Binance і Росія: відкритість, прозорість і чесність

2022-04-22

У бізнес-медіа криптоконтент показує дуже хороші результати. Як лідер ринку, Binance звикла бути у заголовках новин. Іноді ми можемо не погоджуватися з тим, як нас або криптовалюту зображують, але найчастіше журналісти співпрацюють з нами, щоб навчати читачів.

Як і будь-яка компанія, ми робимо помилки, і завдання ЗМІ – притягнути нас до відповідальності. Однак бувають випадки, коли ЗМІ намагаються надати неправдиву інформацію, і нещодавня стаття Reuters намагалася облудно зобразити те, що Binance має тісні зв'язки з агентствами, підконтрольними ФСБ, і російськими регуляторами.

Ми не очікуємо, що новини завжди будуть позитивними чи навіть збалансованими. Але ми очікуємо, що вони будуть чесними та точними. У цьому випадку стаття була обережно написана розкриваючи наратив так, щоб забезпечити достатньо балансу і спробувати уникнути правової скарги.

Давайте проллємо світло на цю ситуацію:

  • Припущення про те, що Binance передавала якісь дані користувачів, включно з Олексієм Навальним, підконтрольним ФСБ Росії службам і російським регуляторам є безумовно неправдою.

  • На неузгодженості в статті Reuters з цього приводу вказав і сам глава штабу Олексія Навального Леонід Волков. Згідно з Coindesk:

Глава штабу Навального Леонід Волков, який керував кампанією збору коштів, повідомив CoinDesk, що він не вірить, що Binance насправді передала Росфінмоніторингу дані донорів Навального. "Я вважаю, що Reuters помилилися. У статті також є численні невідповідності. Coindesk додає:

Як приклад такої непослідовності Волков згадав, що в квітні 2021 року Binance не вимагала верифікацію від всіх російських користувачів. Біржа дійсно зробила KYC обов’язковим для російських користувачів у серпні 2021 року, тобто до цього вони могли купити невелику кількість криптовалют і пожертвувати їх Навальному, взагалі не надаючи свої особисті дані Binance.

  • До війни діяльність Binance в Росії нічим не відрізнялася від діяльності будь-якої іншої міжнародної організації – від банків до ресторанів.

  • Як і будь-яка інша блокчейн-компанія з користувачами в Росії, до війни з Україною Binance виступала за те, щоб Росія розробила ефективну нормативно-правову базу для криптовалют – це зусилля, яке ми робимо на кожному ринку, на якому ми працюємо.

  • Як тільки почалася війна, ми перестали працювати в Росії. І запровадили санкції. Сьогодні, наскільки нам відомо, Binance є ЄДИНОЮ криптовалютною біржею у світі, яка запровадила останній пакет санкцій Європейського Союзу проти російських власників акаунтів.

  • Наприклад, у відповідь на вторгнення Росії в Україну Binance заблокувала кілька акаунтів, пов’язаних з родичами високопоставлених чиновників Кремля, зокрема:

– Поліна Ковальова, падчерка міністра закордонних справ Сергія Лаврова

– Єлизавета Пєскова, дочка прес-секретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова

 – Кирило Малофєєв, син Костянтина Малофєєва

  • Ми також пожертвували час і понад 10 мільйонів доларів США на гуманітарні зусилля, щоб допомогти українцям, які вкрай цю потребують, – цей крок визнав і оцінив – особисто через Zoom із CZ – Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

  • Щодо питання про нерозповсюдження даних – сьогодні будь-який уряд або правоохоронний орган у світі може запитувати дані користувача у Binance, якщо це робиться належним юридичним органом. Для цього ми розробили цільову сторінку спеціально для цієї мети, яка існує більше року і використовується провідними правоохоронними органами з усього світу. Росія нічим не відрізняється. Виконання зобов’язань щодо розкриття інформації перед органами влади в кожній юрисдикції є значною частиною становлення регульованого бізнесу, і Binance виконує свої юридичні зобов’язання.

  • Binance залишає за собою право відхиляти запити правоохоронних органів, якщо вони не витримують правової перевірки; це стосується всіх юрисдикцій, включаючи Росію. Так само як і будь-який провідний банк, фінансова установа чи транснаціональна компанія.

  • Binance співпрацює з російським урядом так само, як і з іншими юрисдикціями, наприклад у Європі, на Середньому Сході, в Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – це юридичні відносини з метою просування відповідного регулювання цифрових активів.

