Заява про інцидент з користувачем B.K. і відповідними звинуваченнями
Дорогі учасники ком'юніті Binance
Нещодавно ми зіткнулися з помилковою інформацією про Binance щодо акаунта користувача, який було заблоковано після розслідування правоохоронними органами. Ми як і раніше прихильні боротьбі з шахрайством, не ставлячи під загрозу правду, і хотіли б надати контекст і прояснити ситуацію.
8 листопада 2018 року корейський криптовалютний проект (далі іменований “жертва”) постраждав від шахрайських дій, пов'язаних з оплатою за лістинг криптовалюти, і в результаті втратив 3 995 ETH. Команда проекту повідомила про цей інцидент корейським правоохоронним органам. Згідно з поліцейським звітом, який був поданий до правоохоронних органів, невідома особа (далі іменована «підозрюваний») отримало несанкціонований доступ до електронної пошти жертви (вхідних і вихідних листів) і з'ясувала, що жертва намагається провести лістинг своєї криптовалюти на біржах.
Далі підозрюваний відправив електронні листи, в яких видав себе за “представника Binance” і обіцяв провести лістинг криптовалюти жертви на Binance та інших біржах за певну плату. В якості застави підозрюваний отримав від жертви грошовий переказ у криптовалюті (ETH) на суму близько 10 млрд вон (KRW). Відповідно до проведеного розслідування, користувач Binance був ідентифікований як одержувач більшості вкрадених коштів та ініціали цього користувача - B.K.
18 січня 2019 року один із корейських правоохоронних органів звернувся до Binance з вимогою повернути жертві вкрадені кошти з акаунта В.K. Після того, як ми виконали всі необхідні дії і провели належну перевірку, Binance задовольнила даний запит і виконала повернення коштів. Власник цього аккаунта, В.K., був проінформований про розслідування корейських правоохоронних органів у даній справі і вирішенні по ній. Крім того, ми надали В.K. контактні дані представників корейського правоохоронного органу. Йому також порадили зв'язатися з місцевими правоохоронними органами.
У квітні 2019 року українські правоохоронні органи зв'язалися з Binance від імені українського користувача В.K. Binance повідомила їм про те, що діяла відповідно до вказівок корейських правоохоронних органів. Українські правоохоронні органи подякували нас за співпрацю і підтвердили, що подальша допомога з боку Binance не потрібна.
Нижче представлені докази (скріншоти) процесу переговорів корейських правоохоронних органів із Binance під заголовком Request for Cooperation in Investigations, вивчивши які можна переконатися, що ми діяли відповідно до офіційного запиту правоохоронних органів Кореї. Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ми готові надати додаткову інформацію і документацію, якщо цього вимагатиме закон, з метою боротьби з шахрайством і забезпечення справедливості у подібних випадках. Binance залишає за собою право подати в суд на будь-кого, хто навмисне псує репутацію компанії, використовуючи спотворення інформації або дезінформацію.
Команда Binance