За даними CryptoPotato, Elliptic, аналітична компанія блокчейну, повідомила про прогрес у використанні штучного інтелекту (ШІ) для виявлення відмивання грошей у біткойнах. Компанія у співпраці з дослідниками з MIT-IBM Watson AI Lab опублікувала статтю з детальним описом цього дослідження. Модель глибокого навчання, яку використовує Elliptic, успішно виявила незаконні доходи, розміщені на біржі криптовалют, нові моделі транзакцій з відмивання грошей і раніше невідомі незаконні гаманці. Отримані результати вже використовуються для покращення продукції фірми.

Дані, що лежать в основі цього дослідження, охоплюють понад 200 мільйонів транзакцій, були оприлюднені. Це дозволить спільноті розробити нові методи ШІ для виявлення незаконної діяльності з криптовалютою. Замість ідентифікації транзакцій, здійснених злочинцями, модель машинного навчання навчена розпізнавати «підграфи», які, по суті, є ланцюжками транзакцій, що вказують на відмивання біткойнів. Цей підхід зосереджується на виявленні цих підграфів, а не незаконних гаманців, що дозволяє Elliptic зосередитися на ширшому процесі «багатохопового» відмивання, а не на конкретних діях окремих злочинців у мережі.

Elliptic перевірив цю техніку на нерозкритій біржі криптовалют, щоб перевірити, чи зможе вона виявити спроби відмивання грошей. З 52 передбачених підграфів «відмивання грошей», які закінчуються депозитами на цій біржі, біржа підтвердила, що 14 пов’язані з позначеними користувачами. У середньому менше одного з 10 000 облікових записів позначається прапорцем, що свідчить про високу ефективність моделі. Компанія вважає, що подальша співпраця та обмін даними будуть ключовими для подальшого вдосконалення цих методів і боротьби з фінансовими злочинами в криптоактивах.

Інструменти штучного інтелекту поступово демонструють виняткову здатність аналізувати великі набори даних, щоб позначати закономірності, які неможливо сприйняти людиною, наприклад ідентифікувати незаконні переміщення грошей в економіці біткойнів. У результаті інвестиції венчурного капіталу в стартапи Web3 і штучного інтелекту перевищили 637 мільйонів доларів США в 2023 році. Згідно зі звітом Nansen, агенти штучного інтелекту будуть домінувати в секторі блокчейнів у 2024 році, щоб створити більш безпечну та ефективну екосистему.