Компанія з аналізу даних блокчейну Bitrace повідомила на платформі X у п’ятницю (15 числа), що після проведення аудиту фондів у ланцюжку 5 адрес поповнення гарячих гаманців Tron JPEX було виявлено, що адреси, пов’язані з обміном, постраждали від забруднення коштів у за останні 20 місяців серйозні ризики включають азартні ігри в Інтернеті, незаконну індустрію та відмивання грошей.
Нещодавно Гонконзька комісія з цінних паперів і ф’ючерсів попередила, що#JPEXє нерегульованою віртуальною торговою платформою, і пояснила, що жодна з компаній JPEX Group не подала заявку на отримання ліцензії від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів на діяльність у Гонконгу. Аудит фонду#Bitraceу ланцюжку показав, що адреси, пов’язані з #JPEX, були серйозно забруднені коштами, а одна з адрес поповнення гарячого гаманця мала приплив понад 190 мільйонів доларів США під загрозою за останні 20 місяців.#Bitraceрозкриє деякі дані через цей потік
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 вересня 2023 р
Bitrace використав одну з адрес депозиту JPEX (починаючи з TLGiN6) як приклад для розкриття інформації, заявивши, що між 31 грудня 2021 року та 14 вересня 2023 року ця адреса взаємодіяла 189 133 рази з 30 585 адресами користувачів, а значення вхідного потоку становило приблизно 6,87. 151 мільйон доларів США з 100 мільйонів доларів США належить до ризикових фондів, що становить 22,04%.
Джерело: Bitrace
Bitrace також зазначив, що обидві адреси з найбільшою кількістю переказів на TLGiN6 є адресами високого ризику. Одна адреса залучена до відмивання грошей на суму понад 1 мільйон доларів США через 969 транзакцій; одна адреса пов’язана з чорними азартними іграми та грошима відмивання На адресу було переказано приблизно 387 000 USDT через 897 транзакцій. Кошти, перераховані з двох адрес, становили 0,22% від загального надходження.
Згідно з аналізом Bitrace, ризикові кошти, що надходили в TLGiN6, в основному відбулися в 2023 році, і було припущено, що це може бути пов’язано зі збільшенням обсягу бізнесу JPEX. Взявши для прикладу одну з адрес користувачів, її джерело коштів включає кошти, платформу для азартних ігор і вкрадені гроші у справі про крадіжку монет. Bitrace припускає, що ця адреса може бути «адресою для виведення агента онлайн-азартних ігор», і також використовується іншими чорними та сірими індустріями для шифрування. "Відмивання коштів".
Джерело: Bitrace
Згідно зі звітом "Hong Kong 01", поліція Гонконгу отримала повідомлення від відповідних агенцій, а Бюро з розслідування комерційних злочинів слідкує та перевіряє, чи справа JPEX містить кримінальні елементи.
Пов'язані звіти:
«JPEX обмежує виведення USDT, але продовжує надходити!» ЗМІ Гонконгу: усі компанії зареєстровані, але фактична особа, яка їх керує, невідома.
«Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу назвала біржу JPEX такою, що працює без ліцензії, і висунула шість основних сумнівів, щоб закликати громадськість не вірити цьому»
Ця стаття Аналіз бітрейсу: за останні 20 місяців на адресу гаманця JPEX надходили численні ризиковані кошти, пов’язані з азартними іграми та відмиванням грошей. Вона вперше з’явилася на Zombit.