Деякі високопоставлені люди у валютному колі розповіли Tencent News "Перспектива", що JPEX не збирав людей із валютного кола, принаймні, вони не чули, щоб будь-які "старі гравці" у валютному колі були ошукані JPEX. На їхню думку, методи JPEX підходять для нової «луки-порею». Для старої «луки-порею» ці методи залишилися з попередніх валютних кіл.

Валютна біржа під назвою JPEX стає центром гарячих дискусій у Гонконзі через її причетність до «шахрайства» на суму 1,37 мільярда гонконгських доларів і несподіваного «підсилення» зірки Гонконгу Джуліана Чеунга. Загальнодоступна інформація свідчить про понад 2000 жертв, у тому числі деякі жителі материка.

Це також найбільша «справа про шахрайство» наразі за участю валютного кола Гонконгу.

Випадок стався 13 вересня. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу назвала JPEX і тих, хто активно рекламував JPEX серед громадськості Гонконгу, і вказала, що йдеться про щонайменше 6 підозрілих бізнес-практик, як-от пункти обміну валюти.

Наступного дня JPEX оголосила, що їй необхідно скорегувати свій бізнес у зв’язку з заявою Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та негайно скоректує комісію за зняття валюти. Деякі користувачі в Гонконзі написали в соціальних мережах: «Кожен ліміт зняття обмежений. 1000 USDT (USD). Стабільна валюта, вам потрібно сплатити комісію за обробку в розмірі 999 USDT", що означає, що приховане зняття коштів заборонено. Ця новина швидко поширилася Гонконгом, і все більше людей виявили, що не можуть зняти готівку з JPEX.

16 вересня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу оголосила, що JPEX може бути причетна до шахрайства, і передала її в поліцію для подальших дій. 17 вересня JPEX заявила, що стала жертвою блокування коштів третьою стороною, і оголосила, що «видалить усі транзакції на сторінці фінансового управління» рано вранці 18 числа. Згодом, 18 вересня, поліція Гонконгу вжила заходів і того дня заарештувала вісім осіб, у тому числі місцеву інтернет-знаменитість Лінь Цзуо, яка багато рекламувала JPEX і стверджувала, що є партнером JPEX.

Станом на другу половину дня 22 вересня Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу та поліція поспіль заарештували 11 осіб, у тому числі відомих місцевих інтернет-зірок Гонконгу Лінь Цзо, Чень І та інших, які колись знімали посла бренду також рекламне відео для торгової платформи 19 вересня він пішов до відділку поліції Ван Чай, щоб співпрацювати зі слідством. Пізніше агентство Чжана оприлюднило заяву про припинення співпраці у вересні 2022 року.

Незважаючи на те, що поліція заморозила банківську готівку біржі в розмірі приблизно 15 мільйонів гонконгських доларів і три нерухомості вартістю приблизно 44 мільйони гонконгських доларів, ці активи є лише краплею в море порівняно з «сумою шахрайства» в 1,37 мільярда гонконгських доларів.

Цей випадок привернув велику увагу, оскільки це перше «шахрайство» після того, як цього року уряд САР Гонконгу зробив гучну заяву про змагання за «Asia Web 3.0 Center», особливо після того, як Гонконг офіційно почав впроваджувати обмін. ліцензійної системи на 1 червня цього року.

Людина, яка багато років працює у валютній індустрії та взаємодіє з наглядом Гонконгу, сказала Tencent News «Перспектива», що JPEX не буде першим випадком шахрайства в Гонконзі, не кажучи вже про останній.

Наприкінці грудня минулого року AAX, гонконгська торгова платформа, зазнала краху. Окрім арешту двох топ-менеджерів, інші топ-менеджери забрали 230 мільйонів гонконгських доларів і втекли за кордон.

Як повідомляє Tencent News «Перспектива», після впровадження системи ліцензій на обмін валют 1 червня цього року нагляд Гонконгу поки що видав ліцензії лише Harshkey, дочірній компанії Wanxiang Group, і OSL, дочірній компанії BC Group. Однак на ринку Гонконгу все ще працюють кілька неліцензійних бірж.

Відповідно до вимог Гонконгської комісії з регулювання цінних паперів, валютним біржам, які працювали в Гонконзі та вели фактичну діяльність до 1 червня, якщо вони мають намір подати заявку на отримання ліцензії, буде надано один рік для здійснення перехідних заходів, тобто Ви можете продовжувати роботу, навіть якщо протягом року не отримаєте ліцензію. Це також дає таким установам, як JPEX, можливість продовжувати роботу після червня.

Але чому щось трапилося з JPEX перш ніж настав однорічний перехідний період?

«Створення багатства» та цікаві процедури, присвячені збору нового врожаю «цибулі-порею»

Після інциденту питання про те, як JPEX зміг «зібрати» понад 1 мільярд гонконгських доларів під очима регуляторів, також стало темою для занепокоєння на ринку.

