Temel Çıkarımlar
Son zamanlarda Binance, büyük kripto dolandırıcılıklarından sorumlu suç ağlarının ortadan kaldırılmasına yol açan iki operasyonda Tayland kolluk kuvvetlerine yardımcı olma konusunda çok önemli bir rol oynadı. Bu yaptırım eylemleri, asıl üyelerin tutuklanmasıyla ve önemli miktarda mal varlığına el konulmasıyla sonuçlandı.
Binance'in Soruşturma ekibi, önemli istihbarat ve uzmanlık sağlayarak siber suçlarla mücadelede küresel kolluk kuvvetlerine aktif olarak destek veriyor. Bu işbirliği, Binance'in kullanıcı güvenliğini artırma ve dijital varlık ekosistemindeki mevzuat uyumluluğunu sürdürme yönündeki süregelen çabalarının önemli bir unsurudur.
Dünyanın önde gelen blockchain ekosistemi ve dijital varlık altyapısı sağlayıcısı Binance, Tayland'da fonları taşımak için dijital varlıklara güvenen suç ağlarına yönelik baskılara katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Son zamanlarda Binance'in Soruşturma ekibi, Tayland'daki iki soruşturma operasyonunda rol oynadı ve büyük kripto dolandırıcılıklarının ardındaki suçluların başarılı bir şekilde tutuklanmasında Tayland Kraliyet Polisi'ne yardımcı oldu.
Kimseye Güvenme Operasyonu
Binance Soruşturmalar ekibi yakın zamanda Tayland kolluk kuvvetleriyle yoğun bir işbirliği yaparak onların siber suç soruşturmaları, kovuşturmalar ve varlıklara el konulmasıyla ilgili taleplerine yanıt verdi. Dikkate değer bir vakada, Tayland Kraliyet Polisi'ne bağlı Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Tayland'da binlerce insanı etkileyen önemli bir domuz katliamı dolandırıcılığının ardındaki suç çetesini çökertmek için Binance ve ABD İç Güvenlik Soruşturması (HSI) ile iş birliği yaptı. Binance ve HSI'den gelen istihbaratla donatılan CCIB, bu grubun beş ana üyesini tutukladı ve lüks arabalar, evler, araziler ve diğer lüks eşyaların da dahil olduğu yaklaşık 10 milyar THB (277 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koydu. Bu olaylardan bu yana 3.200'den fazla mağdur tazminat talebinde bulundu.
Yaygın olarak "domuz kasaplığı" dolandırıcılığı olarak bilinen hibrit yatırım-romantizm dolandırıcılığı, öncelikle acemi yatırımcıları hedef alıyor. Failler güveni artırmak için bir dizi taktik kullanıyor ve kurbanları varlıklarını sahte yatırım platformlarına yatırmaya teşvik ediyor. Kurbanlar kandırıldıktan sonra dolandırıcılar, daha fazla yatırımı teşvik etmek için platform arayüzünde hayali karlar sergiliyor. Ayrıca, paranın çekilmesi için "vergilerin" gerekli olduğunu iddia ederek mağdurları ek meblağlar ödemeleri konusunda kandırabilirler, ancak yatırılan tüm parayla birlikte kaçabilirler.
18 Eylül 2023'te CCIB basın toplantısı ve ödül töreni
18 Eylül 2023'te CCİB bir basın toplantısı ve ödül töreni düzenledi. Bu etkinlik sırasında Binance'in APAC Soruşturma Başkanı Akbar A., operasyonun ayrıntılarını anlattı ve dahil olan ortaklara sarsılmaz destekleri için şükranlarını sundu.
