ABD Adalet Bakanlığı Salı gecesi yaptığı açıklamada, Binance'in kurucusu ve eski genel müdürü Changpeng "CZ" Zhao'nun, kripto borsasının federal yaptırımları ve kara para aklama yasalarını ihlal etmesini sağlamadaki rolü nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanlığı'ndaki avukatlar, geçen Kasım ayında Banka Gizlilik Yasasını ihlal etme suçunu kabul etmesinden sonra 36 ay hapis yatması ve 50 milyon dolar para cezası ödemesi gerektiğini öne süren bir ceza notu sundu.
"Bu davadaki ceza sadece Zhao'ya değil, aynı zamanda dünyaya da bir mesaj gönderecektir. Zhao, ABD yasalarını ihlal etmesinden dolayı büyük ödüller elde etti ve bu ihlalin bedeli, Zhao'yu suç eylemlerinden dolayı etkili bir şekilde cezalandırmak ve onu cezalandırmak için önemli olmalıdır. Başvuruda, ABD yasalarını çiğneyerek servet ve iş imparatorluğu kurma eğiliminde olan diğerlerini caydıracağı belirtildi.
Zhao başlangıçta savunma anlaşmasının şartları uyarınca 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Adalet Bakanlığı Salı günkü dosyasında "Zhao'nun suistimalinin kapsamı ve sonuçlarının çok büyük olduğunu" ve bu nedenle "burada yukarı yönlü bir farklılığın uygun olduğunu" savundu.
"Zhao'nun Binance'te etkili bir AML programı uygulamadaki başarısızlığından dolayı yasa dışı aktörler, Binance'in borsasını çeşitli şekillerde kullandı; bunlar arasında kripto paranın kaynağını ve sahipliğini gizleyen karma hizmetleri işletmek, fidye yazılımı saldırılarından elde edilen yasa dışı gelirlerle işlem yapmak ve darknet gelirlerini taşımak da yer alıyor. karanlık ağ pazarlarından ve kripto karıştırıcılardan gelen fon hareketlerine işaret eden dosyada, "piyasa işlemleri, borsa hack'leri ve internetle ilgili çeşitli dolandırıcılıklar" denildi.
Başvuruların çoğu, DOJ'un geçen yıl Binance ve Zhao'ya yönelik suçlamaları ilk kez açıkladığında yaptığı iddiaları yansıtıyor ve borsanın ABD'de nasıl işlediğine işaret ediyor.
Dosyalamada aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın cezalandırma kuralları hesaplamaları da gözden geçiriliyor ve kuralların 12 ila 18 ay arası bir süre önerdiği belirtiliyor ancak Zhao, Binance'in yasayı ihlal ettiğini bildiğini ve bunu teşvik ettiğini söylüyor.
Başvuruda ayrıca, Ceza Yönergelerinin Banka Gizlilik Yasası ihlallerini nasıl ele aldığı da hedef alınarak, bunların "bu ölçekteki suiistimalleri veya ABD ulusal güvenliğine zarar veren suiistimalleri yeterince cezalandırmak için tasarlanmadığı" belirtildi.
50 milyon dolarlık para cezası, hem savcılık hem de Zhao'nun savunma ekibi tarafından zaten kabul edilmişti. Zhao ayrıca 18 aya kadar herhangi bir cezaya itiraz etme hakkından da feragat etti.
Başlangıçta cezaya Şubat ayının sonlarında karar verilmesi planlanmıştı ancak duruşma, karşılıklı anlaşmayla 30 Nisan'a ertelendi. Ortağı ve bazı çocuklarının yaşadığı Dubai'ye, federal mahkemeye ilk çıkışından bu yana dönemedi. Geçen yıl Seattle, Washington'daki mahkemede.
Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Zhao ile aynı zamanda kendi suçlamalarını kabul ederek 4,3 milyar dolarlık devasa bir para cezasını ve mahkemenin atadığı bir gözlemciye rapor vermesini kabul etti. Monitör henüz atanmadı.
GÜNCELLEME (24 Nisan 2024, 06:05 UTC): Ek ayrıntı ekler.
