«Чорний U» відноситься до USDT, який використовується злочинцями для незаконних дій у мережі, таких як азартні ігри в Інтернеті, вимагання, торгівля наркотиками, крадіжки, шахрайство, насильство та тероризм завдяки анонімності та ліквідності блокчейну Члени групи принесли значні юридичні ризики, однак деякі «інвестори» вважають, що «багатство може бути виявлено в небезпеці», і фактично вважають допомогу банді в продажу краденого. можливість, а потім їх обкрадають або обманюють.

Далі ми розкриємо деякі з шахрайських методів "Black U Scam", щоб запобігти збиткам більшої кількості людей.

Мене обманули, коли я купив чорний U онлайн.

«Black U на даний момент має бути приблизно від 6,2 до 6,4. У будь-якому випадку я купив його».

«Не вірте. Мене обманом змусили використати 30 000 одиниць», — опублікував Xiao xx 16.08.2022

Наведений вище вміст походить із двох дописів на форумі спільноти шифрувальників. Чорний U купує чорний U і стає зовсім іншою людиною протягом 13 днів.

Шахраї зв’язуються з жертвами через різні канали, встановивши певну основу довіри, вони стверджують, що мають канали продажу чорного U за низькою ціною, але насправді вони продають фальшиві долари США. Поширений метод шахрайства полягає в тому, що банда шахраїв зміцнює довіру за допомогою транзакцій на невеликі суми, змушуючи жертву помилково повірити, що існує вигідна угода, крок за кроком потрапляє в пастку, і врешті отримує підроблені США за покупку на велику суму.

Насправді це типове шахрайство з убивством свиней у криптовалюті з низьким технічним змістом, але дуже точним розумінням жадібності в людській природі. Раніше команда Bitrace допомагала жертвам у справі «HT Brick Arbitrage Fraud Case» повернути шахрайські активи, а «BSC Interest-earning Fraud Case», у якій вони зараз допомагають повернути активи, відноситься до цієї категорії.

Мене пограбували, коли я купував чорний U офлайн.

Подібним чином злочини, пов’язані з пограбуванням офлайн-позабіржових товарів, спрямовані проти валютних спекулянтів, часто поєднуються з шантажем. Злочинці неправдиво стверджують, що USDT у їхніх руках – це кошти, залучені у справу (або це дійсно можуть бути кошти, залучені у справу), і вони готові швидко продати їх за низькою ціною, але приймають лише офлайн-транзакції. Їхня мета – обманом змусити потерпілого прибути до місця призначення, а потім застосувати силові засоби для передачі вилучених коштів.

Деякі жертви або вважають, що особиста торгівля або зберігання криптовалют є незаконними, і не хочуть викликати поліцію через непорозуміння, або вони самі беруть участь у незаконній діяльності та були зґвалтовані, тому вони, природно, не наважуються звертатися до правоохоронних органів. Злочинці користуються цим страхом, щоб уникнути юридичних санкцій. У подібних випадках команда Bitrace розкрила це в попередній статті: Остерігайтеся кримінальних ризиків під час офлайн-торгівлі криптовалютами.

Виявлення крадіжки чорного U

З появою великої кількості випадків «зворотного заморожування» біржових рахунків або мережевих адрес, користувачі криптовалюти поступово усвідомлюють шкоду чорних і сірих криптофондів для своїх власних транзакцій або бізнесу, незважаючи на відсутність можливості ідентифікації , мудрі учасники Ми почали створювати механізм контролю ризику капіталу, щоб запобігти обмеженню рахунків.

Викрадачі монет скористалися цією вимогою, неправдиво стверджуючи, що веб-сайт або інструмент можуть визначити, чи є USDT у зашифрованій адресі кошти, але насправді те, що надається, є фішинговим посиланням, активами в адресі Виникне ризик втрати.

Існує незліченна кількість подібних фішингових і шахрайських дій, і нерідкі випадки, коли веб-сайти компаній із захисту шифрування та соціальне програмне забезпечення видають себе за іншу особу та атакують, що завдає величезних збитків інвесторам, які сліпо їм довіряють.

Не боїться і не жадібний

Ми можемо перехопити шкідливі програми, уразливості коду, флеш-кредити та інші методи атак за допомогою технічних засобів, але нетехнічні приманки, PUA або брехню не так легко запобігти.

Це стосується цього типу "чорного шахрайства". Вони не мають дуже високого технічного змісту, і вони не спричиняють жодних втрат у сотні мільйонів доларів, однак, як традиційне зріле шахрайство у сфері web3 , вони добре розуміють людські емоції. Він точний і ефективний, тому охоплює ширше коло людей і завдає більшої шкоди.

Можливо, для інвесторів у галузі контроль над власними емоціями так само важливий, як безпечне використання інструментів шифрування.