Törende, Tayland Siber Suç Soruşturma Bürosu Yüksek Teknoloji Suç Bölümü Siber Destek Birimi Müfettişi Polis Yarbay Thanatus Kangruambutr şunları söyledi: “Binance'in bu suç grubunun bozulmasına yaptığı önemli katkıyı takdir ediyoruz. Kripto dolandırıcılıklarının son yıllarda artması Tayland'da yüz milyonlarca dolarlık mali zarara yol açtı. Ancak Binance Soruşturma ekibi de dahil olmak üzere önemli ortaklarla hızlı bilgi alışverişi sayesinde bu başarılı operasyon, suçluların tutuklanmasıyla sonuçlandı. Binance, dolandırıcılık ve siber suçlara karşı mücadelemizde önemli bir müttefik olmaya devam ediyor. Bu ortaklığa değer veriyoruz ve devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Soldan sağa: Pol. Kaptan. Chiramet Budnampeth, Pol. Kaptan. Khaothip Budnampet, Pol. Teğmen. Albay. Watcharin Uamfung, Pol. Albay. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Teğmen. Albay Natthapong Trongteing, Pol. Teğmen. Albay. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kaptan. Verawat Majeen, Pol. Teğmen. Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kaptan. Phoowin Charernseteechai, Pol. Kaptan. Rachanon Jaided
Ulusötesi Suç Ağlarının Ortadan Kaldırılması
Binance, çok uluslu suç kuruluşlarından oluşan geniş bir ağ tarafından düzenlenen başka bir büyük ölçekli kripto dolandırıcılığının ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynadı. Bu soruşturma, Bangkok, Samut Prakan ve Udon Thani eyaletlerindeki 30 bölgeye yayılan ve CIB'den 200'den fazla memurun görev yaptığı şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı. Binance, polise bu tutuklamaları kolaylaştıran önemli istihbarat sağlamanın ötesinde, tutuklama emrinin alınmasına yardımcı olması için Tayland'a bir müfettiş gönderdi. Bu operasyon, Tayland Kraliyet Polisine 16 lüks konut, 12 üst düzey araç ve 16 milyon THB (440.000 $) nakit dahil olmak üzere yasa dışı varlıklara el koyma yetkisi verdi.
CIB, değerli desteklerinden dolayı Binance araştırmacılarına bir hatıra plaketi verdi. Teknoloji Suçlarını Önleme Bölümü 1. Alt Bölüm Müfettiş Yardımcısı Polis Yarbay Panuphat Kittiphan şunları söyledi: “Binance'in sağladığı yardımdan memnunuz. Soruşturma ekibi gerekli bilgileri derhal sağlayarak vaka profilini geliştirmemize ve tutuklama emri çıkartmamıza olanak sağladı ve tanık görüşmelerine katılması için Tayland'a bir müfettiş gönderdi."
Akbar A., Tayland Kraliyet Polisi Merkezi Soruşturma Bürosundan (CIB) teşekkür belgesi olarak plaket alıyor
Kullanıcı Güvenliği Standartlarının Belirlenmesi
İşbirliğine dayalı kolluk kuvvetleri girişimleri, Binance'in siber suçlarla mücadele, Web3 ekosisteminin güvenliğini güçlendirme ve küresel mevzuat uyumluluğunu sağlamaya yönelik devam eden çabalarının önemli bir parçasıdır.
Binance'in Mali Suçlara Uyum Başkanı Tigran Gambaryan şunları söyledi: "Binance Soruşturma ekibi ve Tayland Kraliyet Polisi'nin işbirlikçi eylemlerinden büyük gurur duyuyoruz. Sürekli çabalarımız, gerçek güvenliğin coğrafi sınırlamalarla sınırlandırılmadığını yineleyerek somut sonuçlar getirdi. Tayland kolluk kuvvetleriyle olan işbirliğimiz, kullanıcıların korunmasına ve siber güvenliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı bağlılığımızı desteklemektedir. Dijital varlık ekosistemine olan güveni yeniden tesis etmek için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olarak dünya genelindeki yetkililerle ortaklık kurmaya devam edeceğiz.”
Son yıllarda Binance uyumluluk yeteneğini, süreçlerini ve teknolojisini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, düzenleyici geçmişi olan profesyonelleri, seçkin blockchain analiz firmalarından kıdemli araştırmacıları ve en büyük siber suç soruşturmalarından bazılarına liderlik eden kolluk kuvvetlerini içeren, sektör lideri bir küresel uyumluluk ve soruşturma ekibine sahiptir. Son üç yılda Binance, çoğu geleneksel finans kurumundan daha hızlı olan ortalama üç günlük yanıt süresiyle 103.000'den fazla kolluk kuvveti talebini yerine getirdi ve yardımcı oldu.