  • І наостанок: Binance не намагався активно допомагати російській державі в її спробах розслідувати Алексія Навального; у справі прокуратури щодо Навального зазначалося, що жодні пожертви, які були предметом розслідування, не стосувалися цифрових валют. Таке твердження є матеріально неточним.

На жаль, Reuters, одне з найшановніших і найнадійніших інформаційних агентств, опублікувало цю статтю, яка повністю суперечить репутації, яку це видання створило протягом багатьох років, і не відображає наш досвід роботи з незліченною кількістю інших журналістів у їхній організації.

З цією метою ми напишемо офіційну скаргу до Reuters згідно з їхнім редакційним кодексом, який зазначає:

  • Відображення реальності. Хоча, у журналістів може бути спокуса "розкрутити" або зробити сенсаційний матеріал, спотворюючи при цьому реальність ситуації або вводячи в оману читача чи глядача, за допомогою припущень та вражень, які є неправильними та потенційно шкідливими і;

  • Без упередженості. Reuters завжди має прагнути бути скрупульозно точними і збалансованими. Заяви не повинні зображуватися як факти; звинувачення не повинні передаватися як ознака провини. Ми зобов’язані бути справедливими, щоб дати суб’єктам таких історій можливість висловити свою думку.

Також ми опублікували наш обмін електронними листами з авторами цієї статті нижче, щоб спільнота могла вирішити.

Ви побачите, що ми витратили тижні, щоб дати відповіді на кожне з їхніх 29 запитань, лише для того, щоб вони проігнорувати ті частини відповідей, які суперечили їхніому наративу.

З цією метою ми публікуємо повний обмін листами з Reuters у дусі повного розкриття інформації.

—------------------------------

Від: Бервік, Ангус (Reuters)

Дата: пн, 4 квіт. 2022 р. о 19:43

Тема: стаття Reuters про Binance в Росії

Кому: Гліб

Шановний пане Костарєв!

Я репортер Reuters із Лондона. Зараз Reuters публікує статтю про діяльність Binance в Росії. З моїм колегою з Reuters Томом Вілсоном ми досліджували, як Binance розвинула свій значний ринок у Росії, як вона налагодила зв’язки з російськими державними установами та як війна в Україні вплинула на російський бізнес Binance.

Наші звіти, засновані на інтерв’ю з людьми, знайомими з діяльністю Binance в Росії, вказують на те, що Binance відіграла важливу роль у консультуванні державних органів щодо розробки нормативно-правової бази для криптовалют у Росії. У наших звітах зазначено, що відповідно до запропонованого закону про криптовалюту Binance домовилася з Росфінмоніторингом про створення місцевого підрозділу в Росії, через який органи влади зможуть запитувати дані клієнтів.

Ми хотіли б обговорити з вами нашу звітність, щоб ми могли відобразити вашу позицію та позицію Binance у статті і переконатися, що наша звітність є точною. Тому ми хотіли б запитати, чи можливо було б організувати з вами інтерв’ю щодо російського бізнесу Binance.

З найкращими побажаннями,

Ангус Бервік

====

Від: Патрік Хілман

Надіслано: вівторок, 12 квітня 2022 р. 00:55

Кому: Бервік, Ангус (Reuters)

Тема: Re: [EXT] Fwd: Стаття Reuters про Binance в Росії

Ангусе і Томе!

Ще раз дякую, що звернулися. Шкода, що агентство Reuters знову не бажає спочатку провести неофіційну розмову, оскільки ми маємо розказати досить цікаву історію, але ми не можемо просто поділитися нею, не піддаючи життя наших людей небезпеці. Я хочу допомогти вам написати точнішу історію. Але я не розумію, яка може бути значніша причина для попереднього неформального обговорення, ніж те, що я маю занепокоєння щодо безпеки наших людей. Тільки не розумію, чому Reuters проти?

Знову починає здаватися, що ми просто мішень, яку ви хочете публічно побити, а не частина історії, яку ви намагаєтесь висвітлити.

Ми надали відповіді на більшість з цих питань. Не впевнений, хто ваше джерело, але вони роблять необґрунтовані висновки та/або навмисно вводять вас в оману, щоб атакувати нас у комерційних цілях. Я щиро сподіваюся, що ви не розробляєте цю історію з нашими конкурентами в галузі? Навіть якщо вони колишні співробітники чи партнери. Очевидно, ви б помітили такий комерційний інтерес свого джерела, правда?

