ponzi

Мастермайнд-понці 165 млн доларів США під обвинуваченням у США після депортації з Фіджі

- Едвард Зімбарді збирав криптовалютні кошти з тисяч інвесторів
- Після угод з валютами втратив понад 34 млн доларів США
- Витратив щонайменше 10 млн доларів США на власні потреби
- Стати перед обвинуваченнями у США після депортації з Фіджі

#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Джерело: CoinTelegraph

💀 BTC ES НЕМИНУЄ: Кінець експерименту Bitcoin

Після 15 років доказів не заперечити: Bitcoin не має власної цінності, не масштабується, і його наратив про «цифрове золото» розсипається з кожним циклом. Кити вже вийшли на 3K. Ритейл усе ще купує ілюзію.

Коли музика зупиниться, не буде стільців для 99% холдерів.

Ти й досі віриш у казку чи вже продав? 👇

#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality

🚨 SEC викриває нову справу про шахрайство під назвою штучний інтелект та крипто

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила жителя Техасу на ім'я Nathan Fuller у зборі близько 12.3 мільйона доларів від приблизно 150 інвесторів через схему, яка нібито базується на “крипто-торгових роботах, підкріплених штучним інтелектом”.

Згідно з повідомленням комісії, пропонувалися високі та гарантовані доходи, зокрема прибуток, що перевищує 40% до 50% протягом 30 до 45 днів, а також обіцянки прибутків понад 100% протягом 21 дня.

Але SEC стверджує, що роботи не працювали так, як їх представляли, і що значна частина коштів інвесторів використовувалася для особистих витрат та платежів, схожих на схему Понці.

Повідомлення чітке:
Будь-який проект, який обіцяє гарантовані та швидкі прибутки під прикриттям “AI Trading Bot”, потребує ретельної перевірки, перш ніж ви вкладете в нього хоча б один долар.

Джерело: SEC.

#ponzi

Гаманець, пов'язаний з Понзі-схемою крипто-майнінгу HashFlare, вперше за 3,5 роки перемістив активи на суму $18.5M. Цей крок відбувається на фоні апеляції федеральних прокурорів, які вважають вирок занадто м'яким, та вимагають 10-річні терміни ув'язнення для двох естонських операторів, які стоять за шахрайством на $577 мільйонів, що обдурило 440,000 інвесторів по всьому світу.

HashFlare працював з 2015 по 2019 рік як платформа для хмарного майнінгу, яка продавала контракти, не маючи реальної обчислювальної потужності, яку рекламувала. Замість майнінгу, вона показувала фальшиві інформаційні панелі інвесторам. Нещодавнє переміщення фондів викликає питання, чи готуються органи влади до подальших юридичних дій щодо заморожених активів.

Чи спровокує це додаткове переслідування або сигналізує про кінець саги HashFlare? Залиште свою думку нижче. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto

Щойно: 🇺🇸 DOJ (Мін’юст США) відмовиться від обвинувачень проти організатора $722-мільйонної криптовалютної афери-понци «Bitclub Network».

#cryptocurrency #ponzi #usa

Міністерство юстиції США висуває обвинувачення інвесторам у сфері криптовалют за шахрайство на 20 мільйонів доларів

- Інвестора зі штату Південна Дакота звинувачують у шахрайстві на 20 мільйонів доларів.
- Використовуючи фальшиві обіцянки для залучення капіталу, він виплачував старим інвесторам нові гроші (схема Понці).
- Легалізував кошти через криптовалютні біржі.
- Це кримінальна справа, пов’язана з криптовалютами, яка демонструє пильний нагляд з боку правоохоронних органів.

#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Джерело: CoinTelegraph

📉 Нова крипто-схема шахрайства підірвала Індію…

Індійські влади заарештували Masoom Juneja в рамках розслідування, пов'язаного з проектом Korvio Coin, який підозрюється в тому, що є схемою Понці на суму близько 500 крор рупій.

Повідомлення тут зрозуміле:
Не кожен проект з словом “Crypto” означає, що це реальна можливість.

На ринку шахрайство часто не починається з негайних втрат…
Воно починається з дуже зручних обіцянок:
Фіксовані прибутки, гарантовані доходи, реферальна система та психологічний тиск на швидкий вхід.

Перед інвестуванням у будь-який крипто-проект завжди запитуйте:

Чи є справжній продукт?
Чи доходи з економічної діяльності очевидні, чи з грошей нових учасників?
Чи відома команда та має ліцензії?
Чи є прозорість у гаманцях та ліквідності?

