1.

Чи можете ви відстежувати транзакції Bitcoin?

Транзакції з біткойнами можна легко відстежити через блокчейн-провідник, але анонімно проводити транзакції з біткойнами стає дедалі складніше.

Звичайно, можна відстежувати транзакції біткойнів (BTC). Bitcoin Explorer дозволяє відображати активність у блокчейні Bitcoin. Завдяки такій прозорості транзакції можна відстежувати, і ви можете думати про блокчейн як про відкриту базу даних, наповнену транзакціями Bitcoin.

Інші криптовалюти, такі як Ether (ETH) і Solana (SOL), також мають власні блокчейн-браузери під назвою Etherscan і SolScan. У всіх цих браузерах ви можете знайти інформацію про блокчейн-транзакції, наприклад, скільки криптовалюти було надіслано та які адреси брали участь у транзакції. Незважаючи на те, що блокчейн є прозорим, багато людей вважають, що ви все ще можете проводити транзакції з біткойнами анонімно.

Проте все більше країн запроваджують правила «знай свого клієнта» (KYC), які вимагають від вас розкривати свою особу на централізованих біржах. Оприлюднивши вашу особу, державним органам легше дізнаватися, які транзакції ви робите, і бачити, що у вашому біткойн-гаманці.

Щоб мати можливість торгувати на центральній біржі, біржі необхідно надати персональні дані. Тому біткойн-адреси можуть бути пов’язані з особистими даними. Оскільки попередні дані транзакцій Bitcoin не видаляються, завжди можна переглянути минулі транзакції.

2.

Що робить біткойн доступним для відстеження?

Транзакції біткойнів можна відстежити, оскільки блокчейн біткойнів повністю прозорий, кожна транзакція зберігається у відкритому доступі в розподіленій книзі.

Починаючи з 2013 року, різні дослідження вивчали відстеження транзакцій біткойн та пов’язаних з ними ідентифікаторів. Хоча можна створити певну форму анонімності за допомогою криптовалют, важко надсилати транзакції повністю анонімно через блокчейн біткойн. Блокчейн залишається повністю відкритим і доступним для всіх.

Завдяки прозорості блокчейну потік коштів можна легко відстежувати. Якщо особа, що стоїть за адресою гаманця, відома, здійснені транзакції можна відстежити в майбутньому. Усі ці операції можна детально переглянути. Таким чином можна побачити, скільки було надіслано, а також дату надсилання та на який гаманець було надіслано.

3.

Як відстежувати транзакції Bitcoin?

Завдяки посиленому законодавству та нагляду уряди можуть легше відстежувати шахрайські транзакції BTC, знаходячи особи, що стоять за адресами гаманців Bitcoin.

За останні роки уряди всього світу конфіскували мільйони криптовалют. Злочинці бачать можливості, які пропонує технологія блокчейн, і прагнуть якомога анонімніше придбати криптовалюту, наприклад біткойн.

Зрештою, це не працює добре для багатьох шахраїв, і справедливо буде сказати, що транзакції біткойнів не є повністю анонімними. Ці інциденти сприяли посиленню законодавства у цій сфері та активізації пошуку шахрайських операцій.

Коли транзакції здійснюються за допомогою невідомого гаманця Bitcoin, транзакції можна швидко відстежити, але ідентифікація особи може зайняти час. Коли хтось хоче обміняти свої криптовалюти на долари США, стало набагато легше відстежити особу власника гаманця та відстежити транзакцію.

4.

Чи можете ви шукати адресу гаманця Bitcoin?

Адреси біткойн-гаманців можна шукати через біткойн-браузер. Однак знаходження зашифрованої адреси не означає, що ви також знаєте особу, яка стоїть за нею.

Якщо у вас немає жодної ідентифікаційної інформації, яка постачається з вашим біткойн-гаманцем, її важко знайти. За допомогою провідника блокчейнів легко знайти транзакції та адреси, але визначення особи за адресою гаманця може зайняти багато часу.

Оскільки адреса гаманця не обов’язково є анонімною, але її може бути важко знайти, адреса гаманця Bitcoin відома як псевдонім, який відрізняється від справжнього імені людини. Дані не пов’язані з ідентифікацією, але все одно можуть відстежити чиюсь особу чи псевдонім.

5.

Які проблеми виникають із відстеженням біткойн-адрес?

Може бути важко відстежувати транзакції біткойнів, коли люди використовують різні гаманці та міксери біткойнів. Ці фактори можуть порушити процес пошуку та зайняти багато часу.

Незважаючи на те, що користувачам біткойн-гаманців важко здійснювати транзакції повністю анонімно, є кілька способів досягти анонімності. Наприклад, можна використовувати змішувач криптовалют.

У цьому випадку це змішувач біткойнів, який гарантує, що важче зробити відстеження біткойнів. Це робиться шляхом змішування транзакцій BTC від різних людей у ​​пул, а потім надсилання транзакцій на призначену адресу.

Крім того, гаманці важко контролювати. Якщо хтось не хоче, щоб його діяльність у мережі Bitcoin відстежувалася, можна створити димову завісу. Створюючи багато криптогаманців і проводячи різні транзакції між цими гаманцями, комусь стає важко відстежувати транзакції та гаманці.

Обидва виклики складні самі по собі, але їх поєднання робить відстеження адрес Bitcoin ще більш складним. Відстеження транзакцій і гаманців займе багато часу і зусиль.

6.

Чи можете ви мати анонімний біткойн-гаманець?

Існують анонімні біткойн-гаманці, але поводьтеся з ними обережно. Ви можете розкрити свою особу, що перешкоджає призначенню гаманця.

Звичайно, можливо мати анонімний біткойн-гаманець. Однак одного гаманця недостатньо для забезпечення такої анонімності. Коли хтось здійснює кілька транзакцій, особу можна пов’язати з гаманцем, який уже знає цю інформацію. У міру посилення правил KYC на біржах стає дедалі складніше торгувати з повною анонімністю.

Тим не менш, існують біткойн-гаманці, які дозволяють вам працювати абсолютно анонімно. Прикладом є гаманець Electrum, який також можна інтегрувати з апаратними гаманцями. Перш ніж вибрати анонімний гаманець, корисно спочатку розглянути, як біткойни потраплять у цей гаманець. Коли BTC надсилається з біржі з KYC, анонімність втрачається.

7.

Чи повинен я публікувати свою біткойн-адресу?

Немає проблем із наданням відкритого ключа, але переконайтеся, що закритий ключ не можуть знайти сторонні особи. Транзакції можуть надсилатися до відкритих ключів і є повністю безпечними.

Безпечно ділитися своєю біткойн-адресою публічно. Таким чином можна безпечно здійснювати пожертвування або платежі. Жодна криптовалюта не може бути вкрадена через публічні адреси. Єдиний спосіб вкрасти криптовалюту – це якщо комусь вдасться отримати закритий ключ.

Біткойн-гаманці завжди розрізняють відкритий і закритий ключі. Відкритий ключ можна порівняти з адресою електронної пошти. Будь-хто може надсилати на нього електронні листи, але читати їх може лише власник електронної адреси. Це не відрізняється для адрес криптовалюти, оскільки інші можуть використовувати адресу для надсилання криптовалюти, тоді як власник адреси є єдиним, хто може використовувати цифрові активи.

Приватний ключ - це пароль для входу в гаманець. Важливо зберегти цей унікальний код у автономному місці, де ніхто не матиме до нього доступу. Передача особистих даних, таких як закриті ключі та паролі гаманців, іншим може призвести до знищення відповідних гаманців. Тому надавайте відкритий ключ лише за необхідності, а інші коди зберігайте в безпечному місці.