З цього приводу, хоча ви не згадали жодного з нещодавніх брехливих звинувачень, які поширював генеральний директор нашого найбільшого конкурента в Україні Михайло Чобанян з Kuna, ми додали відповідь і інформацію, яку ви можете перевірити, щоб продемонструвати наскільки далеко можуть зайти наші конкуренти заради брехливих атак на нас за допомогою преси.

Кілька рядків запитань у вашій електронній пошті є надзвичайно делікатними та можуть без потреби поставити під загрозу життя кількох наших співробітників. Наш юрисконсульт зв’яжеться з вами, щоб переконатися, що ви розумієте серйозність питань, які намагаєтеся "розв'язати".

Ми сподіваємося, що ви впораєтеся з цим запитом із найвищим рівнем доброчесності.

З найкращими побажаннями,

Патрік

------------------

1. Дані CryptoCompare показують, що Binance зараз обробляє понад 80% угод з парою рубль-криптовалюта…

Ці дані є неточними, і ми не коментуємо прогнози зовнішніх даних. Проте ми можемо поділитися тим, що ми є лідерами галузі в активному забезпеченні дотримання всіх режимів санкцій. Ми продовжуватимемо агресивно виконувати будь-які фінансові санкції з боку США та міжнародних органів влади.

2. Binance у 2019 році почала співпрацювати з Advcash…

Після початкового раунду західних санкцій ми взялися за перевірку кожного стороннього постачальника в регіоні, включаючи Advcash. Завдяки цьому підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, ми припинили роботу з низкою постачальників, у тому числі Garantex, до яких згодом було застосовано офіційні санкції через кілька тижнів після того, як Binance завчасно припинила з ними співпрацю.

3. Наприкінці 2020 року Binance у своїй групі Telegram для російських користувачів...

Позов було відхилено з процесуальних підстав, оскільки Binance не було повідомлено про його існування.

4. Пан Чжао публічно заявив, що він засмучений і злий через гуманітарну кризу в Україні…

CZ дуже чітко висловив свою позицію. Перейдіть до інтерв'ю CZ від CNN тут і статті у блозі тут.

5. Пан Костарєв у повідомленні до партнера за межами компанії сказав, що війна та санкції…

Війна в Україні та економічна криза в Росії глибоко вплинули на звичайних громадян Росії та обмежили їхній доступ до основних фінансових інструментів для підтримки повсякденного життя. Прийняття криптовалюти може прискоритися серед російських громадян робітничого класу, які не перебувають під санкціями, оскільки вони шукають альтернативні способи оплати товарів і послуг або отримують базову фінансову підтримку від родичів за кордоном.

6. Пан Чжао сказав, що Binance заблокує осіб, які потрапили під санкції, але не заморозить мільйони користувачів в односторонньому порядку...

Ангели Binance є волонтерами, подібно до доцентів, а тому не є співробітниками і, звичайно, офіційними представниками компанії.

Binance вважає, що для приватної організації було б неетично прийняти рішення в односторонньому порядку для замороження акаунтів мільйонів невинних користувачів, які покладаються на компанію для оплати їжі, житла та медичної допомоги. Якщо західні уряди хочуть розширити масштаби своїх економічних покарань, щоб охопити звичайних російських громадян, то лише вони мають такі повноваження.

Однак, подібно до більш традиційних фінансових установ, таких як Citibank, ми вжили необхідних заходів до осіб проти яких застосовано санкції, при цьому мінімізуючи вплив на невинних користувачів. Якщо міжнародне співтовариство розширить ці санкції, ми також їх застосовуємо у повній мірі.

Криптовалюта є одним із небагатьох стабільних фінансових інструментів, які мають російські громадяни робочого класу, щоб підтримувати свої засоби до існування або спроби втекти та почати нове життя в іншому місці. Фактично, коли росіяни конвертують рубль у криптовалюту, це послаблює рубль, послаблюючи фінансову силу Росії. Перейдіть до блогу CZ тут.

7. З початку війни Binance хвалили…

До російського вторгнення в Україну Binance брала участь у традиційних лобі, як це зазвичай роблять всі компанії в країнах, де вони працюють. Однак Binance ніколи не зустрічалася і не спілкувалася з паном Якубовським, його співробітниками або його партією прямо чи опосередковано. Його думка є його власною, і, здається, її не поділяє російський уряд, про що свідчить рішення Центрального банку заборонити всю криптовалюту.