Деякі високопоставлені люди у валютному колі розповіли Tencent News "Перспектива", що JPEX не збирав людей із валютного кола, принаймні, вони не чули, щоб будь-які "старі гравці" у валютному колі були ошукані JPEX. На їхню думку, методи JPEX підходять для нових «луків-порей». Для старих «луків-порей» ці методи залишилися від попередніх ігор у валютному колі.

Tencent News "Pianwang" виявив, що компанія JPEX, яка, як стверджується, була заснована в 2020 році, активно рекламувала Гонконг під час епідемії також побував у місцях з дуже високим трафіком у метро Гонконгу, наповнених рекламою JPEX. Згідно з рекламним документом JPEX, витрати на рекламу в Гонконзі становлять близько 40 мільйонів гонконгських доларів.

Деякі жертви, яких ошукали, розповіли в соціальних мережах, що дізналися про JPEX лише після того, як побачили рекламу на центральній станції метро. Корпорація MTR пізніше відповіла на запити місцевих ЗМІ та заявила, що рекламу корпорації MTR було передано агентству, і що реклама JPEX більше не публікуватиметься після червня 2022 року.

Подібно до китайського валютного кола в ранню безрозсудну еру, JPEX також використовував багато, здавалося б, підозрілих рекламних ідей, щоб ввести в оману інвесторів. Наприклад, JPEX називала себе «Японська криптовалютна біржа» в рекламі на центральній станції метро в той час. Її назва, JPEX, лише на одну букву відрізнялася від абревіатури Tokyo Exchange, JPX. Насправді ця компанія не має ніякого відношення до Японії.

Поліція Гонконгу також заявила зовнішньому світу, що деякі залучені люди рекламували «заробляти гроші щодня» та залучали користувачів, ділячись розкішними автомобілями та предметами розкоші. Серед предметів розшуку, оголошених поліцією, справді багато предметів розкоші на мільйони.

Що ще більш перебільшено, так це те, що під час заходу в червні цього року JPEX безпосередньо виплатила 10 мільйонів гонконгських доларів готівкою батькові кіберспорту в Гонконгу Чунг Пей-Шенгу, який також є третім поколінням родини мільярдерів у Гонконгу. Конг.

JPEX надає користувачам схожі функції з більшістю бірж, зокрема дозволяє користувачам обмінювати різноманітні криптовалюти, включаючи Ethereum, на платформі, а також дозволяє користувачам передавати активи з інших бірж на облікові записи JPEX, валюту власної платформи JPEX виданий у серпні 2022 року.

Деякі люди з валютного кола розповіли Tencent News «Перспектива», що до нагляду багато бірж працювали таким чином, залучаючи «порей» за допомогою високих процентних ставок і створення багатства Крім того, що важливіше, я думав, що я не буду останнім, хто «б'є в барабан і розкладає квіти».

Матеріали, опубліковані Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, показують, що станом на 12 вересня JPEX рекламувала поточні фінансові продукти платформи, забезпечуючи річну прибутковість стейблкойнів Ethereum, Bitcoin і USDT у розмірі 21%, 20% і 19%.

Ці «збагачення» та операції з високими відсотками справді були широко використовуваними методами в ранньому валютному колі. Вищезгаданий високопоставлений представник валютного кола сказав Tencent News «Перспектива», що тільки нові «порей» продовжать вірити в таку просту модель.

Звичайно, все ще є деякі люди, яких JPEX вводить в оману, думаючи, що це законна та сумісна торгова платформа. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу оголосила, що JPEX стверджувала, що заснована в Дубаї та отримала місцеву ліцензію, але це не так, і вона не отримала ліцензії в жодному регіоні, включаючи Дубай.

Таємничий торговець, розшукувана людина в чорному

Здібності до управління та довіра до трейдера дуже важливі для валютної біржі. Однак, незважаючи на те, що регулятивні органи Гонконгу та поліція працювали понаднормово, щоб розглянути цю справу в останні кілька днів на прохання виконавчого директора Гонконгу Лі Цзячао, досі не було офіційних новин, щоб підтвердити, хто стоїть за оператором платформу JPEX.

Серед 11 осіб, наразі заарештованих поліцією Гонконгу, окрім інтернет-знаменитостей Лінь Цзуо, Чень І та Чень Кайі, місцеве ЗМІ Гонконгу "01 News" повідомило, що є також помічник Хуан Чженцзе Мо Джунтін, який колись викладав гроші на на вулицях Гонконгу, а також співак BeatBox Хуанг Хаобанг, Чжу Гонзі, відомий оратор у місцевій валюті, та ще 6 людей. Решта п'ять осіб - в основному звичайні співробітники JPEX. Згідно з повідомленням ЗМІ, ці люди в основному є секретарями компанії та пов'язаним персоналом, включаючи студентів коледжу, які ще не отримали кваліфікацію секретарів компанії.

Tencent News "Pianwang" дізнався від інсайдерів, що JPEX отримає майже 100 мільйонів доларів США прибутку в 2022 році, і всі вони будуть використані для отримання дивідендів. Крім того, JPEX також намагався співпрацювати з місцевими біржами в Гонконгу, які вибирають шлях відповідності.