Крипто не є проблемою.
Проблема виникає, коли невігласство та жадібність стають бізнес-моделлю.

⚠️ Не ганяйтеся за легкими доходами… Це часто найдорожчий прибуток, за який ви заплатите пізніше.

#Crypto #Ponzi

🚨 DOJ планує зняти звинувачення у справі BitClub про фінансову піраміду? Повідомлене рішення викликало масштабні дебати в криптоспільноті. Як повідомляється, справа на суму 722 мільйони доларів щодо BitClub, яка тривала роками, тепер, схоже, рухається до закриття, через що багато жертв розчаровані, тоді як обвинувачені можуть уникнути суду. Це нагадування: юридичні результати не завжди відповідають очікуванням публіки. Для криптоінвесторів урок залишається простим: тримайтеся подалі від проєктів, які обіцяють гарантований пасивний дохід або нереалістичні прибутки. Захищайте свої стейблкоїни, ретельно керуйте ризиками та завжди проводьте дослідження перед інвестуванням. Сильний контроль ризиків — ваша найкраща опора в кожному ринку. ⚠️ Це не є фінансовою порадою.

#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Що це таке? Афера на 722M$ була скасована? 🤯
OMG! Просто тому, що ця справа так довго тягнулася, плюс ще й уряд змінив спосіб роботи, керівник Ponzi BitClub тепер готує свої поїздки спокійно й виходить сухим із сумки завдяки гігантській команді адвокатів! А що до жертв — вони лише дивляться, як гроші летять геть. Це просто магія, цей “коридор” юридичної макросили! 😉
📉 А що робить трейдер? Не вір жодному проєкту, який обіцяє пасивний дохід, якщо хочеш уникнути стати наступною жертвою. Добре стережи свої стейблкоїни, сам ретельно захищай свій гаманець і дуже строго керуй своїм капіталом!
⚠️ Це не є фінансова порада.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB

$BEAT

⚡ Більше #خوف з поточного економічного циклу
📈 Найбільшим викликом цього циклу є страх інвесторів перед крахом ринку. Багато інвесторів вважають, що деякі проєкти спираються не на міцні основи, а на систему #ponzi , яка ґрунтується на залученні нових інвесторів для покриття бюджетного дефіциту.
💰 Інвесторам потрібно бути обережними під час інвестування в ці проєкти, адже вони можуть призвести до #خسائر значних фінансових збитків.
🚨 Важливо, щоб інвестори ретельно вивчили проєкти перед інвестуванням і переконалися, що вони спираються на правильні, здорові економічні засади

$PONS
Бажане налаштування: LONG після пробою
Не входьте одразу. Дочекайтеся закриття 1H свічки вище 0.671–0.676 з хорошим обсягом.
Вхід: 0.673–0.678 після підтвердження
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Ризик: Високий — PONS рухається дуже швидко.
Бичій сценарій посилюється тим, що ціна вище середньої смуги Боллінджера та RSI тримається вище 50. Але найближчий рівень опору приблизно 0.6708–0.6765 є важливим.
🔴 НАЛАШТУВАННЯ SHORT
Я розгляну short лише якщо пробій не спрацює:
Вхід: 0.645–0.650 після підтвердженого закриття 1H нижче підтримки
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Моя перевага
LONG > SHORT, але лише після підтвердження вище 0.671. За 0.6583 співвідношення ризик/прибуток для мене недостатньо привабливе, щоб гнатися.
Також нещодавній зовнішній аналіз ринку визначив $0.65 як важливу зону PONS, зазначивши, що пробій нижче ключової підтримки може відкрити глибше падіння. �
CoinMarketCap
Важливо: це торговий план на основі графіка, а не гарантія. Для перпетуального контракту використовуйте низьке плече та ризикуйте лише невеликою частиною свого рахунку.

#pons
#ponzi
#ponsusdt

Ось це майстерність гри в “матрьошку”
Які акції MEME перед ним — просто “молодші”
Ця команда грає надто жорстко
$NET #PONZI https://t.co/t1MdVnWglN

КРИПТО шахрайство понзі ренесанс

1🕵️ Користувач витратив 1,9 $ETH (3.941 $) 18 квітня 2023 року для придбання 44,03B $FLORK.

Після того, як він тримав його більше трьох років, інвестиція тепер оцінюється в $352K.

Проте гаманець був неактивним протягом 976 днів.

Це ставить запитання: чи пам'ятає власник токенів FLORK?