8. Російський парламент зараз розглядає проєкт закону про регулювання криптовалют…

До вторгнення в Україну Binance широко підтримувала законодавство, яке внесе більшу ясність у регулювання в Росії. Однак більшість законів, про які було відомо Binance, швидше за все, більше не можна застосувати, враховуючи санкції, під які потрапили багато російських банків через війну.

9. Люди, які беруть участь у дискусіях щодо законодавства, кажуть, що російський уряд хоче прискорити...

Нам не відомі пропозиції щодо прискорення цього закону. Ці пропозиції можуть більше не бути застосовними чи ефективними в поточній ситуації та з огляду на санкції, під які потрапили багато російських банків через війну.

10. У лютому 2021 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального…

Без коментарів.

11. Після збору коштів фондом наші звіти вказують на те, що ФСБ…

Ні, Binance ніколи не було відомо про це, і російські органи влади ніколи не зверталися до нас щодо Олексія Навального.

12. Фінансування Фонду боротьби з корупцією було основною частиною…

Binance – це блокчейн-компанія, ми не маємо достатньої кваліфікації, щоб запропонувати змістовні коментарі, окрім того, щоб сказати, що неправомірне ув’язнення людей є одним із найгірших злочинів, які може вчинити влада.

13. Фінансова розвідка Росії – Росфінмоніторинг визнав…

Ми не взаємодіяли з цією організацією так багато, щоб погодитися чи не погодитися з такою характеристикою. Нас запросили взяти участь у робочій групі з Росфіном, але ми вирішили цього не робити. Ми не маємо жодного зв’язку з цією організацією.

14. У квітні 2021 року пан Костарєв зустрівся Росфінмоніторингом, щоб обговорити, як криптовалюта...

Це НЕ точний опис подій.

До війни в Україні ми активно працювали над забезпеченням відповідності вимогам як в Росії, так і в усіх інших країнах. Щоб відповідати нормам цієї структури, Binance повинна буде мати місцеву юридичну особу під наглядом регуляторів, як це відбувається в усіх країнах із подібними нормативними вимогами.

Відповідність нормам вимагає від компаній реагувати на відповідні запити регуляторів і правоохоронних органів. Як і будь-яка фінансова установа, у випадках, коли запитуються дані користувачів, Binance має внутрішній процес оцінки належності запиту та вимоги щодо обміну даними. Цей процес однаково застосовується до всіх запитів від усіх правоохоронних органів у всьому світі, включаючи ФБР, Інтерпол, Європол тощо.

Процес перевірки включає сувору перевірку інформації, яка запитується. Проте ми наклали певні обмеження на запити правоохоронних органів, які надходять з певних юрисдикцій, зокрема Росії. Binance ніколи не ділитиметься даними без законного запиту правоохоронних органів і залишає за собою право відмовити, якщо їх оприлюднення не відповідає законній меті або якщо є недоліки в підході до розслідування, який призвів до запиту.

Слідча група, до складу якої входять колишні високопоставлені агенти IRS, ФБР, Європолу тощо, обробляє ці запити та допомагає правоохоронним органам проводити розслідування. Ця команда складається з кращих експертів у сфері фінансових злочинів і боротьби з відмиванням грошей, включаючи агентів, які вели розслідування Hydra Marketplace і закриття Bitcoin біржі BTC-e. Ці розслідування є одними з найбільш значних зафіксованих випадків ліквідації російських кіберзлочинців.

15. У нашому звіті зазначено, що Binance була запрошена на зустріч з Росфіном російською некомерційною організацією...

Це явна неправда. Нас запросили взяти участь, але ми вирішили цього не робити. Ми не маємо жодного зв’язку з цією організацією.

16. У вересні 2021 року Росфін надіслали Binance анкету, яку ми переглянули, щоб знайти більше інформації…

Binance серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо комплаєнс та позитивно ставиться до консультацій з регуляторами. У цьому випадку ініціатива Росфіну не принесла результатів, про що свідчить рішення Центрального банку просувати заборону криптовалюти.

17. Після того, як глава центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна висловила протест проти регулювання криптовалют…

До російського вторгнення в Україну Binance брала участь у лобі, як це зазвичай роблять компанії, які прагнуть переконатися, що їхня точка зору щодо потенційного закону буде почута. Зрештою ці спроби не були успішними, і Центральний банк оголосив про свій намір заборонити криптовалюту.

