Катастрофа, якою став злом Mt. Gox, потрапила в заголовки газет ще в 2014 році. Це був нищівний удар для багатьох інвесторів, які побачили, що їхні заощадження зникли за одну ніч, оскільки понад 800 000 біткойнів було вкрадено з біржі. Поштовх сколихнув криптоіндустрію та спричинив падіння цін через поширення страху та невпевненості.
Через вісім років гора Гокс знову в новинах — хороші новини. Невдала біржа BTC оголосила про плани повернути активи кредиторів або принаймні частину з них.
Отже, що станеться, коли Mt. Gox почне повертати BTC кредиторам? Чи розвантажать бенефіціари свої відновлені BTC одразу? Чи це відшкодування торпедує ціну BTC, чи його вплив буде незначним?
Давайте розглянемо можливі сценарії після врегулювання на горі Гокс — і що вони можуть означати для BTC.
Що таке гора Гокс?
Mt. Gox – це токійська криптовалютна біржа, заснована в 2010 році американським програмістом Джедом Маккалебом.
Спочатку Маккалеб створив веб-сайт, який став біржею Mt. Gox як платформу для гравців у карткову гру Magic: The Gathering для обміну картками онлайн. Коли криптовалюти стали популярними, сайт перейшов на роль платформи для обміну біткоіни та інших криптовалют.
Цікаво, що назва «Mt. Gox» насправді є абревіатурою «Magic: The Gathering Online Exchange». У 2011 році французький розробник Марк Карпелес купив біржу за шість місяців доходу, ставши її найбільшим акціонером і генеральним директором.
На піку свого розвитку в 2013 році нині неіснуюча біржа обробляла близько 70% усього обсягу торгів BTC і вважалася найбільшою біржею біткойнів у світі.
Враховуючи її популярність на ринку, незабаром біржа Mt.Gox стала мішенню для хакерів. З 2011 по 2014 рік біржа зіткнулася з кількома проблемами безпеки, кульмінацією яких стала крадіжка 650 000–850 000 BTC у лютому 2014 року.
Того ж року компанія Mt. Gox закрила свій веб-сайт і оголосила про банкрутство.
Отже, що сталося з горою Гокс?
Хак Mt.Gox
7 лютого 2014 року Mt. Gox зупинила всі виведення біткойнів на платформі, заявивши, що тимчасове заморожування було простою паузою в запитах на виведення коштів, «щоб отримати чітке технічне уявлення про поточні процеси».
Кілька днів потому компанія оприлюднила заяву, в якій звинуватила в простої податливість транзакцій, поширену помилку з кодом біткойн, яка дозволяє зловмисникам змінювати деталі транзакцій. Через цей дефект успішні транзакції виглядали так, ніби вони не вдалися — це налаштування для того, щоб шахраї отримували подвійну оплату.
Тим часом на біржі Mt.Gox біткойн торгувався за ціною нижче 200 доларів (замість ринкової ціни близько 418 доларів), і трейдери боялися найгіршого: втрати коштів через можливе банкрутство Mt.Gox.
Дні перетворилися на тижні, а «тимчасове заморожування» все одно залишалося на місці, викликаючи спекуляції та невизначеність. Нарешті, 24 лютого 2014 року біржа зупинила всі операції на платформі та закрила веб-сайт.
У наступні дні документ компанії, який просочився, показав, що хакери вкрали 744 408 біткойнів, що належали клієнтам Mt. Gox, і ще 100 000 біткойнів, що належали компанії. Витік натякнув на те, що вищезгаданий збій податливості транзакції був причиною розкрадання резервів біткойнів Mt.Gox з активних облікових записів і холодних сховищ. Масова крадіжка призвела до неплатоспроможності біржі.
Коли веб-сайт Mt. Gox перестав працювати, ціна біткойна впала на цілих 23%, а наступний хвильовий ефект опустив ціну криптовалюти до нових мінімумів.
Як це сталося?
