Adalet Bakanlığı, Binance'in ABD'nin kara para aklama düzenlemelerini ve ticari yaptırımlarını ihlal etme suçunu kabul etmesinin ardından Forensic Risk Alliance'ı Binance'in dış gözlemcisi olarak seçti.
Konunun gizliliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Wall Street hukuk firması Sullivan & Cromwell ve diğer birçok üst düzey yarışmacı arasından Adli Risk İttifakı (FRA) seçildi.
Ne Adalet Bakanlığı ne de Sullivan & Cromwell veya FRA sözcüleri hemen yorumda bulunmadı. Gözlemci ataması, Binance'in Kasım ayı savunma anlaşmasının bir şartıydı. Dünyanın en büyük kripto borsası da 4,3 milyar dolar ceza ödemeye razı oldu. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao suçunu kabul etti ve CEO'luktan ayrılmayı kabul etti ve 30 Nisan'da dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
FRA, Binance'in savunma anlaşmasına uymasını sağlayacak ve şirketin dahili kayıtlara, tesislere ve çalışanlara şirketin faaliyetleri hakkında hükümete rapor vermesine olanak tanıyacak. Yolsuzluk, dolandırıcılık soruşturmaları ve uyumluluk konusundaki uzmanlığıyla tanınan FRA, daha önce Cenevre merkezli emtia tüccarı Gunvor SA'nın yabancı rüşvet suçlamalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile aldığı 660 milyon dolarlık karar sırasında danışman olarak hizmet vermişti.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Kraken, yanlış ifadeyi gerekçe göstererek bir kez daha SEC davasının reddedilmesini istiyor
Sullivan & Cromwell başlangıçta bu rolde öndeydi ancak Binance'in rakibi olan FTX için yaptığı tartışmalı çalışma nedeniyle aksiliklerle karşılaştı. Firmanın Kasım 2022'deki iflasından önce FTX ile ilişkisi ve sonrasında FTX'in ana dış danışmanı olarak üstlenmesi endişeleri artırdı.
FTX'in çöküşünde para kaybedenler de dahil olmak üzere eleştirmenler, Sullivan & Cromwell'in kurucu ortak Sam Bankman-Fried'in sahtekarlığını tespit edemediğini savundu. Ancak FTX'in yeni yönetimi bu suçlamalara karşı firmayı savundu ve toparlanma çabalarını övdü.
FTX bu hafta, iflas nedeniyle uğranılan kayıpların tamamını müşterilerine faiziyle tazmin edeceğini duyurdu.
Dışarıdan gözlemci olarak seçilmese de Sullivan & Cromwell'in, Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı adına Binance ile beş yıllık ayrı bir gözetim sağlaması bekleniyor.
Görev, Hazine Bakanlığı'nın geçmişte Binance'i görmezden gelmekle suçladığı on binlerce şüpheli faaliyet işleminin tanımlanmasını ve raporlanmasını içeriyor.
Devamını oku: Tether CEO'su şirketin ödeme gücüyle ilgili suçlamalara yanıt verdi
