BlockBeats'e göre, 13 Mayıs'ta Çin'in Jilin Eyaletindeki Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, sanal para birimi kullanılarak yasadışı bir yer altı para takası operasyonunu başarıyla çökertti. Dava tahmini olarak 21,4 milyar yuan'ı içeriyordu ve hem Çin'de hem de Güney Kore'de suç işleyen altı şüpheli tutuklandı.
Şüpheliler, RMB ve Kore Wonu takas hizmetlerini yasadışı bir şekilde yürütmek için sanal para işlemlerinin anonimliğini, merkezi olmayan yapısını ve sınırsız doğasını istismar etti. Panshi Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Ekibi, çalışmaları sırasında önemli ipuçları keşfetti. Jilin sakini Jin ve Shen'in Güney Kore ve Çin'de Won takas hizmetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Başkalarının parasını dolandırdılar ve ardından kendi ülkelerine kaçtılar.
Bu ipuçlarını araştıran polis, iki kişinin banka hesaplarında yoğun işlem akışının olduğunu tespit etti. Sık sık fon girişi ve çıkışı düzensizdi ve çok sayıda işlem müşterisi vardı. Fonların hareketi, yasadışı yeraltı para takası operasyonlarının özelliklerine uyuyordu.
Polis görev gücü, Jin ve Shen'in banka fonları ve sosyal ilişkilerinin kapsamlı bir analizini gerçekleştirdi, organizasyon yapısını ve işlem seviyelerini genişletti ve yavaş yavaş çetenin organizasyon yapısı ve fonların yönü hakkında tam bir anlayış kazandı. Daha sonra polis, suç şüphelileri Jin, Shen ve diğerlerini başarılı bir şekilde tutukladı ve davaya karışan çok sayıda banka kartına ve suçta kullanılan araçlara yasal olarak el koydu.
Polis, suç çetesinin, diğer yöntemlerin yanı sıra para almak ve aktarmak, OTC sanal para alım satımı ve Kore Wonu uzlaşması için yerel hesapları kullanarak yasa dışı döviz ticareti yapmak amacıyla kullandığını tespit etti. Koreli satın alma acenteleri, sınır ötesi e-ticaret, ithalat ve ihracat ticaret şirketleri vb. gibi grupların RMB ve Kore Wonu değişimini gerçekleştirmelerine yardımcı oldular. Kapsamlı soruşturma ve delil toplama yoluyla polis, Chen, Luo, He, Zheng ve diğerlerini art arda tutukladı.
