Крипто-скамери виходять на новий рівень:
Історія розлучення в телеграм (у темі крипти) не нова, і навряд чи знайдеться людина, яка не чула про подібні кейси. І кожен з таких людей упевнений, що його "засмагти" (розвести/обдурити) точно не вийде. Але як говорить народна мудрість: на кожну хитру дупу знайдеться свій болт із зворотним різьбленням (або якось так...).
Скамери (шахраї) не стоять дома. Якщо раніше достатньо було незграбно продавати "сигнали" або брати крипту в ДК (довірче управління), то зараз все стало куди філігранніше:
1️⃣ Скамер створює канал (або купує вже існуючий) і якийсь час публікує новини крипт або щось подібне (нешкідливе), паралельно рекламуючи свій канал і набираючи аудиторію.
2️⃣ Далі настає час аналітики. Скамер публікує цілком собі непогані аналітичні пости про купівлю та продаж тих чи інших монет. Можливо, навіть показує справжні результати. Якщо вибрати правильний момент часу (коли ринок росте), то практично будь-яка покупка буде плюсовою. Паралельно пояснює якісь базові речі: про диверсифікацію, ризик-менеджмент, стоп-лоси тощо. Продовжуючи набирати аудиторію через рекламу + збільшуючи репутацію серед вже набраної аудиторії.
Цей процес може повністю тривати не один місяць, бачив канали, які протягом більше 1 року закладали ґрунт для майбутнього скаму.
Найбільша проблема в тому, що на даному етапі подібні канали не викликають побоювання ні в аудиторії, ні в тих, хто їх рекламує. Адже у них немає нічого, що може насторожити: немає іншої реклами, немає платних сигналів, немає ДК або закритих чатів, платного навчання тощо. Все максимально чисто.
3️⃣ Коли певна критична маса аудиторії набрана і чекає на нову корисну інформацію починається прогрів:
Скамер спочатку повідомляє, що скоро поділиться черговою інвест-ідеєю, яку збирається застосувати. А оскільки до цього протягом місяців більшість подібних повідомлень вже виявилися успішними, аудиторію нічого не бентежить.
І ось публікується перша посада про нову перспективну монету. Її "аналітика" і думка: можна додати монету в портфель на незначну суму 3-5%.
Через час нібито (!) новина, що проект розвивається, і вже великі фонди та біржі зацікавилися монетою. А ми щось дізналися про неї раніше за всіх. Ось удача. Потрібно купити ще. Далі йдуть фейкові новини зі скрінами про партнерство цієї монети та топових майданчиків. Ось уже Binance збираються днями загорнути монету. Ілон Маск теж купує, та інші круті чоли та біржі. Все це супроводжується правдоподібними скріншами (намальованими у фотошопі), перевіряти все одно, майже, ніхто не буде.
Далі прогрів продовжується. І ось уже автор каналу (скамер) нібито купує цю "чудо монети" на велику суму: 300-500 BNB... Чому BNB? Ну тому що монета поки що торгується на Панкейк-свапі (децентралізованому майданчику) і тільки в мережі BSC (там простіше мабуть написати смарт-контракт, комісії нижче).
Паралельно зі "своїми покупками" йдуть пости, що вже перша біржа загорнула монету, друга... Ціна на свапі вже зробила 3...5...10 іксів і продовжує зростати. Завтра вже ось-ось і сам Binance загорне. І там уже х100 як пити дати.
Люди заходять на дефі свапалку або якусь No-name біржу і бачать, що токен реально росте без відкатів. Реально ікси вже. Та й авторка каналу щодня купує на все більшу суму, він вирішив продати всі свої ВТС і ЕТН і зайти на всю котлету. За його словами це буде найкраща угода на рік! Вже кудись зник його здоровий глузд і думки про диверсифікацію. Ну та гаразд, раптом це реально шанс 1 на мільйон. Зірвати х100 (або навіть більше).
4️⃣ Прогрівання вже перейшло в активну фазу. Вже всі пости тільки про цей токен (який за ці кілька днів виріс у десятки разів. І це тільки початок. Ще є можливість застрибнути всім охочим). Дбайлива інструкція "як купити це токен" є у кожному пості. Більше немає жодної аналітики чи іншої корисної інформації... Нова посада зводиться до того, що автор (скамер) ще докупив цього токена. І ось-ось купить на всю котлету. На мільйони доларів. Скрини додаються.
5️⃣ Почуття FOMO починає брати своє і ось уже передплатник думає: млинець, ну ж реально можна заробити. Закидає (за інструкцією) перші 100 $ і через пів дня бачить, що у нього на рахунку 150 $ ... монета росте. Можна докупити ще на 500 $ ... Або відразу 1000 $ ... А знаходяться і ті, хто готовий зіграти по великому: 50 000 $, чому ні? Це ж реально "можна" мільйони підняти.
Щоправда одиниці намагаються продати токен, принаймні відразу. А починають робити спроби продати цей токен лише того, коли вже закупилися по повній і циферки на рахунку зробили кілька іксів. Але облом: токен не продається. Якась помилка постійно вискакує. Що трапилося?
А сталося те, що цей токен запрограмований так, що купити його можна (за реальну крипту), а продати - не можна. Ніяк. Тільки якщо ти не в "білому аркуші" (як власник каналу і за сумісництвом творець даного токена).
І все. Припливли. Гроші вже не повернути. Адже це DeFi майданчик. Тут навіть жодної верифікації не потрібне. Усі анонімно. І угоди не можна повернути у зад.
Далі автор (скамер) доїть свою аудиторію до переможного: багато хто вже помітив скам, але написати не можуть (коментарі закриті). Люди відписуватимуться активно, але все ще залишаються ті, хто не зрозумів того, що відбувається, і продовжує купувати чудо-токен, який вже ось-ось буде на Binance. Ні не буде.
Потім скамер виводить реальну крипту (BNB/USDT) які він отримав від продажу цього токена, монети йдуть в міксери, а після чого вже білі виводяться на гаманці та біржі і переводяться в готівку.
Профіт від такої схеми може становити від кількох сотень тисяч доларів до кількох мільйонів (якщо клюнуть заможні хом'яки). І виходить, що кілька місяців підготовки витрачено не в порожню. А через час схему можна буде повторити, створивши новий канал і змінивши назву на щось таке ж круте та загадкове.
Мораль: якщо ви помітили різку зміну "риторики" людини, на яку ви підписані (це може бути блогер, трейдер і т.д.) і він починає спершу м'яко, а потім дуже активно розповідати (і нахвалювати) якусь монету чи проект , показуючи всім виглядом що "треба купувати якнайшвидше і бажано на всі гроші" - швидше за все ви потрапили на вище описану схему обману. Причому це може бути як цілеспрямований SCAM, так і звичайний злам каналу якоїсь людини, яка не має жодного відношення до того, що відбувається. А захист від подібних атак лише одна - завжди зберігати пильність, незалежно від того, наскільки сильно ви довіряєте тій чи іншій людині.
Бережіть свої гроші)