CryptoPotato'ya göre, bir New York mahkemesi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 39 yaşındaki New York sakini Idin Dalpour'u, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandıran bir saadet zinciri organize ettiği iddiasıyla suçladı. İddianamede, Dalpour'un planı 2020'den Nisan 2024'e kadar yürüttüğü ve kontrol ettiği 'Varlık-1' olarak bilinen bir kuruluş aracılığıyla ABD'deki ve yurtdışındaki yatırımcıları hedef aldığı belirtiliyor. Bu varlık, bir kripto para birimi ticareti operasyonuna ve bir Las Vegas konaklama işletmesine dahil oldu.

Dalpour, sahte bir şekilde kripto para birimini toptan fiyatlarla satın aldığını ve perakende yatırımcılara kârla sattığını, yatırımları için güvenlik ve sigorta güvencesi ile önemli getiriler vaat ettiğini iddia etmekle suçlanıyor. Ayrıca Entity-1'in bir yönetim şirketi ve ziyaretçilere apartman kiralamak için Las Vegas'ın en iyi otellerinden biriyle anlaşmaları olduğunu da iddia etti. Yatırımcılar, yıllık %42 olarak ilan edilen başlangıç ​​oranlarıyla önemli getiri vaatleriyle ikna edildi. Dalpour'un, yatırımcılara, girişimlerin karlılığı ve meşruiyeti hakkındaki asılsız iddialarını desteklemek için sahte sözleşmeler, e-posta yazışmaları ve banka ekstreleri sağladığı iddia ediliyor.

İddianamede Dalpour'un yatırımcıların fonlarını söz verildiği gibi kullanmadığı iddia ediliyor. Bunun yerine, daha sonraki yatırımcıların katkıda bulunduğu parayı, daha önceki katılımcılara getirilerini ödemek için kullandı. Dalpour'un ayrıca yatırımcı fonlarını, yaklaşık 1,7 milyon dolarlık kumar kayıpları, Art Direct'ten 400.000 doların üzerinde harcamalar ve çocukları için özel okul harçları dahil olmak üzere kişisel harcamalar için kullandığı bildirildi. Yatırımcılar yatırımlarını geri almak istediğinde, otelin sunucularının ve var olmayan banka hesaplarının hacklenmesi nedeniyle fonların dondurulduğu iddiaları da dahil olmak üzere yanlış açıklamalar yaptığı bildirildi.

Kasım 2023'te Dalpour'un, Las Vegas konaklama işletmesinin işleyişi, yatırımcı fonlarının kötüye kullanılması ve sahte sözleşmeler ve banka kayıtları hakkında yalan söylediğini itiraf ettiği bildirildi. Suçlu bulunması halinde elektronik dolandırıcılıktan en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Davayı New York Güney Bölgesi Menkul Kıymetler ve Emtia Dolandırıcılık Görev Gücü ele alıyor. Dalpour, Manhattan federal mahkemesinde ABD Sulh Hakimi Hakimi Barbara Moses'ın huzuruna çıkacak.