Повна колекція безпечних методів виведення коштів від Bisui Рекомендуємо зібрати!
Зверніть увагу на наступні моменти, щоб ефективно запобігти заморожуванню вашої картки після отримання "чорних" грошей.
(1) Для позабіржових транзакцій спробуйте вибрати велику платформу, як-от Binance. Ці платформи мають кращі канали зв’язку та методи контролю ризиків із регулятивними та правоохоронними органами материка.
(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча ви не можете зняти гроші відразу після продажу монет, це зменшує ризик відмивання грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, Binance T+1 і Huobi Select Trading (порівняно з безкоштовною торгівлею, виведення коштів T+2).
(3) Уникайте прямого використання позабіржових транзакцій зі стабільною валютою, таких як USDT, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій.
(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути окремою карткою, яка не використовується зазвичай і окремо від зарплатної картки. Таким чином, навіть якщо вона буде заморожена, це не вплине на використання інших коштів слідства легко з'ясувати рух коштів.
(5) Для позабіржових транзакцій намагайтеся використовувати картки місцевих банків, таких як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в різних місцях. Великі та середні акціонерні та комерційні банки, такі як Industrial and Peasant China Construction Bank, мають філії по всій країні, тому правоохоронні органи можуть фактично заморозити їх безпосередньо.
(6) Не проводите часті транзакції з постійними продавцями та не проводите часті транзакції з постійними користувачами. Для того самого користувача дуже небезпечно робити більше 3 непрямих покупок на день або знову продавати через кілька годин, і його підозрюють у відмиванні грошей.
(7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Спробуйте взяти на себе ініціативу, щоб приймати замовлення від великих продавців і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і менше торкайтеся торговців у проблемних областях. Насправді, як звичайному користувачеві, важко сказати, які продавці є надійними. Наприклад, картки великої кількості друзів, які здійснювали операції з продавцями послуг Huobi Blue Shield, також були заморожені.
(8) Зменшіть частоту зняття готівки та збільште кількість готівки.
(9) Після позабіржових транзакцій не перекладайте їх на інші банківські картки, щоб уникнути забруднення інших коштів і ускладнення співпраці зі слідством. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити їх онлайн.
(10) Намагайтеся вибирати робочі дні для виведення грошей. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, наприклад, у робочі дні, наприклад, з 9:00 до 21:00.
(11) Не перекладайте гроші відразу після їх отримання. Після продажу USDT і конвертації його в юані не перекладайте його відразу, зберігайте його на рахунку певний період часу.
Як ми повинні пояснити, коли нашу картку заморожено, щоб ми могли довести, що ми не причетні до діяльності з відмивання грошей?
(1) Звичайна операція купівлі та продажу біткойнів не передбачає відмивання грошей чи інших операцій;
(2) Він не знав, що борг, отриманий від продажу монет, підозрювався як злочин;
(3) Співпрацювати, щоб надати всі записи про транзакції, записи чату, записи про передачу в мережі тощо;
(4) Ви повинні чітко розуміти, що особи, які займаються операціями з цифровими активами, цього не роблять
У позабіржових транзакціях банківська картка для зняття коштів заморожена органами громадської безпеки та судовими органами. Які матеріали інша сторона вимагатиме від особи для скасування блокування?
Загальна інформація, яку потрібно надати, включає в себе: повні записи про транзакції, такі як транзакції банківської картки, записи про транзакції в ланцюжку, записи про замовлення на торговій платформі, записи чату WeChat (включаючи повідомлення про процес транзакції) та інші докази, які можуть підтвердити легітимність активів, навіть підтвердження доходу тощо.
Отже, якщо ви, на жаль, отримуєте «чорні» гроші, а вашу картку заморожено, як вам вирішити цю проблему?
Перш за все, зверніться до банку, де ви відкрили рахунок, щоб дізнатися причину заморозки картки та який орган має право заморозити картку.
Причини заморожування карток можна звести до двох типів: контроль банківських ризиків і заморожування громадської безпеки.
1. Контроль банківського ризику. Контроль банківського ризику може бути спричинений нещодавніми частими переказами великої суми карткою, розпорошеними переказами вхід і вихід, централізованими переказами вхід і вихід, швидким входом і вихідом, частими транзакціями вночі, відсутністю балансу на рахунку тощо, які разом називаються як аномалії транзакції. Це запустило систему контролю ризиків відмивання грошей у банку.
2. Заморожування поліцією. Зазвичай на рахунок прямо чи опосередковано надходили вкрадені гроші від інших фігурантів справи. Громадська безпека припинить виплати та заморозить усі пов’язані рахунки, через які проходить Yiyoubi Liushui, щоб запобігти переказу коштів і полегшити розслідування справи.
Як вирішити дві причини заморожених карток?
1. Заморожування банківського контролю ризиків
Принесіть своє посвідчення особи та банківську картку до банку, де ви відкрили свій рахунок, і надайте відповідні довідки про звірку. Якщо є правила та інструкції, пов’язані з відділом громадської безпеки, ви повинні звернутися до місцевого відділу громадської безпеки, щоб співпрацювати зі слідством. Якщо спрацьовує центр боротьби з шахрайством, ви повинні заповнити форму заявки на боротьбу з шахрайством і пройти перевірку.
2. Впоратися з громадською безпекою та судовим заморожуванням.
Спостерігайте спочатку 3 дні. Подивіться, чи тимчасове припинення виплат перетворилося на офіційне заморожування (продовжено на півроку). Якщо картку офіційно заморожено, якнайшвидше зверніться до банку, де відкрив рахунок, щоб перевірити назву підрозділу громадської безпеки, який заморозив картку, номер справи та прізвище поліцейського, відповідального за цю справу. Тоді зв’яжіться з відповідальним офіцером поліції, щоб з’ясувати причину заморожування картки та співпрацювати з поліцейським слідством. Після перевірки відсутності у вас незаконних або дисциплінарних порушень ваш рахунок буде розморожено.