Binance відповідає на позов CFTC і зобов’язується співпрацювати з глобальними регуляторами
Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, відповіла на позов, поданий проти неї Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), заявивши про свою відданість дотриманню нормативних вимог і продовженню співпраці з органами влади в усьому світі.
Інвестиції в комплаєнс: за останні два роки Binance стверджує, що зробила значні інвестиції в комплаєнс, зокрема збільшила свою команду комплаєнс зі 100 до 750 співробітників, причому майже 80 із них мають попередній досвід роботи в правоохоронних органах або регуляторних органах. Вони також витратили 80 000 000 доларів на зовнішніх партнерів, включаючи постачальників для KYC, моніторингу транзакцій, нагляду за ринком та інструментів для розслідування.
Три лінії захисту: Binance стверджує, що запровадив надійний підхід «трьох ліній захисту» щодо ризиків і відповідності, який включає обов’язковий KYC для всіх користувачів у всьому світі, блокування країни для жителів США, блокування входу з IP-адрес США та запобігання депозити та зняття з банків США за кредитними картками.
Заходи для запобігання відвідування американських користувачів: Binance стверджує, що вжила заходів для того, щоб на їхній платформі не було активних користувачів із США, включаючи блокування будь-кого, ідентифікованого як громадянина США, незалежно від їхнього місцезнаходження, і блокування входу з пристроїв за допомогою американського стільниковий провайдер.
Висновок: Binance пообіцяла продовжувати співпрацю з регулюючими органами для розробки чіткого та продуманого режиму регулювання, одночасно захищаючи своїх користувачів. Вони стверджують, що зробили значні інвестиції в комплаєнс і запровадили надійний підхід «трьох ліній захисту» щодо ризиків і комплаєнсу.
Гей, це CryptoPatel!
Я дуже хочу надати вам найновішу інформацію та аналіз світу криптовалют.
Якщо вам подобається мій вміст і ви хочете висловити свою підтримку, поставте лайк, поділіться та підпишіться на мене, щоб отримувати більше якісних оновлень.
Дякуємо за вашу підтримку, і давайте залишатися на зв’язку, щоб отримати більше цікавого вмісту!
ЛАЙК ❤️
Поділіться ⏩
Підписуйтесь на 🤝