Sam Bankman-Fried'ın Duruşması Yarın Başlıyor: Ne Beklemeli? başlıklı yazı ilk olarak Coinpedia Fintech News'te çıktı

FTX kurucusu Sam Bankman Fried'in Bahamalar'da bulunduğu sırada tutuklanmasının üzerinden dokuz ay 20 gün geçtikten sonra, SBF'nin davası nihayet 3 Ekim'den (Salı) itibaren New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde başlayacak.

Kısaca Vaka

FTX'in iflas işlemleri, ABD mali yetkilileri tarafından açılan hukuk davaları ve Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasındaki mahkeme belgeleri, milyonlarca dolar değerindeki müşteri parasının kaybolmasına yol açan koşullar ve eylemlere ışık tuttu.

DOJ, FTX'in, Bankman-Fried'ın riskli ticaret faaliyetlerini finanse etmek, kendisine ve başkalarına kredi vermek, yatırım yapmak, şirket satın almak, gayrimenkul satın almak, pazarlama kampanyaları yürütmek, Siyasi bağışlar yapın ve borçlarınızı ödeyin.

Bankman-Fried, ABD Adalet Bakanlığı tarafından toplam 13 suç duyurusuyla karşı karşıya bulunuyor; bunlardan 7'si ön duruşmada ele alınacak. İkinci duruşmanın Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

Bankman-Fried, Ocak ayında yedi iddianın tamamına suçsuz olduğunu beyan etmişti. Ara sürenin çoğunu ev hapsinde geçirmesine rağmen savcılığın tanıklara müdahale ettiğini iddia etmesi üzerine Ağustos ayında gözaltına alınmıştı. Eski kripto harikası, yaklaşık bir ay sürmesi beklenen duruşmanın ardından suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Davada Sanıklar

  1. Sam Bankman-Kızartılmış

  2. Caroline Ellison: Alameda Araştırma CEO'su ve Bankman-Fried romantik ortağı yedi suçlamayı kabul etti.

  3. FTX ve Alameda Research'ün kurucu ortağı Gary Wang, kendisine yöneltilen dört suçlamayı kabul etti.

  4. Eski Meta mühendisi Nishad Singh, Bankman-Fried'ın yaptığı kafa avının ardından kendisine yöneltilen altı suçlamayı kabul etti.

  5. Changpeng Zhao: Binance CEO'su Zhao yasal sorunlar ve düzenleyici suçlamalarla karşı karşıyayken Bankman-Fried, FTX'in çöküşünden kendi tweetlerini sorumlu tutuyor.

  6. Barbara Fried ve Joseph Bankman: Stanford Hukuk Fakültesi profesörleri ve Bankman-Fried ebeveynleri, FTX dolandırıcılığı yoluyla hediye edildiği iddia edilen milyonlarca dolarlık bir davayla karşı karşıya ama bunu reddediyorlar.

İlgili Masraflar –

  • FTX müşterilerini elektronik dolandırıcılık yoluyla dolandırmaya yönelik komplo

  • FTX müşterilerine karşı elektronik dolandırıcılık

  • Alameda Research'ün kredi verenlerini elektronik dolandırıcılık yoluyla dolandırmaya yönelik komplo

  • Alameda Research'ün kredi verenlerine karşı elektronik dolandırıcılık

  • FTX müşterileri, türevlerin satın alınmasını ve satılmasını içeren bir dolandırıcılık planının hedefidir.

  • FTX yatırımcılarını paralarını dolandırmaya yönelik komplo

  • Kara para aklamak için işbirliği