18. У лютому російський уряд схвалив план регулювання криптовалют, підтриманий агентствами...

Це необачна неправильна характеристика твіту пана Костарєва, з контексту зрозуміло, що він мав на увазі той факт, що запропоновану заборону, здавалося б, було скасовано.

 

19. Наші звіти вказують на те, що принаймні ще одна біржа криптовалют відмовилася погодитися...

Будь ласка, зверніться до відповіді №14. Ні, ми про це не знали. Binance має суворі правила та процедури для оцінки вхідних запитів на обмін даними, зокрема від правоохоронних органів. Дані не можуть бути старішими ніж від 4 січня 2020 року, всього було 1094 запити з Росії, 3 напряму від ФСБ, 1 безпосередньо від Росфіну.

20. Глава штабу пана Навального Леонід Волков сказав нам, що якщо ця нормативна база…

Будь ласка, зверніться до відповіді №14. Ні, ми про це не знали. Binance має суворі правила та процедури для оцінки вхідних запитів на обмін даними, зокрема від правоохоронних органів.

21. Пан Чжао сказав, що Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб захистити користувачів…

Те, що Binance відмовляється ділитися даними з правоохоронними органами, які надсилають законні запити, є абсолютною неправдою, ми однаково ставимося до всіх запитів і оцінюємо їх відповідно до наших стандартних політик і процедур. Ми є найактивнішим учасником галузі у співпраці з правоохоронними органами, про що свідчить нещодавнє запрошення для нас приєднатися до NCFTA. Ви можете дізнатися більше про це тут.

Сьогодні ми беремо участь у робочих групах правоохоронних органів, які займаються програмами-вимагачами, торгівлею людьми, відмиванням грошей і хакерством на державному рівні національних. Я знаю, що ми ділилися цим з вами раніше, і що це було проігноровано, але дуже важливо дати знати вашим читачам, що Binance є лідером галузі у співпраці з правоохоронними органами задля розробки найкращих практик, пом’якшення/перешкоджання новим методам злочинності та запобігання тому, що незаконні доходи потрапляють на маркетплейс

  Приклади деяких останніх результатів у відкритому доступі можна побачити тут:

1. Binance допомагає спіймати групу кіберзлочинців, які відмивали 500 мільйонів доларів США за допомогою програм-вимагачів

2. Binance допомогла поліції Великої Британії розслідувати злочинця, причетного до шахрайства на 50 мільйонів доларів США

3. Binance об’єдналася з правоохоронними органами США, щоб розкрити підозрюваних у відмиванні грошей

Ми інвестували значні ресурси, щоб створити найбільшу, найпрестижнішу в галузі команду з кібербезпеки та цифрової криміналістики, до складу якої входять понад 120 колишніх провідних слідчих із організацій, зокрема Секретної служби США, ФБР, IRS та Європолу. Ми з гордістю можемо сказати, що пройшли численні зовнішні перевірки щодо протидії відмиванню грошей (AML), це є сильним підтвердженням наших поточних засобів контролю AML та партнерств. Ми наполегливо працювали, щоб розробити надійну програму комплаєнс, яка включає принципи боротьби з відмиванням грошей та інструменти, які використовуються фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності. Нещодавно ми співпрацювали в робочих групах і семінарах із відомими антикримінальними організаціями, такими як Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) і Інтерпол цього року, і є багато інших, які ми не можемо обговорювати відкрито наразі.

Що стосується нещодавнього висвітлення необґрунтованих претензій Михайло Чобаняна, генерального директора біржі Kuna:

Біржа Михайла Чобаняна, Kuna, є одним із найбільших конкурентів Binance в регіоні. Три роки тому Binance вела переговори з паном Чобаняном щодо можливості партнерства з Kuna. Binance вирішила не розвивати це партнерство після зауважень пана Чобаняна в каналі Telegram, які образили низку наших співробітників. Пан Чобанян був незадоволений таким результатом.

Ми намагалися знайти найкращий підхід до пана Чобаняна, враховуючи жорстокий напад, який зараз зазнає його батьківщина. Однак стало очевидним, що пан Чобанян більше зацікавлений у використанні нинішньої кризи для маніпулювання ЗМІ для нападу на свого найбільшого конкурента заради фінансової вигоди.

