Yükseliş piyasası hissiyatının ortasında Binance CEO'su Richerd Teng, X'te (eski adıyla Twitter) Binance'in kara para aklamayla mücadelede Tayvan yetkililerine katkısını kutlayan bir gönderi paylaştı. Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) departmanı, 200 milyon Yeni Tayvan dolarını (6,2 milyon $) içeren büyük bir kara para aklama davasını ele almak için Tayvan Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Taipei Bölge Savcılığı ile birlikte çalıştı.
Büyük kazanç: #Binance, Tayvan yetkililerinin yaklaşık 200 milyon NT$ (~ 6 milyon ABD Doları) içeren büyük bir kara para aklama davasını çözmesine yardımcı oldu. İşbirliği için Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosuna ve Taipei Bölge Savcılığına minnettarız. Daha fazla ayrıntı… pic.twitter.com/xk06HjcUhd
- Richard Teng (@_RichardTeng) 18 Mayıs 2024
Binance, Tayvan'ın Kara Para Aklama vakasını ortaya çıkarmasına yardımcı oldu
Operasyon, suçluların sahte havale belgeleri, sahte kimlik bilgileri kullandığı ve kripto para birimi işlemleri yoluyla para aklamak için iletişim kayıtlarını manipüle ettiği karmaşık bir planla karşılaştı. Dolandırıcılar karmaşık bir aldatma ağı oluşturarak kolluk kuvvetlerinin yasa dışı faaliyetlerini takip etmesini zorlaştırdı.
Binance kesin vakayı belirtmese de medya tarafından bildirilen bir operasyona dahil olduklarını kabul etti. Dolandırıcılar, müşteri konuşma kayıtlarını ve kimlik doğrulama verilerini tahrif ederek yetkilileri, işlemlerin arkasında meşru satıcıların olduğuna inandırarak yanılttı.
Taipei Bölge Savcılığı'ndan savcı Lo Wei-yuan, Binance'in yardımıyla kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suçla suçlanan dokuz kişiye karşı delil toplamayı başardı. Binance'in rolü, operasyonun stratejisini belirlemek için soruşturmacılar ve savcılarla sınır ötesi bir çevrimiçi toplantı düzenlemekti.
Binance, standart uyumluluk önlemlerinin ötesinde, dünya çapında emniyet teşkilatlarıyla proaktif bir şekilde işbirliği yaptı. Polis memurlarının mali suçları ve siber suçları tespit etmesine ve kovuşturmasına yardımcı olmayı amaçlayan sektörün kolluk kuvvetlerine yönelik ilk eğitim programını başlattılar.
Tayvan'ın FSC ve MLC Yasası kapsamında Binance kaydı
2023 yılında Binance, Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC) ve Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında kaydolmak için başvuruda bulundu. Yerel düzenleyiciler, Binance'in dijital varlık dolandırıcılığı soruşturmalarına yardımcı olma çabalarını övdü. Ayrıca Mart ayında Binance, Tayvan'daki Keelung Bölge Savcılığı için dijital varlıklarla ilgili suçlarla mücadele konusundaki uzmanlıklarını paylaşan bir sanal varlık yasa uygulama eğitim çalıştayına ev sahipliği yaptı.
Tayvan, 2024 yılı sonuna kadar kripto para birimi düzenlemeleri getirmeyi planlarken, FSC başkanı Huang Tianzhu, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetler için kullanılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. FSC, kripto borsaları üzerindeki denetimini geliştirmeyi ve daha katı cezalar uygulamayı hedefliyor. Binance'in Tayvanlı yetkililerle olan işbirliği, mali suçlarla mücadelede ve kripto para piyasasının bütünlüğünü sağlamada uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor.
