Речення丨Купівля та продаж віртуальної валюти є фальшивкою, але передача вкрадених грошей через шахрайство реальна!

Чи вважатиметься просто купівля та продаж віртуальної валюти злочином, якщо джерелом коштів транзакції є доходи, отримані злочинним шляхом, і трейдер знає джерело коштів, тоді транзакція може становити злочин?

Кілька днів тому народний суд району Тунчжоу міста Наньтун публічно розглянув справу про приховування походження злочину в суді центру ув'язнення Тунчжоу.

Після судового розгляду було встановлено, що відповідачі Ван Мофу, Ван Моубіао та Ван Моупін (усі розглядалися в окремих справах) обговорювали купівлю та продаж віртуальної валюти USDT через платформу Yi та домовилися, що Ван Моуфу та Ван Моупін спільно інвестували 250 000 юанів, Ван Мубіао інвестував 110 000 юанів і керував їхніми відповідними рахунками для проведення транзакцій, а прибуток був розподілений порівну між трьома.

Так звана торгівля віртуальною валютою насправді є засобом для Ван Моуфу та інших переказувати шахраям кошти. Шахраї використовують викрадені гроші для купівлі віртуальних валют у Ван Моуфу та інших для досягнення мети відмивання грошей, тоді як Ван Моуфу та інші. Отримайте прибуток від різниці в ціні.

З липня по листопад 2023 року відповідач Ван Мофу надав кілька ідентифікаторів WeChat для збору коштів для торгівлі віртуальною валютою та незаконно торгував віртуальними валютами на платформі Yi та за її межами для переказу шахраям шахрайських коштів на загальну суму 380 000 юанів отримав прибуток понад 12 000 юанів.

У суді підсудний Ван Моуфу зізнався, що коли він здійснив свою першу транзакцію з віртуальною валютою, він виявив, що джерело коштів іншої сторони було отримано від шахрайства, і нагадав своєму спільнику Ван Моуфу, але Ван Моуфу сказав, що як торговці вони були просто проводячи транзакції, щоб заробити різницю в ціні, прокуратура притягнула до відповідальності Ван Мофу за приховування доходів від злочину. #内容挖矿 #BNB