• Eski bir Block çalışanının belgeleri savcılara verdiği iddia edildi

  • Kayıtlar, yaptırım uygulanan ülkelerin örgütleriyle pek çok küçük dolarlık anlaşmaları ortaya çıkardı.

Raporlar, şirketin ödeme bölümleri Square ve Cash App'in kapsamlı ve kalıcı uyumluluk ihlallerine karıştığını iddia eden bir muhbirin belgelerinin ifşa edilmesinin ardından ABD federal yetkililerinin Jack Dorsey'in fintech girişimi Block, Inc.'i araştırdığını gösteriyor.

NBC News'in 1 Mayıs tarihli raporuna göre, eski bir Block çalışanının New York Güney Bölgesi savcılarına Square ve Cash App'in ekonomik yaptırımların yanı sıra kripto para biriminden de sert bir şekilde etkilenen ülkelerdeki kullanıcılar için binlerce işlemi nasıl gerçekleştirdiğini gösteren belgeler verdiği iddia ediliyor Terör örgütlerine yönelik işlemler.

Uyumluluk İhlalleri

Dahası, NBC News'in 100 sayfa gibi kısa bir sürede elde ettiği kayıtlar, aralarında Küba, Venezuela, İran ve Rusya'nın da bulunduğu, ABD'nin ekonomik yaptırımlarından sert biçimde etkilenen ülkelerden kuruluşlarla çok sayıda küçük dolarlık anlaşmalar yapıldığını ortaya çıkardı.

Ayrıca ihbarcıya göre hükümet, savcılarla görüşülen, kredi kartı, fiat para birimi ve Bitcoin (BTC) kullanılarak yapılan işlemler de dahil olmak üzere işlemlerin çoğu hakkında bilgilendirilmedi.

Ayrıca eski çalışan, iddia edilen uyumluluk ihlalleri konusunda bilgilendirildikten sonra Block'un prosedürlerini düzeltmek için hiçbir şey yapmadığını söyledi. İhbarcıların iddialarını desteklemek için NBC News, Block'un iç prosedürleri hakkında "doğrudan bilgisi" olan ikinci bir isimsiz kaynak tarafından bilgilendirildi.

İhbarcının avukatı ve eski bir SEC avukatı olan Edward Siedle'a göre, kayıtlardan uyum ihlallerinin "Block liderliği ve yönetim kurulu tarafından son yıllarda bilindiği" inancı vardı.

NBC News'in Block'tan bir temsilciyle yaptığı röportaja göre şirketin, yaptırımlarla ilgili mevzuat ortamındaki yeni riskleri ve değişiklikleri ele alacak şekilde sürekli olarak ayarlanan "sorumlu ve kapsamlı" bir uyumluluk politikası var.

Bugünün Öne Çıkan Kripto Haberleri:

2025 Aave V4 Lansman Seti: 2030 Yol Haritasında Neler Belirleniyor?