Комісія з фінансового нагляду Тайваню оголосила, що з метою запобігання шахрайствам, запобігання фінансовим злочинам і захисту прав та інтересів жертв, виконавчий юань сформулював «Постанову про запобігання шкоді від шахрайства» (надалі «Закон про боротьбу з шахрайством» "), а в липні цього року він був ухвалений Законодавчим юанем 12 числа й офіційно оголошений президентом 31 липня. Закон має на меті захистити громадськість від фінансового, телекомунікаційного та інтернет-шахрайства. Він містить сім статей, пов’язаних із фінансовими установами та постачальниками послуг віртуальних активів або особами (VASP).
Комісія фінансового нагляду сформулювала чотири підзаконні акти, з якими фінансові установи та ВАСП повинні співпрацювати
Комісія з фінансового нагляду заявила, що для виконання статті 8 (Закон про запобігання шахрайству), статті 9 (Механізм сповіщення), статті 10 (Спільний механізм запобігання фінансової поліції) та статті 11 (Що стосується таких положень, як повернення ошуканих жертв гроші), ми обговорювали з представниками фінансової індустрії, галузевими асоціаціями та відповідними правоохоронними органами з червня по вересень, щоб сформулювати чотири проекти підзаконних актів, щоб сприяти безперебійному виконанню закону.
Стаття 8 підзаконного акту: Ідентифікація та повідомлення про нестандартні номери рахунків – Стандарти ідентифікації для нестандартних номерів рахунків. – Посилити підтвердження особи та постійну перевірку власника рахунку (клієнта). – Укажіть пункти, які можуть бути предметом експертних приміток, і відповідні робочі процедури.
Стаття 9 підзаконного акту: Зберігання даних і контроль ненормальних облікових записів – Правила зберігання нестандартних даних облікового запису. – Процедури повідомлення органів судової поліції про нестандартні номери рахунків. – Подальший контроль і заходи щодо зняття контролю.
Стаття 10 підзаконного акту: Механізм сповіщення та передача активів – механізм спільного запобігання сповіщенням для облікових записів для попередження. – Процедури депонування та деконтролю шахрайських коштів або віртуальних активів. – Спільний механізм запобігання, розроблений після отримання фінансовими установами або VASP сповіщень про шахрайство від громадськості.
Стаття 11 підзаконного акту: Повернення коштів або активів, що залишилися. Операційні процедури повернення коштів або віртуальних активів, що залишилися на обліковому записі з попередженням, повинні бути повідомлені органом судової поліції, який подав початкове повідомлення. – Умови повернення фінансовою установою або VASP решти коштів або віртуальних активів, необхідні документи для зняття коштів і відповідні операційні процедури.
Комісія фінансового нагляду також зазначила, що висновки, зібрані під час попереднього розгляду проекту, будуть взяті до уваги, а правоохоронні органи будуть скликані якомога швидше для проведення наради щодо обговорення підзаконного акту, завершення відповідних процедур з Міністерством. юстиції та Міністерства внутрішніх справ, а також внести зміни до проекту підзаконного акту. Ці підзаконні акти будуть оприлюднені до 30 грудня 304 цього року, щоб гарантувати, що деталі впровадження «закону про боротьбу з шахрайством» є повними та повними. допомога в боротьбі з шахрайством.
Ця стаття Комісія з фінансового нагляду запускає проект нового закону про боротьбу з шахрайством, який вимагає спільного запобігання та боротьби з шахрайством у транзакціях з криптовалютою. Вперше з’явилося на Lian News ABMedia.