Пояснення хака
Хоча колеса відпали в лютому 2014 року, попередні розслідування показали, що хакерська діяльність на Маунт-Гокс тривала з 2011 року.
У червні 2011 року компанія зіткнулася з першою з багатьох порушень безпеки, коли хакерам вдалося отримати доступ до комп’ютера аудитора компанії та змінити ціну біткойна до 0,01 долара за кожен. На той момент біткойн коштував близько 30 доларів. Потім, використовуючи приватні гарячі ключі гаманця (які надають доступ до цифрових активів) клієнтів Mt.Gox, хакери купили понад 2000 біткойнів за цією фальшивою ціною.
Що ще гірше, клієнти Mt.Gox також купили 650 біткойнів за цією маніпульованою ціною.
Цей ранній хакерський інцидент змусив Маунт-Гокс посилити заходи безпеки. Однак покращений захист не зміг зупинити набіг на біржу.
Подальші розслідування після фіаско в лютому 2014 року показали, що незашифрований приватний ключ Mt. Gox було вкрадено ще в 2011. Однак було незрозуміло, чи компрометація даних сталася внаслідок хакерської атаки чи здійснена за допомогою інсайдера.
Маючи доступ до закритого ключа Mt. Gox, злочинці протягом багатьох років переміщували BTC клієнтів. Як не дивно, але біржа не знала про тривалий скимінг цифрових активів, які перебували на її зберіганні.
Вважається, що система Mt. Gox не розглядала транзакції як підозрілі, а скоріше як спричинені клієнтом перекази на більш безпечні адреси гаманців.
Але в сазі про гору Гокс було більше, ніж хак.
Неорганізована компанія
Біржа Mt. Gox була технічно неплатоспроможною щонайменше два роки до того, як стало відомо про злом і крадіжку BTC. Хоча вони працювали, вони стверджували, що не знали про злив BTC.
Деякі аналітики вважають, що близько 80 000 BTC вже були відсутні ще до того, як Марк Карпелес купив біржу в 2011 році. До 2 кварталу 2013 року біржа вже втратила більшу частину свого біткойна, хоча все ще зберігала свою позицію третього за розміром і найпопулярнішим біткойна у світі. обмін.
Той факт, що ніхто в компанії не знав про ці події, свідчить про грубу безгосподарність та погану організацію.
Наприклад, співробітники стверджували, що лише Марк Карпелес міг схвалити будь-які зміни у вихідному коді веб-сайту Mt.Gox — питання, на які він звертав мало уваги, тобто критичні оновлення безпеки та виправлення помилок могли тривати тижнями.
Непрямі докази вказують на поєднання грубої некомпетентності та злочинних намірів з боку Марка Карпелеса для катастрофічної невдачі на горі Гокс. Але після його арешту та подальшого судового переслідування Окружний суд Токіо визнав його винним лише в неправдивому роздуванні активів Mt.Gox шляхом маніпулювання даними.
Суд виправдав його за більш вагомими звинуваченнями, такими як розтрата та зловживання довірою, вважаючи, що Карпелес діяв без злого наміру. У березні 2019 року Карпелеса засудили до 30 місяців позбавлення волі умовно на чотири роки — це означає, що йому не доведеться відбувати покарання, якщо він утримається від проблем протягом чотирьох років з моменту винесення вироку.
Наслідки
28 лютого 2014 року Mt. Gox оголосила про банкрутство в Японії, а через два тижні в США послідувала низка юридичних проблем, коли кілька кредиторів подали колективні позови проти біржі.
Невдовзі Mt. Gox заявила, що знайшла 200 000 біткойнів у цифрових гаманцях старого формату, які використовувала до червня 2011. Компанія пообіцяла роздати BTC жертвам злому. Однак, оскільки компанія перебувала під захистом від банкрутства, фонд відтоді перебував у довірчій власності кредиторів.
Наприкінці 2021 року Окружний суд Токіо досягнув угоди з кредиторами щодо плану реабілітації гори Гокс, завершивши майже вісім років судової тяганини.