Крім того, простий дзвінок у провідну фірму, що займається аналізом блокчейну, таку як Chainalysis, підтвердить, що Kuna продовжує обслуговувати російський ринок і дозволяє санкціонованим транзакціям і користувачам працювати на своїй біржі. Крім того, Kuna має історію партнерства з деякими з найвідоміших зловмисників галузі, включаючи Chatex, як засвідчено тут. 

Одним з багатьох відвертих обманів зі сторони Чобаняна є те, що ми не виконали своїх зобов’язань щодо надання допомоги народу України. Ми виділили 10 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу в Україні, з них менше 8 мільйонів доларів уже розподілено між УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, People in Need, iSans, Паляниця, Rotary Club Kyiv International та Truhoma. Ми також запустили краудфандингову платформу, Ukraine Emergency Relief Fund, щоб дозволити людям жертвувати криптовалюту для допомоги у наданні екстреної допомоги біженцям. Було зібрано понад 11 мільйонів доларів США, а ще 6 мільйонів доларів США надала безпосередньо Binance. Деталі розподілу пожертв наведено нижче, і їх можна перевірити:

 

=====


У вівторок, 12 квітня 2022 р. о 6:19 Бервік Ангус (Reuters) написав:

Привіт, Патрік

Дякуємо за вашу відповідь – ми цінуємо, що ви знайшли час, щоб детально відповісти на наші запитання. Є кілька моментів, на які ми хотіли б звернути увагу, зокрема ті, що стосуються точності наших звітів. Ми хотіли б запланувати телефонний дзвінок сьогодні, щоб ви мали можливість детальніше розповісти про ці моменти. Враховуючи прагнення Reuters якомога повніше й точніше відображати позиції всіх сторін, згаданих у наших матеріалах, ми хотіли б говорити під запис. Якщо ви бажаєте поговорити не для протоколу про конкретні питання під час розмови, ми будемо раді розглянути це під час зустрічі.

Ми також хотіли б провести інтерв’ю з Глібом, щоб він міг поділитися з нами своєю думкою безпосередньо.

З найкращими побажаннями,

Ангус Бервік

====

Від: Патрік Хілман

Надіслано: вівторок, 12 квітня 2022 р. 14:13

Кому: Бервік, Ангус (Reuters)

Тема: Re: [EXT] Fwd: Стаття Reuters про Binance в Росії

Привіт, Ангус

Я готовий запропонувати вам та редактору завтра поговорити без запису про цю публікацію, і ми могли б обговорити надання додаткового коментаря під запис після цієї розмови.

Ми витратили останні п’ять днів на проведення розслідування, яке включало перевірку нашою командою внутрішнього аудиту 1000 електронних листів співробітників, календарів та інтерв’ю з 10 співробітниками. В результаті ми дали вам вичерпну відповідь на кожне ваше запитання.

Відверто кажучи, факти цілком зрозумілі, і ми надали дуже конкретні, обґрунтовані відповіді. Вибачте, якщо ваші джерела завели вас у кролячу нору, але, на жаль, вони просто неправдиві. Ми на 100% впевнені у своїх відповідях, ніякої двозначності.  

І з особистої точки зору, я працював у державних справах всю свою кар’єру, сама ідея про те, що іноземна компанія має суттєвий вплив на російський уряд, є відверто смішною, про що свідчить агресивна позиція російського уряду проти криптовалют напередодні та після початку конфлікту з Україною.

Той, хто сказав вам навпаки, має ДУЖЕ розвинуту уяву.

===

У вівторок, 12 квітня 2022 р. о 10:17 Бервік Ангус (Reuters) написав:

Привіт, Патрік

Дякуємо за пропозицію. Ми змушені відхилити її, оскільки ми хочемо отримати відповіді під запис. Ось моменти, щодо яких ми хотіли б отримати додаткові роз’яснення. Ми будемо вдячні за відповідь на ці запитання до кінця завтрашнього дня.

  • Ви сказали, що Binance "немає жодного зв'язку" з Росфінмоніторингом. Ми переглянули текстові повідомлення пана Костарєва, які показують, що він зустрічався з Росфін і спілкувався з ними протягом 2021 року. Що ви маєте на увазі, коли говорите "немає жодного зв'язку"?