Інвесторів заохочують перевірити свої попередні покупки, оскільки може бути неочікувана вартість, що чекає.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

$BTC ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВЕСТОРАМ: $20M ПОНЗІ-СКЕМУ ВИКРИТО З 29 ФЕДЕРАЛЬНИМИ ЗВИНУВАЧЕННЯМИ 🔥

Вхід: Непримінно 🔥
Ціль: Непримінно 🚀
Стоп-лосс: Непримінно ⚠️

Мін’юст щойно оприлюднив (розсекретив) 29-пунктове обвинувачення проти криптоінвестора з Південної Дакоти, який, за версією слідства, керував схемою Понці на $20 млн через 8 підставних компаній. Жертвам обіцяли прибутки, але кошти витрачалися на особисті потреби та на виплати новим інвесторам. Також схема включала шахрайське отримання банківської кредитної лінії на $1 млн у квітні 2025 року.

Ця справа підкреслює структурний ризик довіряти неперевіреним операторам у криптоіндустрії — суд розпочнеться 15 вересня, а за шахрайство з банківськими коштами можливе максимальне покарання до 30 років. Як ви перевіряєте інвестиційного партнера перед тим, як вкласти капітал?

Не є фінансовою порадою. Завжди керуйте своїми ризиками.

#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence

🔥

Команда Syscoin випустила попередній звіт щодо нещодавньої аномалії, виявленої в їхньому протоколі моста (bridge), яка стосується обсягу, оціненого в 5,000 мільйонів SYS.

Як запобіжний захід безпеки, операції моста тимчасово припинені. Технічна команда вже застосовує необхідні корективи, проводить всебічне розслідування та працює над пом'якшенням несанкціонованих виведень через уражений маршрут, щоб захистити екосистему.

Syscoin впроваджує заходи безпеки та тимчасово призупиняє свій міст
Після виявлення інциденту в інфраструктурі свого моста, що впливає на обіг токенів SYS, команда Syscoin оголосила про тимчасове призупинення обслуговування як протокол пом'якшення ризиків.

На даний момент розробники проводять розслідування кореневої причини, застосовують патчі безпеки та розробляють стратегії для стримування потоку несанкціонованих коштів. Офіційний детальний звіт очікується, як тільки завершаться роботи з обслуговування та виправлення.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

⚫⚪🔴 Володію монетою, якою торгують лише кілька трейдерів. Я планую заробити на цій монеті близько п'яти мільйонів єгипетських фунтів, що приблизно дорівнює 100 тисячам доларів 💪💪💪 Тільки терпіння, ви думаєте, що я зможу витримати? 😭😭😭 На вашу думку, що це за монета? 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

🚨 Можливе #Ponzi #scam ?!
Читай мою фокін історію 🫩⏬😒$BTC
ха-ха $XAUT $TRX
Отже, що сталося? люба? 👹🖕🏻😘

ДЕРЖДЕП РОЗВ’ЯЗУЄ ОБВИНУВАЧЕННЯ У $722М ПОНОЗІ-СХЕМІ BITCLUB — $BTC SHAKY? 🔥

Міністерство юстиції щойно зняло обвинувачення з Метью Геттсче, нібито головного натхненника афери BitClub на $722 мільйони — того самого, хто називав інвесторів «вівцями» та будував свою модель «на плечах ідіотів». Це не просто юридичний поворот; це сигнал, що регуляторне переслідування може слабшати у гучних справах про шахрайство.

Ринок сприймає це як можливий удар по довірі інвесторів, і невизначеність уже проявляється в котируваннях біткоїна. Коли органи відступають від справи такого масштабу, утворюється вакуум — і це рідко призводить до чистих рухів ціни.

Як, на вашу думку, це вплине на ринок?

Це не фінансова порада. Завжди керуйте своїм ризиком.

#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact

⚡

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Тож що це за дивина така? Зловмисника ошуканця на 722 млн $ відпустили? 🤯
OMG! Бо ця справа тягнулася занадто довго — роками все “зависло” — плюс уряд змінив спосіб роботи системи. І ось керівник понці-схеми BitClub тепер спокійно збирається пересуватися, ніби нічого не сталося, — ухилився від покарання просто блискуче завдяки потужній команді адвокатів! А от потерпілі? Вони обійняли своє горе й дивилися, як гроші розлітаються враз барвами. Дійсно, макро-правовий коридор — він такий “чарівний”! 😉
📉 Що робить трейдер? Не вір жодному проєкту, який гарантує “пасивний дохід”, бо інакше станеш наступною жертвою. Тримай міцно stablecoin, захищай свій гаманець і дуже ретельно керуй капіталом!
⚠️ Це не є фінансова порада. Реферальний код: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC