дотримується посібників, які вказують йому виводити токени на адресу гаманця шахрая.
Звичайно, нічого з цього не є справжнім, і Марк стає жертвою шахраїв.
«Ласкаво просимо до групи обговорення криптовалюти Binance. Binance прагне бути до ваших послуг. Ми є найбільшою криптотрейдинговою платформою у світі. Якщо у вас є запитання щодо криптовалют, задавайте їх у групі, і ми відповімо на них якнайшвидше». - Англійський переклад опису групи WhatsApp шахрая.
Приклад 2: «Експерт з торгівлі Binance»
Платформи соціальних медіа, такі як Instagram, рясніють підробленими профілями, які стверджують, що вони пов’язані з Binance або працюють у ній. Наприклад, у цьому нещодавньому випадку шахрай навмисно розмістив маркер @binance у своїй біографії. Зауважте, що в їхній біографії також міститься широкий спектр модних слів, як-от «експерт трейдерів» та «спеціаліст з інвестицій».
На жаль, зловмисники часто намагаються використати наш вплив і репутацію в крипто-секторі, якому довіряють мільйони користувачів у всьому світі, щоб полювати на нічого не підозрюючих жертв. Співробітникам Binance суворо заборонено торгувати або пропонувати інвестиційні поради. Не довіряйте «працівникам Binance», які претендують на те, щоб бути гуру трейдингу чи інвестицій. Що стосується афілійованих осіб і KOL, хоча ми суворо перевіряємо їх усіх, щоб переконатися, що їхній вміст є надійним, їхні погляди та думки не відображають наші.
Простий спосіб визначити фальшивий профіль Instagram — порівняти кількість його підписників із кількістю лайків або коментарів, які він отримує. Якщо є значна невідповідність, наприклад, 25 000 фоловерів, але лише 100 лайків і два коментарі на пост — це, ймовірно, фейковий профіль.
Інші приклади
Оновлення гаманця. Користувач отримує підроблений електронний лист Binance від «do.not.reply.sv.binance@gmail.com» з проханням «оновити свою програму». Ви помітите, що в адресі електронної пошти вказано gmail.com замість нашого офіційного домену: binance.com.
Служба підтримки клієнтів Binance. Цей шахрай намагається обдурити користувача, видаючи себе за співробітника служби підтримки Binance під псевдонімом «Обслуговування клієнтів Binance».
Binance VIP. Цей шахрай надає підроблені консультації щодо криптоінвестування під виглядом співробітника Binance, який допомагає керувати Binance VIP, нашою програмою переваг для інституційних і великих професійних трейдерів.
Поради, як захистити себе від шахрайства Binance Imposter
Остерігайтеся самопроголошених співробітників Binance
Не довіряйте миттєво ймовірному «співробітнику Binance», який зв’язується з вами телефоном або через соціальні мережі, такі як Telegram, WhatsApp, Instagram тощо. Наші співробітники ніколи не надсилатимуть повідомлення користувачам через неофіційні канали, щоб надавати інвестиційні поради, брати участь у розіграші. або послуги розблокування облікових записів.
Зверніть увагу на ім’я користувача або адресу електронної пошти, особливо на доменне ім’я в кінці. Ви можете перевірити автентичність електронних адрес і посилань на веб-сайти на Binance Verify. Користувачам слід бути обережними, якщо посилання відображається як «Перевірено», і уникати посилань, які відображаються як «Джерело не перевірено».
Захистіть свою особисту інформацію
Щоб убезпечити себе від можливого шахрайства, надзвичайно важливо зберігати свою особисту інформацію, зокрема історію подорожей і покупок, а також контактну інформацію.
Як згадувалося раніше в статті, шахраї часто використовують темну мережу, щоб отримати недбало керовані особисті дані, щоб знайти свою наступну ціль.
Якщо вас обманули
У прикрому випадку, якщо вас ошукали, будьте обережні щодо подальших спроб тих самих шахраїв і утримайтеся від обробки будь-яких зняття коштів або переказів, ініційованих незнайомцями.
Якщо ви стали жертвою шахрайства Binance, радимо звернутися за допомогою до місцевих органів влади. Якщо ваш обліковий запис Binance зламано, негайно подайте звіт, виконавши кроки, описані в цьому посібнику: Як повідомити про шахрайство в службу підтримки Binance.
Ми також заохочуємо всіх користувачів, як нових, так і старих, прочитати нашу серію антишахраїв, щоб краще підготуватися до поширених криптошахраїв.
Подальше читання
(Блог) Знай своє шахрайство: повний посібник із найпоширеніших шахрайств у криптовалюті
(Блог) Знай своє шахрайство: фальшиві криптоінвестиції, яких слід остерігатися
(Блог) Знай своє шахрайство: сигнали про виявлення самозванця
(Блог) Знай своє шахрайство: слід остерігатися шахрайства з роботою
Відмова від відповідальності та попередження про ризики: цей вміст надається вам на умовах «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв чи будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову пораду або рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Не фінансові поради. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.