  • Ви сказали, що Binance була "запрошена взяти участь у робочій групі з Росфін, але вирішили не робити цього". Це стосується зустрічі у квітні 2021 року, яку ми описали? Якою була мета цієї робочої групи і чому Binance вирішила не продовжувати?

  • У пункті 14 ви сказали: "Це НЕ точний опис подій". Чи могли б ви описати, чому цей опис подій є неточним, оскільки у вашій відповіді нічого не зазначено?

  • Ви сказали, що Binance не має жодних зв'язків з некомерційним Фондом розвитку цифрової економіки. На вебсайті Фонду видно, що пан Костарєв очолює комітет з цифрових валют. Що ви маєте на увазі, коли говорите "немає жодного зв'язку"?

  • Ви сказали, що "ініціатива Росфіну не принесла результатів" через рішення центрального банку заборонити криптовалюту. Однак пізніше російський уряд схвалив план регулювання криптовалюти, підтриманий Росфіном, і міністерство фінансів подало проєкт закону. Яка ініціатива, на вашу думку, не "принесла результатів"?

  • У пункті 9 ви сказали, що пропозиції "можуть більше не бути застосовними або ефективними в поточній ситуації". Чи могли б ви детальніше пояснити, чому це так?

  • Ви сказали, що з квітня 2020 року Binance отримала 1094 запити від правоохоронних органів Росії, з яких 3 – від ФСБ і 1 – від Росфіну. Від якого агентства були інші 1090 запитів? Як Binance відповіла на запити ФСБ і Росфіну?

Крім того, ми будемо вдячні за коментарі Binance щодо наступного: за словами людини, яка має безпосередні знання ситуації, станом на середину 2021 року обсяги торгівлі Binance в Росії зробили її другим за величиною ринком Binance у світі після Китаю, зокрема серед VIP-клієнтів.

З найкращими побажаннями,

Ангус Бервік

===

Від: Патрік Хілман

Надіслано: 13 квітня 2022, 20:50

Кому: Бервік, Ангус (Reuters)

Тема: Re: [EXT] Fwd: Стаття Reuters про Binance в Росії

Дорогий Ангусе!

Знову ж таки, я хочу ще раз офіційно повідомити вам, що ваше джерело явно погано поінформоване... у всьому. Ми надали дуже чіткі відповіді на ваші запитання. Ваша остання розповідь про нас приблизно на 60% базувалася на фактах, на 10% непоганих, але зрештою помилкових висновках, і на 30% була чиста вигадка.

Я закрив очі минулого разу, але ми більше не будемо цього робити тут. Ми передамо це питання на суд громадської думки, якщо ви вирішите проігнорувати наведені тут факти. Мені байдуже, хто ваше джерело, вони помиляються - незалежно від того, через незнання чи злий намір.

Я намагаюся бути професіоналом і допомогти вам.

1. Ви сказали, що Binance "немає жодного зв'язку" з Росфінмоніторингом. Ми переглянули текстові повідомлення пана Костарєва, які показують, що він зустрічався з Росфін і спілкувався з ними протягом 2021 року. Що ви маєте на увазі, коли говорите "немає жодного зв'язку"?

Ми не працювали, не співпрацювали і не були партнерами цієї організації – крапка. Нас запросили обговорити нашу потенційну участь у робочій групі, від якої ми зрештою відмовилися, оскільки це не відповідало нашим пріоритетам як організації.

2. Ви сказали, що Binance "запросили взяти участь у робочій групі з Росфіном, але ви вирішили цього не робити". Це стосується зустрічі у квітні 2021 року, яку ми описали? Якою була мета цієї робочої групи і чому Binance вирішила не брати участь?

Очевидно, було б недоречно розголошувати розмови, які ми мали з правоохоронними органами. Ми відмовилися брати участь у цій робочій групі, тому ми не маємо права коментувати діяльність робочої групи.

3. У пункті 14 ви сказали: "Це НЕ точний опис подій". Чи могли б ви описати, чому цей опис подій є неточним, оскільки у вашій відповіді нічого не зазначено?

Ви конкретно запитали нас: "Чи точний цей опис подій?" І наша відповідь дуже конкретна: "ні".

