Маркет-мейкеру загрожує до 25 років в'язниці за шахрайство з токеном HMSTR
Важливою подією є те, що генеральний директор Gotbit Олексій Андрюнін був заарештований у Португалії за запитом ФБР і зараз очікує екстрадиції до Сполучених Штатів.
🐹 Gotbit Hedge Fund, який співпрацює з Hamster Kombat як призначений маркет-мейкер для токена #HMSTR, потрапив під пильну увагу. Після арешту ціна токена $HMSTR різко впала на -12% за останні 24 години, що викликало занепокоєння інвесторів.
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 16 компаніям і понад десятку осіб у схемі шахрайства з криптовалютою, включаючи Gotbit, ZM Quant і CLS Global. Результатом розслідування стало чотири арешти, шість угод про визнання провини та конфіскація понад 30 мільйонів доларів у криптовалюті.
Для тих, хто, можливо, пропустив новини, ось короткий підсумок того, що сталося:
ФБР запустило власний токен NexFundAI, побудований на блокчейні Ethereum, для розслідування шахрайства. Бюро зверталося до різних маркет-мейкерів (ММ) під виглядом таємного проекту, шукаючи їхніх послуг.
У приватних розмовах і повідомленнях з таємною командою ФБР співробітники цих фірм-маркетмейкерів розкрили алгоритми, які вони використовують для збільшення обсягів торгів, створення кількох гаманців для розповсюдження токенів і маніпулювання ринками.
ФБР назвало ці дії «торгівлею з махінаціями», «штучною трансакційною діяльністю» та «маніпулюванням ринком», що призвело до висунення серйозних звинувачень проти залучених осіб і компаній. У разі визнання винними цим особам може загрожувати до 25 років ув’язнення за їх роль у маніпулюванні ринками криптовалют.
Цей випадок підкреслює ризики в криптопросторі та серйозні наслідки участі в шахрайських діях. Будьте пильними та інформованими!
Слідкуйте за мною @PE_ONE_