Пропонований план реабілітації BTC Mt.Gox
У жовтні 2021 року Mt. Gox оголосила про план відновлення, щоб повернути частину відновлених BTC інвесторам, які втратили свої активи в результаті сумнозвісного злому Mt. Gox. Нобуакі Кобаясі, призначений судом довірена особа з питань реабілітації, видав офіційний документ, в якому описується процес реабілітації та інструкції для жертв, щоб вимагати та відновлювати свої BTC.
Розподіл активів між клієнтами недіючої біржі Mt. Gox розпочнеться до 2023 р. Відшкодування буде націлено на близько 10 000 клієнтів у всьому світі, а довірена особа встановила кінцевий термін для подання претензій із необхідною інформацією (відбір і реєстрація) до 10 січня. 2023 рік за японським часом.
Згідно з офіційним листом від 6 жовтня 2022 року, кредитори повинні спочатку зареєструватися в системі для здійснення вищезазначеного відбору та реєстрації. Кредиторам знадобиться код для цієї обов’язкової первинної реєстрації. Докладну інструкцію щодо процесів можна переглянути тут.
Очікується, що в рамках останнього процесу кредитори відвідають онлайн-систему подання позовів про реабілітацію MTGOX, щоб зареєструвати інформацію про одержувача платежу та вибрати спосіб оплати з чотирьох варіантів. Хоча всі кредитори отримають базовий платіж, їм надається гнучкість щодо отримання решти заслужених коштів. До них належать дострокове одноразове погашення, погашення банківським переказом, погашення частини претензій щодо реабілітації криптовалюти в криптовалюті та погашення через постачальника послуг переказу коштів.
Як угода на Маунт-Гокс може вплинути на ціни BTC
Хоча новини про врегулювання Mt. Gox є розрадою для клієнтів Mt. Gox, деякі галузеві аналітики побоюються, що продажі, отримані від значної частини такого величезного запасу повернутих біткойнів на ринку, можуть призвести до небажаних наслідків для біткойнів і крипторинку в загальний.
Згідно з планом реабілітації, загальні суми, які мають бути повернуті жертвам зламу Mt.Gox, становлять 141 686 біткойнів (BTC) і 142 846 біткойн-кеш (BCH). Хоча це може здатися мізерним порівняно з щоденним обсягом торгів BTC у 16,2 мільярда доларів, звичайний FUD (страх, невпевненість і сумнів) у таких сценаріях часто викликає набагато більший рух ринку.
Залежно від можливих сценаріїв, які можуть розгорнутися після виконання реабілітації Mt. Gox, кмітливі інвестори та трейдери можуть заробити на цій важливій криптовалютній події, якщо зроблять правильні ставки. Давайте детально розглянемо можливі результати.
Найгірший сценарій: кредитори ліквідують усі холдинги
Припустімо, кредитори Mt. Gox розрахувалися приблизно в один і той же час, і (теоретично) всі вони вирішили продати свої авуари BTC (значні 16% від загального щоденного обсягу торгів BTC у 16,3 мільярда доларів США станом на 9 жовтня 2022 року ).
Як би відреагував ринок?
Цей раптовий приплив може створити тиск на продаж BTC, змусивши ціну потенційно значно знизитися. Беріть до уваги і без того депресивний ринок біткойнів, і ймовірність падіння ціни є реальною. Жертви Mt. Gox, налякані триваючою волатильністю біткойнів і криптовалюти, можуть вирішити продати свої повернуті BTC, що спричинить ще більшу турбулентність ринку.
Однак навіть під час кризи можливості завжди є. Інвестори можуть скоротити BTC і отримати вигоду від можливого падіння його ціни.
Ви впевнені, що план реабілітації призведе до падіння цін BTC? Якщо так, то ось як отримати прибуток шляхом коротких продажів на Bybit.
Як коротко продати BTC на Binance
Виконайте ці прості кроки, щоб отримати шорт BTC на Binance.
