За даними CryptoPotato, прокуратура Сполучених Штатів висунула звинувачення жителю штату Небраска Чарльзу О. Парксу III, також відомому як «CP3O», за нібито організацію масштабної незаконної операції «криптовикрадення». Повідомляється, що схема ошукала двох хмарних провайдерів, один із яких базується в Сіетлі, а інший у Редмонді, штат Вашингтон, на 3,5 мільйона доларів. Прокуратура стверджує, що схема криптовикрадення призвела до майнінгу криптовалюти на суму майже 1 мільйон доларів.

Прокуратура США в Брукліні стверджує, що Паркс використовував ресурси компаній без дозволу для видобутку криптовалют на суму приблизно 970 000 доларів США, включаючи Ether, Litecoin і Monero. Повідомляється, що отримані незаконним шляхом кошти були використані для екстравагантних покупок, включаючи розкішний Mercedes Benz, ювелірні вироби, першокласний готель і транспортні витрати. Паркс був заарештований у п'ятницю, 13 квітня, і йому загрожує максимальний термін ув'язнення у 50 років.

В обвинувальному акті стверджується, що Паркс створив кілька облікових записів у дочірній компанії компанії з хмарних обчислень і споживчих електронних пристроїв, що базується в Сіетлі, штат Вашингтон, і фірмі, що спеціалізується на персональних комп’ютерах і супутніх послугах, штаб-квартира якої знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Бруклінський прокурор США Бреон Піс заявив, що офіс прагне переслідувати злочинців, які використовують складні технології для шахрайства.

З січня по серпень 2021 року Паркс нібито використовував різні псевдоніми, корпоративні зв’язки та адреси електронної пошти, у тому числі пов’язані з компаніями, які він зареєстрував – MultiMillionaire LLC і CP3O LLC – для створення облікових записів у постачальників хмарних обчислень. Це дало йому доступ до розширених послуг і переваг, таких як послуги хмарних обчислень і відстрочене виставлення рахунків. Звинувачення передбачає, що він відмивав частину незаконно видобутої криптовалюти через децентралізовану компанію без штаб-квартири. Інші кошти відмивали через постачальника платіжних послуг, банківські рахунки та ринок незамінних токенів (NFT) у Нью-Йорку.

Повідомляється, що Паркс ухилився від мінімальних вимог федерального закону щодо звітності про транзакції в розмірі 10 000 доларів США, структурувавши платежі в сумах трохи нижчих порогу. Прокуратура заявляє про численні випадки, коли Паркс здійснював транзакції на суму 9999 доларів США та менші суми з криптовалютних бірж на банківський рахунок. Незважаючи на те, що один обліковий запис було призупинено через несплату та шахрайство, Parks нібито створив новий обліковий запис у постачальника протягом дня. Повідомляється, що він спожив понад 2,5 мільйона доларів послуг від провайдера, що базується в Сіетлі. Крім того, прокурори стверджували, що Паркс використовував аналогічну тактику, щоб отримати від постачальника, що базується в Редмонді, понад 969 000 доларів США за хмарні обчислення та пов’язані послуги.