Багато хто вважає, що обмін криптовалют на болівари (P2P) є чимось "сірим" або що це може призвести до правових проблем. Це не так.

Тут я пояснюю простими словами, чому венесуельський закон захищає твоє право на торгівлю, але також вимагає бути обережним. 👇

1. Угода між двома особами є священною 🤝

У Венесуелі Цивільний кодекс говорить, що якщо дві особи добровільно домовляються обміняти щось, це є дійсним контрактом.

· У правовому сенсі: Це є Бартер (Ст. 1.558). Ти даєш мені цифровий актив (USDT, BTC), я даю тобі болівари. Це сучасний і законний бартер.

· Головне: щоб гроші або активи, які ти обмінюєш, не походили з злочину.

2. Якщо ти це робиш часто, ти легітимний Трейдер 💼

Комерційний кодекс (ст. 2) говорить, що якщо ти купуєш або обмінюєш рухоме майно (а криптовалюти юридично вважаються нематеріальним активом) з наміром отримати прибуток, ти здійснюєш Комерційну діяльність.

· Це означає: Ти не в підпіллі. Ти здійснюєш економічну діяльність, визнану законом.

3. Держава вже створила правила для цього (Це не територія ніхто) 🏛️

У Венесуелі є спеціальний регулятор: SUNACRIP. Існують постанови, такі як 044-2021 та нещодавня SCA-001-2025, які визнають існування та торгівлю криптоактивами.

· Крім того, банки та комерції повинні керуватися нормами запобігання легалізації коштів (Постановка 002-2021 ONCDOFT). Запобігти не означає заборонити. Закон карає за відмивання грошей, отриманих від злочинів, а не за обмін криптовалют між чесними громадянами.

💡 Висновок:

Здійснення P2P НЕ Є ЗЛОЧИНОМ. Це захищено Конституцією (ст. 112 - Економічна свобода).

⚠️ Справжній ризик - це походження грошей.

Єдина реальна юридична проблема полягає не в P2P як такому, а в отриманні грошей з шахрайства чи іншого правопорушення, передбаченого та покараного чинним законодавством. Саме тому закон (Органічний закон проти організованої злочинності та фінансування тероризму) непрямо зобов'язує тебе бути обережним.

Рекомендація, щоб бути на 100% спокійним:

· Використовуй безпечні платформи з перевіркою особи (KYC).

· Не приймай перекази від незнайомих третіх осіб.

· Зберігай підтвердження своїх операцій.

Технічна примітка для цікавих: Статті Цивільного кодексу та Комерційного кодексу застосовуються тут за аналогією. Оскільки немає "Спеціального закону про P2P", застосовується правило найбільш схожого випадку, а саме Договір обміну та Купівля-продаж рухомого майна. Це юридичний захист, який ми маємо.

Торгівля - це твоє право! Працюй розумно, і все буде в порядку. 🇻🇪💻

⚖️ Маєш питання щодо своєї операції або потрібна юридична підтримка?

Цей пост є інформаційним посібником, але у світі дотримання норм (SUDEBAN, SUNACRIP, SUNAVAL) кожен випадок є особливим.

Якщо ти працюєш з великими обсягами P2P, отримав попереднє блокування банківського рахунку або просто хочеш захистити свою діяльність як цифровий трейдер під час перевірки:

📩 Зв'яжись зі мною для персоналізованої консультації.

Пропоную тобі:

✅ Комплексний дизайн належної структури дотримання норм для трейдерів P2P.

✅ Консультації щодо управління твоїми податковими деклараціями та рахунками за P2P.

✅ Юридичне представництво у разі запитів з боку SUDEBAN, Міністерства юстиції та/або будь-якого органу кримінального розслідування у Венесуелі.

Не торгуй навмання. Зроби так, щоб закон працював на твою користь.

📲 Напиши мені в ДМ.

Юрист, спеціаліст з криптоактивів та управління ризиками LC/FT/FPADM