Крок 1: увійдіть у свій обліковий запис Binance та перерахуйте кошти на свій рахунок похідних інструментів
Натисніть Активи вгорі праворуч
У спадному меню виберіть Похідні інструменти
Внесіть кошти, якими ви хочете торгувати, з інших гаманців, наприклад фінансування або спотів
Крок 2. Виберіть тип контракту
Виберіть безстроковий USDT, інверсний безстроковий або інверсний ф’ючерс
Крок 3: Виберіть торгові пари
Виберіть торгові пари
Натисніть BTCUSDT
Крок 4: Введіть деталі замовлення
Виберіть поле: ізольоване (ізольоване або перехресне)
Виберіть кредитне плече 2x (до 100x)
Виберіть Limit як тип замовлення (Limit, Market або Conditional)
Виберіть «Ціна замовлення» та введіть суму
Виберіть Order Quantity і введіть кількість BTC, яку ви хочете зробити
Виберіть Sell Short with TP/SL
Введіть ціну активації Take Profit, яка має бути нижчою за ціну замовлення
Введіть початкову ціну Stop Loss, яка має бути вищою за ціну замовлення
Виберіть Відкрити коротке відео
Тепер ви розмістили замовлення на короткий продаж. Якщо ціна BTC знизиться до вашої ціни Take Profit, ваша позиція буде автоматично закрита, і ви отримаєте прибуток. З іншого боку, якщо ціна підніметься до вашого Stop Loss, ваша позиція буде автоматично закрита зі збитком.
Найкращий сценарій: BTC утримує підтримку, оскільки кредитори HODL увімкнено
Можливий протилежний сценарій: ціни BTC зберігають підтримку (і навіть зростають) у довгостроковій перспективі, оскільки бенефіціари плану відновлення BTC вирішують HODL. Більшість галузевих спостерігачів вважають цей сценарій більш вірогідним, тому що більшість кредиторів не хотіли б поспішно продавати свої повернуті BTC. Аналітики вважають, що ці кредитори є затятими ентузіастами біткойнів, які є одними з перших, хто прийняли біткойн, і, отже, більш схильні до HODL.
Іншим чинником, що підтверджує прогноз мінімального впливу плану санації, є пропозиція боржником санації інших планів виплат. Знову ж таки, очікується, що процес виплати триватиме кілька місяців, що зменшить можливість масового викиду BTC на ринок, що може спричинити подальшу волатильність.
У цьому випадку було б розумно вийти на довгу позицію на BTC.
Як купити BTC на Binance
Купити BTC на Binance можна за кілька простих кроків.
Крок 1: увійдіть у свій обліковий запис Binance та поповніть свій обліковий запис Spot
Купуйте USDT на шлюзі Binance Fiat Gateway за обрану вами фіатну валюту
Поповніть свій спотовий рахунок
Крок 2: Виберіть торгові пари
Наведіть курсор на Spot Trading у спадному меню Trade у верхньому лівому куті
Виберіть пару BTC/USDT
Крок 3: Введіть деталі замовлення
Виберіть ринковий, лімітний або умовний ордер
Введіть ціну та кількість замовлення
Підтвердьте деталі замовлення
Крок 4: Натисніть Купити на BTC, щоб завершити угоду
Заключні слова
Запропонований план реабілітації для жертв злому Mt. Gox і його вплив на рух цін BTC були предметом інтенсивних спекуляцій. Запропонована домовленість Mt. Gox викликала занепокоєння, що така велика кількість BTC, що надходить на ринок одночасно, може спричинити значне падіння ціни BTC.
Звичайно, кредитори, які продають свої повернуті токени відразу, можуть спровокувати певний негативний рух цін. Але це малоймовірно, оскільки виплати відбуватимуться не одночасно, за схемою, прописаною в плані санації.
Крім того, багато колишніх клієнтів Mt. Gox менш схильні продавати, оскільки вони твердо вірять у цифрові активи та першими прийняли їх. Ці припущення розвіюють ймовірність того, що план реабілітації Mt.Gox знизить ціни BTC і порушить ринок.