Той, хто поділився з вами цією інформацією, не має навіть базового розуміння того, як працюють процеси нашої команди з безпеки. Жодна окрема особа чи відділ не має доступу до даних клієнтів, а також не може їх затверджувати чи ділитися з кимось зовні, навіть із правоохоронними органами. Ми вже пояснювали цей процес купу разів.Будь ласка, дивіться нижче:

Відповідність нормам вимагає від компаній реагувати на відповідні запити регуляторів і правоохоронних органів. Як і будь-яка фінансова установа, у випадках, коли запитуються дані користувачів, Binance має внутрішній процес оцінки належності запиту та вимоги щодо обміну даними. Цей процес однаково застосовується до всіх запитів від правоохоронних органів у всьому світі, незалежно від того, ФБР, ФСБ чи департамент поліції Еванстона надсилає запит.

Процес перевірки включає сувору перевірку інформації, яка запитується. Проте ми наклали певні обмеження на запити правоохоронних органів, які надходять з певних юрисдикцій, зокрема Росії. Binance ніколи не ділитиметься даними без законного запиту правоохоронних органів і залишає за собою право відмовити, якщо їх оприлюднення не відповідає законній меті або якщо є недоліки в підході до розслідування, який призвів до запиту.

Слідча група, до складу якої входять 120 колишніх високопоставлених агентів з IRS, ФБР, Європолу тощо, обробляє ці запити та допомагає правоохоронним органам проводити розслідування. Ця команда складається з найкращих експертів у сфері фінансових злочинів і боротьби з відмиванням грошей, включаючи агентів, які вели розслідування Hydra Marketplace і закриття Bitcoin біржі BTC-e. Ці розслідування є одними з найбільш значних зафіксованих випадків ліквідації російських кіберзлочинців.

Ви сказали, що Binance не має жодних зв'язків з некомерційним Фондом розвитку цифрової економіки. На вебсайті Фонду видно, що пан Костарєв очолює комітет з цифрових валют. Що ви маєте на увазі, коли говорите "немає жодного зв'язку"?

Ми чітко заявили, що не маємо зв’язків і не маємо робочих відносин з Росфіном.

Фонд розвитку цифрової економіки є незалежною організацією, яка також виступала за створення більш конкретної нормативно-правової бази в Росії до конфлікту в Україні та рішення Центрального банку просувати заборону всіх криптовалют.

5. Ви сказали, що "ініціатива Росфіну не принесла результатів" через рішення центрального банку заборонити криптовалюту. Однак пізніше російський уряд схвалив план регулювання криптовалюти, підтриманий Росфіном, і міністерство фінансів подало законопроєкт. Яка ініціатива, на вашу думку, не "принесла результатів"?

Законопроєкт? Ви розумієте, що законопроєкт має бути поданий, проголосований і прийнятий, щоб набути чинності?

Будь ласка, дивіться тут:

https://www.coindesk.com/policy/2022/02/16/bank-of-russia-proceeds-with-digital-ruble-renews-push-for-crypto-ban/

І тут:

https://news.bitcoin.com/cryptocurrencies-carry-systemic-risks-threaten-ruble-bank-of-russia-insists/

6. У пункті 9 ви сказали, що пропозиції "можуть більше не бути застосовними або ефективними в поточній ситуації". Чи могли б ви детальніше пояснити, чому це так?

Війна та введені в результаті глобальні санкції практично унеможливили платформам ініціювати або розглядати майбутні плани в регіоні. Наш пріоритет – захистити користувачів і забезпечити повне дотримання санкцій.

Ви сказали, що з квітня 2020 року Binance отримала 1094 запити від правоохоронних органів Росії, з яких 3 – від ФСБ і 1 – від Росфіну. Від якого агентства були інші 1090 запитів? Як Binance відповіла на запити ФСБ і Росфіну?

Як і традиційні банки, ми отримуємо найбільше запитів від місцевих правоохоронних органів, наприклад від місцевого шерифа, який розслідує підозрюваних у справі. Ці випадки можуть варіюватися від дрібних крадіжок до більш серйозних звинувачень, таких як вбивство. Очевидно, ми не можемо обговорювати конкретні деталі цих запитів, оскільки вони можуть включати активні та триваючі розслідування. Щоб отримати деталі, вам доведеться зв’язатися з агентствами.

Крім того, ми будемо вдячні за коментарі Binance щодо наступного: за словами людини, яка має безпосередні знання ситуації, станом на середину 2021 року обсяги торгівлі Binance в Росії зробили її другим за величиною ринком Binance у світі після Китаю, зокрема серед VIP-клієнтів.

Як приватна організація ми не надаємо публічних даних про наші ринкові дані.