За даними BlockBeats, 13 травня Бюро громадської безпеки міста Панші в провінції Цзілінь, Китай, успішно розігнало незаконну підпільну операцію з обміну грошей з використанням віртуальної валюти. Справа стосувалась приблизно 21,4 мільярда юанів, і було затримано шістьох підозрюваних, які вчинили злочини як у Китаї, так і в Південній Кореї.

Підозрювані використовували анонімність, децентралізацію та безмежний характер операцій з віртуальною валютою для незаконного обміну юанів і корейських вон. Група економічних розслідувань Бюро громадської безпеки міста Паньші під час своєї роботи виявила важливі докази. Було виявлено, що житель Цзіліня Джин і Шен займалися обміном вон у Південній Кореї та Китаї. Вони обдурили гроші інших, а потім втекли назад на батьківщину.

Розслідуючи ці дані, поліція виявила, що банківські рахунки двох осіб мали великі потоки транзакцій. Часті надходження та відпливи коштів були нерегулярними, з великою кількістю транзакційних клієнтів. Рух коштів відповідав ознакам незаконних підпільних обмінних операцій.

Спеціальна поліцейська група провела всебічний аналіз банківських коштів Цзіня та Шена та соціальних зв’язків, розширивши організаційну структуру та рівні транзакцій, поступово отримавши повне розуміння організаційної структури банди та напрямку коштів. Згодом поліція успішно затримала підозрюваних у злочині Цзіня, Шена та інших, а також законно конфіскувала велику кількість банківських карток, які фігурували у справі, і інструменти, які використовувалися для злочину.

Поліція встановила, що злочинне угруповання використовувало внутрішні рахунки для отримання та переказу коштів, позабіржової купівлі та продажу віртуальної валюти та розрахунків у корейських вонах, серед інших методів, щоб незаконно займатися валютним бізнесом. Вони допомогли таким групам, як корейські агенти із закупівель, транскордонна електронна комерція, імпортні та експортні торговельні компанії тощо, здійснити обмін юанів і корейських вон. Завдяки ретельному розслідуванню та збору доказів поліція послідовно заарештувала Ченя, Луо, Хе, Чжен та інших.