• Четверо підозрюваних китайців змусили жертву перевести 2 мільйони доларів у криптовалюті, перш ніж втекти з доказами та викраденою машиною.

  • Нещодавня акція придушення криптозлочинності в Таїланді «The Purge» підкреслює зростаючу загрозу шахрайства з цифровими активами.

  • Викрадений автомобіль під час пограбування Патхум Тані було знайдено, але підозрювані залишаються невловимими на тлі ширшого розслідування криптозлочинів.

Під час зухвалого нападу на розкішний будинок у Патхум Тані, Таїланд, поліція активно розшукує чотирьох підозрюваних китайців, які організували драматичне пограбування з використанням криптовалюти. Під час пограбування, яке сталося рано вранці в середу, зловмисники змусили свою жертву перевести 2 мільйони доларів у цифрових активах, перш ніж швидко втекти, як повідомив Колін Ву. Інцидент приголомшив як місцевих жителів, так і владу, підкресливши зростаючу загрозу злочинів, пов’язаних із криптовалютою.

Поліція Таїланду розшукує чотирьох підозрюваних китайців, які проникли в місцевий елітний будинок і змусили китайських жертв перевести 2 мільйони доларів у криптовалюті. Чоловік-слуга постраждав від пограбування. https://t.co/bANbBzE7uf

— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 16 серпня 2024 р

Напад стався близько другої години ночі в резиденції в Тамбон Бан Май, район Муанг. Жертва, ідентифікована як 35-річний китайський бізнесмен Ке Цзібао, спала зі своєю дружиною, коли зловмисники напали. 

Озброєні пістолетами та ножами підозрювані в масках увірвалися в дім і підкорили Ке, його дружину та покоївку, зв’язавши їх. Потім вони вимагали, щоб Ке зв’язався з родичем у Китаї, щоб переказати значну суму криптовалюти на їхній рахунок.

Наслідки та розслідування пограбування

Після успішної передачі злочинці забрали сервери камер відеоспостереження будинку, стерши всі записані докази своїх дій, і втекли на чорній Toyota Alphard жертви. Пізніше транспортний засіб було виявлено покинутим біля електростанції, але грабіжники залишаються на волі. Автомобіль поліцейські доправили до 1-го слідчого експертно-криміналістичного центру поліції.

Серйозність інциденту підкреслюють тілесні ушкодження, отримані під час пограбування. Ке Цзібао отримав ножове поранення зап'ястка, а слуга Чень Мінфа отримав поранення обличчя від удару пістолетом. Незважаючи на насильство, мотиви пограбування залишаються неясними, як і те, як банда ідентифікувала родича Ке.

Більш широка модель крипто-злочинів

Це пограбування є частиною ширшої схеми злочинів, пов’язаних із криптовалютою, у Таїланді. Нещодавно влада Таїланду вилучила понад 250 мільйонів бат (6,79 мільйона доларів) під час придушення шахрайських криптовалютних схем. 

Операція під назвою «Очищення» викрила мережу шахраїв, які обманом змушували жертв інвестувати у підроблені платформи криптовалюти. Вони вказували жертвам переказувати USDT на різні адреси гаманців.

Smillie з ezBtc визнано винним у шахрайстві на суму 9,5 млн доларів США

Крім того, у зв’язку з шахрайською діяльністю кібервлада Таїланду провела масштабні обшуки, заарештувавши трьох громадян Китаю та конфіскувавши активи на суму понад 1,9 мільярда бат (51,6 мільйона доларів). 

Ці активи включали розкішні квартири, автомобілі та брендові товари. Королівська поліція Таїланду, співпрацюючи з Управлінням по боротьбі з відмиванням грошей і Binance, досягла значних успіхів у боротьбі з шахрайством із криптовалютою та відмиванням грошей.

Пост Crypto Heist шокував Таїланд: 2 мільйони доларів вкрадено під час вторгнення в дім Патхум Тані вперше з’явився на CryptoTale.