У той же час на ринку постійно ходять чутки про те, що команда засновників JPEX має місцеве «підземне» походження. Хоча це не підтверджено, незаперечним фактом є те, що JPEX більш «порочна», ніж звичайні валютні біржі. .

Відповідно до вищезазначених високопоставлених валютних кіл та інформації від «01 News», кілька місяців тому користувач з материка вклав сотні тисяч доларів у JPEX і хотів зняти готівку, але не зміг це зробити. Співробітники платформи повідомили йому що він міг поїхати до Гонконгу, щоб вийти. Після прибуття в Гонконг користувач був поранений людиною в чорному, який потім втік. Як повідомляє "01 News", зараз поліція розшукує чотирьох осіб, серед яких і чоловік у чорному.

Вищезгадані люди з валютного кола розповіли Tencent News "Perspective", що ніхто не знає справжнього закулісного учасника біржі, яка працює в Гонконгу більше трьох років хороша робота з моменту створення Він був готовий втекти, але це завдало лише горя цим новим "пореям".

Безрецептурні магазини переважають, і вони ходять у регуляторній сірій зоні

Новий «лук-порей» у валютному колі Гонконгу все ще існує, частково через зручний спосіб придбання віртуальної валюти в Гонконзі, тобто віртуальні обмінні пункти або позабіржові магазини, які можна побачити скрізь на вулицях.

Цей вид магазину дуже зручний для новачків, які хочуть випробувати валютний круг. Користувачам потрібно лише зайти в магазин, щоб швидко придбати віртуальну валюту, особливо стабільну валюту USDT, готівкою або переказом, без необхідності торгувати з незнайомцями в Інтернеті. .

Фактично позабіржовий валютний ринок є ринком купівлі та продажу віртуальної валюти для роздрібної громадськості. Під час епідемії розширення таких обмінних пунктів у Гонконзі було божевільним. Одного разу Tencent News «Перспектива» знайшла багато на ринках, де зосереджені люди похилого віку, і стала свідком багатьох сусідів, які заходили в магазин, щоб купити.

Ці позабіржові магазини також є одним із каналів залучення клієнтів для торгових платформ Гонконгу, таких як JPEX. У минулому деякі позабіржові магазини використовували трюк купівлі та продажу біткойнів зі знижкою, щоб залучити клієнтів. Деякі власники JPEX заявили в соціальних мережах, що після купівлі віртуальних монет через вуличні OTC, позабіржові продажі скеровуватимуть користувачів зберігати віртуальні монети в JPEX, що еквівалентно фіксованому депозиту, і дасть відсоткові ставки суперринку, що також є багато Користувачам подобається.

Tencent News "Peripheral" дізнався, що після інциденту з JPEX поліція провела обшук у пункті обміну Coiner у Ван Чаї. Coiner була заснована в Гонконзі в 2020 році.

Поки що немає конкретної статистики щодо кількості позабіржових обмінних пунктів на ринку Гонконгу. Люди з валютного кола, включно з деякими юристами, розповіли Tencent News "Перспектива", що позабіржові обмінні пункти зараз потрапляють у регуляторну сіру зону в Гонконгу.

Tencent News «Перспектива» дізналася, що згідно з правилами Гонконгу, пункти обміну грошей, які обмінюють гонконгські долари на вулиці, повинні подати заявку на отримання ліцензії від митниці, оскільки вони надають послуги з грошових переказів або валюти, але віртуальні валюти, якими торгують у позабіржових магазинах, не є такими. Вважається, що в Гонконзі це просто товар. Цей тип безрецептурного магазину ще не потребує отримання ліцензії від митниці. При цьому такі магазини не є торговими майданчиками і не регулюються Комісією з регулювання цінних паперів Гонконгу.

Цзян Юйхуань, член Законодавчої ради, який був юристом, заявив на місцевому радіо Гонконгу, що щодо відсутності нагляду за безрецептурними магазинами віртуальної валюти Гонконг може посилатися на методи інших регіонів, які дозволяють Валютно-фінансовому управлінню Гонконгу контролювати фінансові компанії, що надають послуги віртуальних активів.

Високопоставлений представник валютного кола, який давно звертає увагу на регулятивні правила віртуальної валюти Гонконгу, розповів Tencent News "Перспектива", що позабіржовий обмін валюти Гонконгу все ще шалено зростає, рано чи пізно виникнуть проблеми .

Однак він також вважає, що існує проблема з поточними нормативними вимогами Гонконгу щодо створення власних платформ зберігання валют, навіть якщо законодавство вимагає від ліцензованих бірж зберігати принаймні близько 95% своїх активів у холодних гаманцях (гаманцях, які зберігають. приватні ключі в режимі офлайн) ) і зберігати його в банку з відповідним еквівалентом готівки, але «це все ще не гарантує, що біржа не привласнить віртуальні монети користувачів, особливо коли біржа зазнає набігу або загрожує банкрутство». На його думку, в цьому випадку неминуче, що деякі біржові оператори підуть на ризик і викрадуть віртуальні монети користувачів.