Прозора позиція Binance щодо Росії та Ірану

Дорогі учасники ком'юніті Binance

Нещодавно ми зіткнулися з необґрунтованими звинуваченнями в сторону Binance щодо співпраці з Росією та Іраном. Ми як і завжди прагнемо до прозорості і ясності, щодо всіх наших рішень та дій, тому ми хотіли б надати більше контексту і прояснити ситуацію. 

Стосовно Росії: 

Найвищим пріоритетом Binance є захист наших користувачів і дотримання міжнародних фінансових санкцій. Binance має спеціальну глобальну команду з питань комплаєнсу до складу якої входять всесвітньо відомі експерти з питань санкцій. Binance залишається однією з небагатьох світових бірж, що запровадила глобальні санкції, а також займається розглядом 8го пакету санкцій ЄС. Наші підрозділи в Європейському Союзі застосовують останні санкції ЄС і не надають послуги пов’язані з криптовалютою підсанкційним фізичним або юридичним особам. Наша команда з розслідувань співпрацює з українськими правоохоронними органами, щоб відстежувати та блокувати незаконну діяльність проти України. Binance також посилює контроль за блокуванням IP-адрес та застосуванням геозонування, щоб охопити всі непідконтрольні уряду України території в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях та Кримському півострові. Важливо зазначити, що Binance не має офісів або юридичних осіб у Росії.

Стосовно Ірану: 

Ми вважаємо, що це безсумнівно проблема всієї індустрії і найкраще її пояснила в своєму блозі провідна компанія з блокчейн аналітики Elliptic: 

«Не дивлячись на те, що криптовалюта є повністю прозорою, визначення транзакцій залучених до такої складної правової та нормативної сфери, як санкції, є неймовірно складним завданням. Люди схильні робити висновки та висувати різкі звинувачення в недотриманні санкцій беззастережно, без розуміння повної картини всіх подій. Це особливо шкідливо, в разі коли ці звинувачення висуваються на адресу постачальника послуг з віртуальних активів, такого як Binance, що дотримується нормативних вимог, має якісно розроблені програми комплаєнсу та прагне вирішити зазначені проблеми. Висуваючи звинувачення вирвані з контексту, вони тільки відволікають увагу від зловмисників і їх співучасників, які, можливо, залишаються поза увагою. Нещодавні звіти Reuters про одного з найбільших гравців галузі є прикладом цієї проблеми». 

Також своє бачення ситуації висловив у блозі керівник глобальної команди з санкцій Чагрі Пойраз:

“Ми інвестуємо значні кошти в процедуру KYC (Знай свого клієнта) і технологію моніторингу транзакцій, маючи один з найсуворіших протоколів у галузі. На відміну від багатьох інших бірж, ми не дозволяємо користувачам торгувати на нашій платформі без проходження перевірок KYC, які містять інформацію про країну проживання та особисту ідентифікаційну інформацію.

Одна зі сфер, яку ми особливо розширили, це моніторинг транзакцій. Це динамічний процес, у якому використовуються новітні технології, щоб стежити за кожною транзакцією, та в режимі реального часу виявляти і блокувати будь-які незаконні транзакції та перекази. Для цього, ми співпрацюємо з такими партнерами, як Chainalysis, TRM Labs, CipherTrace від Mastercard і Elliptic, а також використовуємо внутрішні інструменти. Простіше кажучи, ми повністю усвідомлюємо нашу відповідальність як лідерів у цій сфері бути взірцем для інших.”

Не дивлячись на те, що Binance.com не є американською компанією, ми активно блокуємо користувачів із регіонів, які потрапили під санкції, вимагаючи від усіх наших клієнтів повного проходження процедури KYC.

Громадянам Ірану та іранським організаціям заборонено відкривати акаунт, або вести торгову активність. Ми постійно оновлюємо процеси та технології, коли дізнаємося про нові та потенційні ризики. Сукупність вжитих заходів, включаючи моніторинг транзакцій у режимі реального часу в координації із зовнішніми вендорами, у період з червня 2021 року по листопад 2022 року експоненціально зменшили вплив Binance на пов’язані з Іраном організації.

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube