Binance, найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, отримала понад 47 000 запитів від правоохоронних органів з листопада 2021 року з проханням про допомогу у відстеженні незаконних транзакцій, сказав старший керівник.
«Ці запити стосуються або даних користувачів, або запитів на конфіскацію коштів, справи, які є надто складними для правоохоронних органів», — сказав Нільс Андерсен-Роед, заступник керівника відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, в інтерв’ю The National на виставці технологій Leap у Ер-Ріяд у середу.
Однак він відмовився надати цифру про те, скільки криптофондів було відновлено за допомогою платформи.
Вартість викрадених криптовалют досягла рекордних 3,8 мільярдів доларів у 2022 році, оскільки хакерська діяльність залишалася шаленою, йдеться в дослідженні блокчейн-платформи Chainalysis минулого тижня.
Ця цифра зросла більш ніж на 15 відсотків порівняно з 3,3 мільярдами доларів, зафіксованими у 2021 році, і майже у вісім разів більше порівняно з 500 мільйонами доларів у 2020 році, повідомила компанія з Нью-Йорка.
Шахрайство є найбільшою проблемою, з якою стикається галузь, націлене на найбільшу кількість користувачів у криптопросторі, сказав пан Андерсен-Роед.
За його словами, для цього потрібно «вкласти багато ресурсів» і скласти карту мереж для відстеження вкрадених коштів.
Компанія співпрацювала з правоохоронними органами США щодо шахрайства, коли жертв обманом змушують інвестувати гроші після того, як шахраї повільно налагоджують з ними стосунки.
«Злочинці використовуватимуть усе, що буде корисно для їхніх видів діяльності», — сказав пан Андерсен-Роед.
Однак відстежувати злочинність у криптовалютних мережах легше порівняно з традиційними фінансовими системами завдяки прозорості блокчейну, сказав він.
«Ми можемо відстежувати крипто-транзакції, в основному відстежуючи гроші та ідентифікуючи адміністраторів за допомогою відстеження блокчейну, оскільки це публічно. Ви можете стежити за всіма грошима між біржами», – сказав пан Андерсен-Роде.
На відміну, наприклад, від зняття готівки в банку чи банкоматі, де «на цьому слід закінчується, бо за готівкою не слідкуєш».
Блокчейн — це базова технологія, що лежить в основі криптовалют і децентралізованих фінансів, яка зазвичай вважається безпечнішим способом проведення транзакцій і таким, який може замінити посередників, таких як брокери та банки, у фінансовій системі.
«Якщо ми побачимо, що через нашу платформу надходять гроші з відомого незаконного джерела, обліковий запис буде заблоковано, про що буде повідомлено місцевій владі», — сказав пан Андерсен-Роде.
Інші незаконні сфери, які потребують більшої уваги, – це мережі фінансування тероризму та програми-вимагачі, додав він.
Компанія також провела понад 70 семінарів з регуляторними, судовими, правоохоронними та центральними банками, щоб пояснити, як працюють криптокомпанії та як вони можуть співпрацювати з владою.
«Щоб протистояти цим незаконним мережам і знищити їх, нам потрібно зосередитися на злочинцях, запровадити правильний контроль і приділити багато часу запобіганню та підвищенню обізнаності», — сказав він.
«Якщо ми візьмемо це під контроль, це буде краще для користувачів і, зрештою, інвесторів».
Криптовалютний сектор також був потрясений падіннями компаній, причому 2022 рік став одним із найбурхливіших у його історії: минулого року відбувся крах кількох великих криптовалютних компаній, зокрема Celsius, Three Arrows Capital і, особливо, FTX, яка подала заяву про банкрутство. 11 листопада.
Крах FTX, який колись оцінювався в 32 мільярди доларів, сколихнув всю галузь, завдавши удару по тим, хто обґрунтовує життєздатність цифрових валют, і привернув більше уваги регуляторів до того, як вони обробляють активи користувачів.
Щоб протистояти цим незаконним мережам і знищити їх, нам потрібно зосередитися на злочинцях, запровадити належний контроль і приділити багато часу запобіганню та підвищенню обізнаності
Втрата робочих місць додала до проблем галузі. Минулого місяця Coinbase, одна з найбільших у світі криптоплатформ, заявила, що скорочує 20 відсотків своєї робочої сили, що стало третім раундом скорочень за вісім місяців.
Ринкова капіталізація криптовалютної індустрії, яка в листопаді 2021 року досягла піку в понад 3 трильйони доларів США, з тих пір знизилася; згідно з даними CoinMarketCap, станом на середу він становив близько 1,08 трильйона доларів США — падіння майже на дві третини.
Важко передбачити, як швидко сектор відновить свою вартість, сказав пан Андерсен-Роед, визнаючи, що те, що сталося з деякими криптокомпаніями, «погано для довіри в усьому середовищі».
«У мене немає кришталевої кулі... але мати якусь стабільність завжди приємно. Більш важливою метою в довгостроковій перспективі є створення варіантів використання самої технології», – сказав він.
«Крипто і їхня цінність — це одне, з іншого боку, є багато нових розробок, які використовують блокчейн для розробки нових інструментів».